Materiály na jednání vlády dne 27. března 2024
Bod č. 4 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo financí předkládá návrh úprav legislativy v oblasti boje proti praní špinavých peněz, ke kterým má v případě zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML zákona) a zákona o provádění mezinárodních sankcí dojít s účinností od 30. prosince 2024 a v případě zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní dnem následujícím po dni vyhlášení zákona. Veškeré výdaje plynoucí z návrhu zákona budou hrazeny zejména ze stávající rozpočtové kapitoly Ministerstva financí bez potřeby jejího navyšování.
Cílem návrhu zákona je adaptace a implementace evropského práva, odstranění vybraných nedostatků identifikovaných v rámci 5. kola hodnocení České republiky Výborem expertů pro hodnocení opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu Rady Evropy, na základě nichž byla Česká republika zařazena do zpřísněného sledovacího režimu, a finálně také odstranění nedostatků AML zákona, které se projevily při jeho aplikaci v praxi.
Návrh zákon rovněž zapracovává vybraná doporučení Finančního akčního výboru, kterými jsou zavedení opatření k odhalování přeshraničního převozu peněžní hotovosti na vnitřních hranicích EU, a to včetně systému prohlášení takového převozu peněžní hotovosti a zavedení postupu pro bezprostřední uplatňování cílených finančních sankcí za účelem dodržení příslušných rezolucí Rady bezpečnosti OSN.
Poslední zprávy z rubriky Z domova:
Přečtěte si také:
Prezentace
26.04.2024 Historie a vývoj vodovodních baterií: Od...
25.04.2024 Pobřeží Egejského moře - ideální tip na všechny...
24.04.2024 Výsledková sezóna: Jak se daří výrobcům čipů a...
Okénko investora
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Dlouho očekávaná událost ze světa kryptoměn. Přinese další halving bitcoinu nová maxima?
Štěpán Křeček, BHS
Petr Lajsek, Purple Trading
Ali Daylami, BITmarkets
Michal Brothánek, AVANT IS
Miroslav Novák, AKCENTA
Spotřebitelská inflace v eurozóně odeznívá, pro služby to však úplně neplatí
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz