Detektivové zadrželi dalších sedm lidí kvůli unikátnímu daňovému podvodu za půl miliardy korun
PRAHA (MEDIAFAX) - Detektivové protikorupční policie v minulých dnech zadrželi dalších sedm lidí podezřelých z ojedinělého daňového podvodu, celkem je už 17 obviněných. Informoval o tom v neděli večer mluvčí Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality (ÚOKFK) Jaroslav Ibehej.
Detektivové ostravské expozitury ÚOKFK případ objasnili loni v listopadu. Tehdy bylo obviněno deset lidí. Nyní dalších sedm, na pět z nich uvalil soudce vazbu. Všichni jsou obviněni z pokusu zvlášť závažného zločinu zkrácení daně, poplatku a jiné podobné platby.
Jejich daňová trestná činnost, odhalená při policejní akci s krycím názvem Karta, byla v České republice použita poprvé. Je velmi dobře promyšlená a na jejím rozkrytí pracovali kriminalisté několik měsíců. Zmařili tak vylákání peněz od státu v celkové výši přes půl miliardy korun. (Při zadržení první skupiny to mělo být 360 milionů, v případě nyní obviněných sedmi pak 148 milionů korun).
"Obvinění měli předstírat nákup karet na předplacenou službu internetového webhostingu systému Ikropolis.com. Tyto karty pak měli v mnoha set tisícových sériích fiktivně prodávat na Slovensko, čímž došlo k dodání zboží do jiného členského státu EU. Tímto způsobem měl vzniknout neoprávněný nárok na nadměrný odpočet DPH, který se následně obvinění měli snažit uplatnit," popsal případ Ibehej.
"K zastírání trestné činnosti dokonce měli používat vlastní virtuální banku Standard Credit Bank se sídlem na Komorských ostrovech a její pobočkou v Praze, ve které prováděli pomocí speciálního bankovního softwaru fiktivní převody finančních prostředků, které však nikdy neměli. Dokonce měli simulovat i internetové bankovnictví. Tato banka však nikdy neexistovala," doplnil mluvčí.
Z celkem sedmnácti obviněných je deset stíháno vazebně. V případě pravomocného odsouzení hrozí všem trest odnětí svobody od pěti do deseti let.
Zdenek Michora, michora@mediafax.cz
TNBiz.cz - Zprávy TNBiz jsou zpravodajským kanálem Televize Nova, TN.cz společnosti CET 21. TN.cz přináší zpravodajství z domácí i zahraniční ekonomiky a politiky.
Poslední zprávy z rubriky Osobní finance:
Přečtěte si také:
Prezentace
25.04.2024 Pobřeží Egejského moře - ideální tip na všechny...
24.04.2024 Výsledková sezóna: Jak se daří výrobcům čipů a...
23.04.2024 Podle čeho vybírat plechový zahradní domek?
Okénko investora
Štěpán Křeček, BHS
Petr Lajsek, Purple Trading
Ali Daylami, BITmarkets
Michal Brothánek, AVANT IS
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Evropský průmysl zelené energie má problém: Společnosti se stěhují do USA
Miroslav Novák, AKCENTA
Spotřebitelská inflace v eurozóně odeznívá, pro služby to však úplně neplatí
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz
Okénko finanční rady
Petr Holub, MojeNebankovka
Zuzana Dubová, RekvalifikacniKurzy.cz
Financování vašeho vzdělávání: Přehled možností financování rekvalifikačních kurzů
Iva Grácová, Bezvafinance
Petr Holub, Zoxo Financial s.r.o.
Marek Pokorný, Portu
Tomáš Vrňák, Ušetřeno.cz
Tomáš Kadeřábek, Swiss Life Select
Lukáš Kaňok, Kalkulátor.cz