MCHZ, a.s. - informace z valné hromady

MCHZ, a.s. - informace z valné hromady

Emitent informuje o rozhodnutích řádné valné hromady akcionářů Moravských chemických závodů akciové společnosti, která se v souladu s oznámením o jejím konání, uskutečnila dne 29.06.1998 ve Velké Bystřici u Olomouce od 15:00 hodin v hotelu “Zámek”, Zámecké náměstí 773, PSČ 783 53.

1. Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení
2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady
3. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
4. Roční zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku
5. Roční účetní závěrka s návrhem na rozdělení zisku včetně výroku auditora k roční účetní závěrce
6. Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti včetně vyjádření k roční zprávě představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku a k roční účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku
7. Rozhodnutí o schválení roční účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku
8. Zrušení společnosti a zároveň rozhodnutí o jejím sloučení se společností SYNTHESIA a.s. na základě projektu sloučení společností FATRA, akciová společnost, TECHNOPLAST, akciová společnost, Moravské chemické závody, akciová společnost a FSG, a.s. se společností SYNTHESIA, a.s.
9. Odvolání a volba členů představenstva
10. Odvolání a volba členů dozorčí rady
11. Závěr

2. Rozhodný den k uplatnění práva účasti na valné hromadě

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě byl 22. červen 1998. Právo účastnit se valné hromady a vykonávat akcionářské práva měli ti, kteří byli k rozhodnému dni uvedeni ve výpisu z registru emitenta ve SCP.

3. Odvolání a volba členů představenstva

Na základě rozhodnutí valné hromady byli odvoláni z funkce člena představenstva:

- Ing. Bořivoj Martínek, CSc.,
- Ing. Svatopluk Karkoška,
- Ing. Vratislav Domalíp,
- Ing. Blahomil Bober.

Před konáním valné hromady abdikovali na funkci člena představenstva Ing. Zdeněk Litera a Ing. Jiří Mareš.

Valnou hromadou dne 29. června 1998 byli za členy představenstva zvoleny tyto osoby:

- Dr. Hugo Michael Sekyra,
- Dr. Reinhard Schlemmer,
- Ing. Bořivoj Martínek, CSc.,
- Ing. Svatopluk Karkoška,
- Ing. Vratislav Domalíp,
- Ing. Dalibor Petr.

4. Odvolání a volba členů dozorčí rady

Valná hromada odvolala z funkce člena dozorčí rady Ing. Miroslava Přibyla a Ing. Pavla Noska.

Současně na návrh představenstva zvolila valná hromada za členy dozorčí rady Ing. Václava Junka, CSc. a Ing. Otakara Bízka.

Všichni nově zvolení členové orgánů společnosti mají vysokoškolské vzdělání a odpovídající odbornou způsobilost, žádný z nich nebyl odsouzen za majetkový trestný čin a nikdo soukromě nepodniká.

 

5. Rozhodnutí o změně stanov společnosti

Valná hromada nerozhodovala o změně stanov..

 

6. Změny ve struktuře společnosti (sloučení, splynutí, rozdělení)

Předmětem jednání valné hromady bylo projednání návrhu na zrušení společnosti a zároveň rozhodnutí o jejím sloučení se společností SYNTHESIA. Projekt tohoto sloučení, při němž se se společností SYNTHESIA slučují ještě společnosti FATRA, TECHNOPLAST a FSG byl včas uveřejněn v deníku Slovo a v Obchodním věstníku společně s oznámením o konání valné hromady.

Valná hromada hlasováním schválila návrh na zrušení společnosti MCHZ, a.s. a zároveň rozhodla o jejím sloučení jak výše uvedeno. Ve smyslu přísl. ustanovení obchodního zákoníku byl o tom pořízen notářský zápis.

S ohledem na skutečnost - jak výše uvedeno, že v daném případě jde o dobrovolné zrušení společnosti a její sloučení s jinou společností ve smyslu ust. § 69 odst. 1 obchodního zákoníku, jde o zrušení společnosti bez likvidace.

7. Struktura rozdělení zisku

Valnou hromadou bylo schváleno následující rozdělení zisku za rok 1997:

 v tis. Kč

zisk před zdaněním                                           -452 043

daň z příjmů splatná                                                      0

daň z příjmů odložená                                         -21 488  

doúčtování daně z příjmu na zákl.dodat.

 a opravných daňových přiznání                           -   847

zisk po zdanění                                                 -474 378

převod daňové ztráty do dalšího období           -474 378

nerozdělený zisk z minulých let                          374 753

zůstatek nerozděleného zisku                            - 99 625

příděl rezervnímu fondu                                                0

příděl sociálnímu fondu                                                 0

výplata dividend                                                            0

výplata tamtiém                                                             0