Nový orgán EU pro boj proti praní peněz:  Rada se dohodla na částečném postoji

Evropská unie v zájmu efektivního boje proti praní peněz a financování terorismu vytvoří zvláštní Orgán pro boj proti praní peněz (AMLA). Rada se dnes dohodla na částečném postoji k danému návrhu.

Vzhledem k přeshraniční povaze trestné činnosti se očekává, že nový orgán významně a užitečně přispěje k boji proti praní peněz a financování terorismu. Kromě jiných úkolů přispěje k harmonizaci a koordinaci postupů dohledu ve finančním i nefinančním sektoru, k přímému dohledu nad vysoce rizikovými a přeshraničními finančními subjekty a ke koordinaci finančních zpravodajských jednotek.

Rada ve svém postoji doplňuje pravomoci orgánu, aby mohl přímo dohlížet na určité druhy úvěrových a finančních institucí, včetně poskytovatelů služeb souvisejících s kryptoaktivy, pokud jsou považovány za rizikové. Rovněž tento orgán pověřuje, aby vykonával dohled přibližně nad 40 skupinami a subjekty (alespoň v rámci prvního procesu výběru) a aby zajistil v rámci svého dohledu úplné pokrytí vnitřního trhu. V rámci řídících struktur orgánu AMLA se rovněž přiděluje více pravomocí generální radě.

Postoj Rady je částečný, protože se dosud nedohodla na tom, kde bude mít nový orgán sídlo.

Souvislosti

Tento návrh je součástí balíčku legislativních návrhů na posílení pravidel EU pro boj proti praní peněz a financování terorismu, který Komise předložila dne 20. července 2021.

• Postoj Rady
• Návrh Komise
  ×

  Tento zdroj je v současné době k dispozici pouze v těchto jazycích:

  EN
• Boj proti praní peněz a financování terorismu (souvislosti)
• Unijní seznam jurisdikcí nespolupracujících v daňové oblasti (souvislosti)