Žďas, a.s. - rozhodnutí řádné valné hromady konané dne 24.6.1998.

Žďas, a.s. - rozhodnutí řádné valné hromady konané dne 24.6.1998

.

SCHVÁLENÝ NÁVRH NA ROZDĚLENÍ ZISKU

Hospodářský výsledek roku 1997 navrhuje představenstvo rozdělit takto:

Hospodářský výsledek - před zdaněním	51 014 412,67
Daň z příjmů (předběžně)	1 427 580,00
Hospodářský výsledek po zdanění	49 586 832,67
1. Příděl do rezervního fondu	2 500 000,00
2. Příděl do sociálního fondu	8 500 000,00
3. Dividendy	20 929 545,00
4. Tantiemy	942 000,00
5. Nerozdělený zisk	16 715 287,67

Výše dividendy za rok 1997

Výše hrubé dividendy za rok 1997 bude 15,-Kč na 1 akcii.

Výše, způsob a termín vyplácení dividend:

1. Dividenda za rok 1997 bude vyplacena ve výši 1,5% z nominální hodnoty akcie před zdaněním. Dividenda je daněna dle zákona o daních z příjmů a mezistátních smluv, kterými je ČR vázána.

2. Nárok na dividendu mají akcionáři, zapsaní ve Středisku cenných papírů ke dni 17. června 1998 - rozhodný den.

3. Termín výplaty dividend je od 1.9.1998 do 30.11.1998.

4. Akcionářům, právnickým osobám, bude dividenda po zdanění zaslána na základě jejich písemné žádosti. Tato žádost musí být doložena výpisem z obchodního rejstříku (nebo obdobného dokladu o právní subjektivitě), ne starším než 3 měsíce, případně jeho úředně ověřenou kopií. Žádost musí obsahovat úplné identifikační údaje o účtu, na který má být dividenda zaslána a musí být podepsána osobou (osobami) oprávněnými podepisovat za právnickou osobu (statutární orgány). Jména těchto osob musí být u podpisu vypsána nebo vytištěna a podpisy musí být úředně ověřeny. Žádost zahraniční právnické osoby musí být doložena dokladem o daňovém domicilu.

5. Akcionářům, fyzickým osobám, bude dividenda po zdanění proplacena v sídle společnosti ve Žďáře nad Sázavou, a to v úředních hodinách pokladny, t.j. každý pracovní den v době od 9.00 do 11.00 hod. Při výplatě předloží akcionář průkaz totožnosti, zahraniční akcionář též doklad o daňovém domicilu. Při výplatě na základě plné moci musí plná moc obsahovat výslovné zmocnění k převzetí dividendy a podpis zmocnitele musí být úředně ověřen. Zmocněnec musí předložit průkaz totožnosti.

Změny stanov ŽĎAS, a.s. se sídlem Strojírenská 6, Žďár nad Sázavou schválené valnou hromadou

Článek 10 odst. 2) písm. 1) zní takto:

Rozhodnutí o zcizování a pronájmech nemovitého majetku v celkové hodnotě 10% základního jmění mezi dvěma valnými hromadami.

Odůvodnění: Úprava textu precizuje charakter majetku dle účetní osnovy.

Článek 27 odst. 1) stanov se doplňuje o tuto větu:

Za společnost jedná a podepisuje samostatně též jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen.

Odůvodnění: Z praktických důvodů je často nutné samostatné jednání a podepisování, zejména pak u člena představenstva, který je současně generálním ředitelem. Jeho dosavadní pověření udělené podle čl. 27 odst. 3) stanov není zapsáno v obchodním rejstříku, neboť obchodní rejstřík zapisuje jen oprávnění členů statutárních orgánů. Navrhovaná změna stanov umožní potřebný zápis v obchodním rejstříku a zjednoduší takto pověřenému členu představenstva prokazování jeho pověření.