První severozáp. teplár. a.s. - rozhodnutí z řádné valné hromady

První severozápadní teplárenská, a.s. - rozhodnutí z řádné valné hromady

Schválení změn v představenstvu společnosti.

V úvodu k tomuto bodu pořadu jednání valné hromady sdělil místopředseda valné hromady, pan Ing. Štefan Pallay, akcionářům na valné hromadě, že v souladu s ustanovením § 66 odstavec 1 zákona č. 513/ 1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s čl. 28 odst. 7 stanov společnosti ze dne 28. dubna 1992, ve znění pozdějších změn a doplnění, odstoupil pan Ing. Václav Šrajer, rodné číslo: 470912/008, bytem Olomouc, Dvořákova 6, z funkce člena představenstva První severozápadní teplárenské. Toto jeho odstoupení bylo projednáno, s účinností od 24. června 1998, na 69. řádném zasedání představenstva, které se konalo dne 24. června 1998 od 13.00 hodin v sídle společnosti.

V další části tohoto bodu pořadu jednání seznámil místopředseda řádné valné hromady, pan Ing. Štefan Pallay, akcionáře valné hromady s návrhem představenstva na kandidáty pro výkon funkce členů představenstva společnosti, když jmenovitě navrhl do této funkce:

pan Bernard Joseph Kennedy, narozen dne 16. srpna 1931

bytem: 33 Ruskin Road, Buffalo,

New York, 14226, USA

občan Spojených států amerických, bezúhonný

a

pan Philip C. Ackerman, narozen dne 14. února 1944

bytem: 20 South Meadow Drive, Orchard Park,

New York 14127, USA

občan Spojených států amerických, bezúhonný

Následně bylo přistoupeno k volbě kandidátů na funkci člena představenstva akciové společnosti a to v samostatném hlasovacím bloku.

Výsledky hlasování k bodu 8 pořadu jednání valné hromady:

Pro zvolení pana Bernarda J. Kennedyho za člena představenstva společnosti hlasovalo 864 579 akcií, tj. 89,29 % akcií přítomných na valné hromadě, proti hlasovalo 0 akcií, tj. 0 % akcií přítomných na valné hromadě, zdrželo se hlasování 103 719 akcií, tj. 10,71 % akcií přítomných na valné hromadě a nehlasovalo 0 akcií, tj. 0 % akcií přítomných na valné hromadě.

Pro zvolení pana Philipa C. Ackermana za člena představenstva společnosti hlasovalo 864 579 akcií, tj. 89,29 % akcií přítomných na řádné valné hromadě, proti hlasovalo 0 akcií, tj. 0 % akcií přítomných na valné hromadě, zdrželo se hlasování 103 719 akcií, tj. 10,71 % akcií přítomných na valné hromadě a nehlasovalo 0 akcií, tj. 0 % akcií přítomných na valné hromadě.

Oba navržení kandidáti, tj. pan Philip C. Ackerman a pan Bernard J. Kennedy byli zvoleni za členy představenstva akciové společnosti, neboť pro každého z nich hlasovali akcionáři vlastnící více než 50 % akcií přítomných na valné hromadě.

Schváleno toto rozdělení zisku

R o z d ě l e n í z i s k u z a r o k 1 9 9 7

(v Kč)

___________________________________________________________________________

U k a z a t e l skutečnost

___________________________________________________________________________

Zisk před rozdělením 66 509 122, 07

___________________________________________________________________________

Příděl do rezervního fondu 3 325 456, 10

___________________________________________________________________________

Příděl do sociálního fondu 2 264 000, 00

___________________________________________________________________________

Tantiémy 1 595 000, 00

___________________________________________________________________________

Nerozdělený zisk 59 324 665, 97

___________________________________________________________________________

Schválen návrh změn stanov společnosti

předkládané představenstvem společnosti

řádné valné hromadě, konané dne 24. června 1998

Řádná valná hromada akciové společnosti První severozápadní teplárenská a.s. se sídlem Komořany u Mostu, konaná dne 24. června 1998, rozhodla o změně stanov:

Stanovy akciové společnosti První severozápadní teplárenská a.s. se sídlem Komořany u Mostu schválené zakladatelem dne 28. dubna 1992, ve znění rozhodnutí řádné valné hromady ze dne 15. října 1992, rozhodnutí řádné valné hromady ze dne 21. ledna 1993, rozhodnutí řádné valné hromady ze dne 28. července 1993, rozhodnutí řádné valné hromady ze dne 27. května 1994, rozhodnutí mimořádné valné hromady ze dne 20. prosince 1995, rozhodnutí řádné valné hromady ze dne 31. května 1996, rozhodnutí řádné valné hromady ze dne 28. května 1997 a rozhodnutí mimořádné valné hromady ze dne 20. února 1998 se mění takto:

I.

1. Článek 28 odst. 3 zní:

“Představenstvo má 8 členů.”

II.

Změna stanov nabývá účinnosti okamžikem, kdy o nich rozhodla řádná valná hromada (§ 173 odst. 2 zákona č. 513/ 1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů a článek 64 stanov společnosti ze dne 28. dubna 1992, ve znění pozdějších změn a doplnění).

Rozhodnutí valné hromady

Schválení záměru představenstva o sloučení akciové společnosti

První severozápadní teplárenská a.s. se sídlem Komořany u Mostu

s akciovou společností Severočeské teplárny, a.s.

se sídlem Most, J. Seiferta 2179

Valná hromada schvaluje záměr představenstva o sloučení akciové společnosti První severozápadní teplárenská a.s. se sídlem Komořany u Mostu s akciovou společností Severočeské teplárny, a.s., se sídlem Most, J. Seiferta 2179, PSČ 434 01.

Valná hromada ukládá představenstvu zahájit přípravné práce a případně i následné vlastní práce spojené se sloučením akciové společnosti První severozápadní teplárenská a.s. se sídlem Komořany u Mostu (identifikační číslo 46 70 81 97) zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddílu B, vložce číslo 242 s akciovou společností Severočeské teplárny, a.s., se sídlem Most, J. Seiferta 2179, PSČ 434 01 (identifikační číslo 46 70 80 65) zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddílu B, vložce číslo 239.

Představenstvo je oprávněno kdykoliv zastavit přípravné práce nebo vlastní práce spojené se sloučením, zjistí-li ekonomickou nebo jinou nevýhodnost sloučení obou akciových společností. O tomto svém rozhodnutí bude informovat valnou hromadu konanou nejblíže po přijetí takovéhoto svého rozhodnutí.

Valná hromada ukládá dozorčí radě, aby v rámci svého dohledu na výkon působnosti představenstva průběžně kontrolovala postup prací na sloučení obou akciových společností s tím, že s výsledky své kontrolní činnosti seznámí valnou hromadu, která bude o sloučení společnosti rozhodovat.