Pražská teplárenská - zpráva z valné hromady

Dne 7. května 2003 se uskutečnila řádná valná hromada Pražské teplárenské a. s. za účasti 6-ti akcionářů vlastnících 3 971 568 ks akcií, což představuje 95,749 % základního kapitálu (celkový počet 4 147 877 ks akcií).

Po schválení jednacího řádu a orgánů valné hromady seznámil předseda představenstva Ing. Luboš Pavlas akcionáře se zprávou představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2002, s auditovanou roční účetní závěrkou (běžnou a konsolidovanou) za rok 2002 a návrhem na rozdělení zisku za rok 2002.

Po schválení jednacího řádu a volbě pracovních orgánů v následujícím průběhu jednání valná hromada

schválila:

1. Roční účetní závěrku za rok 2002

2. Rozhodnutí a návrh na rozdělení zisku, s výplatou dividendy akcionářům ve výši 150,-Kč na jednu akcii (před zdaněním)

3. Pravidla pro výplatu dividend. Rozhodným datem pro výplatu dividendy bude 30. květen 2003.

4. Změny v orgánech společnosti

5. Podmínky pro nabývání vlastních akcií společnosti

6. Návrh na změnu podoby akcií ze zaknihovaných na listinné

7. Výši odměn orgánů společnosti pro rok 2003

8. Změny stanov

Ke schváleným bodům:

ad 2) Rozdělení zisku za rok 2002

ad 3) Pravidla pro výplatu dividend za rok 2002

1. Nárok na výplatu dividend za rok 2002 mají všichni akcionáři Pražské teplárenské a.s. zapsaní ve výpisu ze Střediska cenných papírů k datu 30. 5. 2003, případně jejich dědici po prokázání příslušného nároku.

2. Výplata dividend jednotlivým oprávněným osobám bude provedena:

1. v případě fyzické osoby s trvalým pobytem v České republice (dále jen "ČR") peněžní poukázkou, která bude odeslána oprávněným osobám, popřípadě na žádost oprávněné osoby, bezhotovostním převodem vyplácené dividendy na bankovní účet určený oprávněnou osobou, a to na základě jejích dispozic ve lhůtách obvyklých pro takto poskytnuté služby;

2. v případě právnické osoby se sídlem v ČR bezhotovostním převodem vyplácené dividendy na bankovní účet oprávněné osoby na základě jejích dispozic,

3. v případě fyzické osoby s trvalým pobytem ve Slovenské republice (dále jen "SR") prostřednictvím smluvního partnera banky, popřípadě na žádost oprávněné osoby, bezhotovostním převodem vyplácené dividendy na bankovní účet určený oprávněnou osobou, a to na základě jejích dispozic ve lhůtách obvyklých pro takto poskytnuté služby;

4. v případě fyzické nebo právnické osoby s trvalým pobytem nebo sídlem mimo ČR a SR bezhotovostním převodem vyplácené dividendy na bankovní účet oprávněné osoby na základě jejích dispozic.

Oprávněné fyzické a právnické osoby předávají své dispozice ohledně výplaty dividend Československé obchodní bance, a.s. se sídlem Praha 1 - Nové Město, PSČ 115 20, Panská 9, jejímž prostřednictvím budou vypláceny výnosy z akcií Pražské teplárenské a.s.

ad 4) Změny v orgánech společnosti
Představenstvo
Valná hromada byla seznámena s rezignací člena představenstva a místopředsedy Ing. Petra Švece,
na uvolněné místo zvolila pana Ing. Ivana Pagáče, bytem Slavíkova 8, Hodonín, který v současné době vykonává funkci ředitele Moravských naftových dolů.
Dozorčí rada
Valná hromada na základě návrhu zástupce akcionáře odvolala z funkce člena DR pana Jana Vidíma a na uvolněné místo byl navržen a zvolen pan Ing. Tomáš Dub, člen parlamentu ČR.

ad 5) Podmínky pro nabývání vlastních akcií společnosti
Valná hromada schválila podmínky nabývání vlastních akcií společnosti.

ad 6) Návrh na změnu podoby akcií ze zaknihovaných na listinné
Valná hromada odsouhlasila změnu podoby akcií ze zaknihovaných na listinné s možností vydání hromadné listiny.

ad 7) Stanovení výše odměn orgánů společnosti
Valná hromada schválila pro rok 2003 navržený objem prostředků k výplatě odměn členům správních orgánů.

ad 8) Změny stanov

Valná hromada schválila změny stanov, týkající se:
Čl. 4 - Rozšíření předmětu podnikání o bod 32 - Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu
Čl. 6 - Akcie, bod 1 a 2 týkající se změny podoby akcie ze zaknihované na listinnou a zohledňující pravidla pro vydávání hromadných listin a jednotlivých akcií.
Čl. 12, bod 10 -Svolávání valné hromady - vypuštěna část věty týkající se zveřejňování oznámení na informační tabuli v sídle společnosti.
Čl. 43 - Oznamování - vypuštěna poslední věta stanovující povinnost společnosti uveřejňovat údaje stanovené obchodním zákoníkem na informační tabuli v sídle společnosti


Valná hromada dále vzala na vědomí :

• Výroční zprávu se zprávou představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2002

• Zprávu dozorčí rady o činnosti za rok 2002