UNIPETROL: Oficiální pozvánka na MVH 17.1.2003 (20.12.2002)

Představenstvo obchodní společnosti

UNIPETROL,a.s.

se sídlem Trojská 1997/13a, 182 21 Praha 8,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

v oddíle B, vložka č.3020

identifikační číslo 61 67 21 90

(dále jen"společnost")

s v o l á v á

na základě žádosti akcionáře majícího akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 3% základního kapitálu společnosti

mimořádnou valnou hromadu,

která se bude konat dne 17. ledna 2003 od 10 hodin

na adrese Slovanský ostrov č.226, 110 00 Praha 1

(Palác Žofín)

s tímto pořadem jednání :

1. Zahájení
2. Schválení jednacího řádu valné hromady
3. Volba osob do pracovních orgánů valné hromady
4. Strategické cíle a základní úkoly dlouhodobého podnikatelského plánu společnosti     (s ohledem na škody způsobené povodní, přechod společnosti ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. na přepracovací rafinérii a na změnu struktury řízení)
5. Změna stanov společnosti
6. Odvolání členů dozorčí rady, s výjimkou členů dozorčí rady volených a odvolávaných     podle § 200 zák.č. 513/1991Sb., obchodní zákoník, v platném znění

7. Volba členů dozorčí rady
8. Závěr

Registrace akcionářů bude zahájena dne 17. ledna 2003 od 9,00 hodin v místě konání valné hromady. Akcionáři a jejich zástupci - fyzické osoby se prokazují platným dokladem totožnosti; členové statutárních orgánů akcionářů - právnických osob - též úředně ověřeným výpisem z obchodního rejstříku ne starším 3 měsíce od data konání valné hromady.
Zástupce akcionáře je povinen odevzdat při registraci písemnou plnou moc vystavenou akcionářem, v níž je uveden rozsah jeho oprávnění zastupovat akcionáře na valné hromadě. V případě plné moci udělené právnické osobě předloží zástupce též úředně ověřený výpis z obchodního rejstříku, popř. i písemnou plnou moc prokazující oprávnění jednat za tuto právnickou osobu. Fyzické osoby jednající za správce zaregistrovaného v evidenci Střediska cenných papírů se prokazují platným dokladem totožnosti a doklady osvědčujícími jeho jednatelské oprávnění.
Právo účastnit se valné hromady mají akcionáři nebo správci, kteří jsou uvedeni ve výpisu z registru emitenta cenného papíru vedeného pro společnost Střediskem cenných papírů k rozhodnému dni, tj. ke dni 10. ledna 2003.
Akcionářům nejsou hrazeny výdaje spojené s jejich účastí na valné hromadě.

Informace pro akcionáře k bodu 5 pořadu jednání:

Podstatou navrhovaných změn stanov společnosti je doplnění rozhodovacích kompetencí valné hromady (rozhodnutí o objemu finančních prostředků pro sponzorské dary), úprava kompetencí dozorčí rady a změna sídla společnosti.

Návrh  změn stanov je akcionářům k dispozici v sídle společnosti (recepce) ode dne uveřejnění oznámení o svolání mimořádné valné hromady  a akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu změn stanov na svůj náklad a nebezpečí.

                                                                  Představenstvo společnosti
                                                                            UNIPETROL, a.s.

P.S. Podle zdrojů z Unipetrol a.s. Oznámení bude zveřejněno dne 27.12. v Hospodářských novinách a Obchodním věstníku.

Další informace viz Zprávy o akcii