Pozvánka na řádnou valnou hromadu a.s. Teplárny Ústí nad Labem

Teplárny Ústí nad Labem, a. s., se konala ve středu 27. května 1998 v 10:00 hodin, v Kamenném sále zámku v Trmicích, okres Ústí nad Labem.

1. Zahájila a schválila jednací řád valné hromady
2. Potvrdila členy představenstva Ing. J. Šťastného (předseda), J. Chvalinu (místopředseda), Ing. V. Krajíce, Ing. E. Rennera, Ing. J. Kubizňáka, Ing. J. Žáčka a Ing. E. Grünbauma.
3. Potvrdila členy dozorčí rady Ing. M. Pátka (předseda), O. Neubauera (místopředseda), Ing. J. Formana, Ing. J. Demjanoviče, Ing. J. Kouřimského a P. Jůzu.
4. Schválila zprávu představenstva a dozorčí rady o podnikatelské činnosti, majetek společnosti, účetní závěrku za rok 1997 a návrh na rozdělení zisku s tím, že nebudou vypláceny dividendy za rok 1997.
5. Potvrdila stejné stanovy společnosti jako v předešlém období.

Základní jmění zůstalo zachované t. j. 1 018 843 tis. Kč.

Jednání zahájil v 10:30 hodin předseda představenstva Teplárny Ústí nad Labem, a. s. a generální ředitel Severočeské energetiky, a. s. Ing. Jiří Šťastný.

• Úvod - zahájení

(slova se ujímá Ing. Jiří Šťastný)

Vážené dámy, vážení pánové, vážení akcionáři,

setkáváme se v tomto roce již podruhé, ale nyní na řádné valné hromadě. Zpráva z registračního střediska konstatuje, že je přítomno osm akcionářů z celkového počtu 2 711 akcionářů. Těchto osm přítomných akcionářů reprezentuje 890 698 hlasů. To znamená, že dnešní valná hromada je usnášeníschopná, jelikož tento počet hlasů reprezentuje 87,42 % základního jmění společnosti.

• 27. května 1998 – řádná valná hromada Teplárny Ústí nad Labem, a. s.

Celkový počet hlasovacích lístků: 2 711

z toho vydaných: 8 , což je 0,29 %

z toho správců: 4 , což je 0,14 %

nevydaných: 2 703 , což je 99,71 %

Celková váha všech lístků: 1 018 843 000

váha vydaných: 890 698 000 , což je 87,42 %

u správců: 890 412 000 , což je 87,39 %

nevydaných: 128 145 000 , což je 12,58 %

• Schválení jednacího a volebního řádu valné hromady

Naším prvním úkolem je schválit jednací řád valné hromady, který navrhlo představenstvo společnosti a zvolit orgány valné hromady. Jednací řád, s vaším laskavým dovolením, nebudu číst a ptám se, zda-li má někdo z přítomných akcionářů návrh, který by pozměňoval uvedený text. Pokud vidím, není tomu tak, nejsou mezi vámi žádné aktivity směrem k pozměnění návrhu a proto vás tedy žádám, aby jste hlasovali o přijetí tohoto jednacího řádu pro dnešní valnou hromadu.

Než skrutátorky od vás převezmou hlasovací lístky č. 1, dříve než výpočetní středisko zpracuje vaše hlasovací lístky a bude známý výsledek hlasování, musím se omluvit za malé nedopatření a předložím vám návrh na složení orgánů společnosti, o němž budete následně hlasovat.

• Orgány valné hromady
• Předsedající VH: Ing. Miroslav Pátek
• Zapisovatelé: Květa Hrdličková

• Ověřovatelé zápisu: Ing. Vladimír Řehák

• Skrutátoři: Jana Poulíčková

• Informační středisko: Ing. Jiří Cepník

• Prezentace a výpočetní středisko: Jiří Dubský

Ing. Petr Moravčík

Poprosím vás, aby jste vyjádřili názor k tomuto návrhu na hlasovacím lístku č. 2.

• Výsledek hlasovaní č. 1 – návrh jednacího řádu

Bylo započteno 8 hlasovacích lístků s celkovou váhou 890 698 000. Váha hlasů přítomných akcionářů je 890 698 000, což je 87,42 %. Váha hlasů celé akciové společnosti je 1 018 843 000.

Otázka Odpověď Počet hlasů [%]

Návrh jednacího řádu ano 890 698 000 100,00

• Výsledek hlasovaní č. 2 – orgány valné hromady

Bylo započteno 8 hlasovacích lístků s celkovou váhou 890 698 000. Váha hlasů přítomných akcionářů je 890 698 000 což je 87,42 %. Váha hlasů celé akciové společnosti je 1 018 843 000.

Otázka Odpověď Počet hlasů %]

0

Konstatuji, že tímto hlasováním valná hromada schválila jednací řád valné hromady a zvolila její orgány. Další řízení valné hromady předávám zvolenému předsedovi, panu inženýru Miroslavu Pátkovi.

• … pokračování

(slovo přebírá Ing. Miroslav Pátek)

Děkuji za projevenou důvěru, kterou jste mi projevili zvolením za předsedu valné hromady. Jako další bod programu valné hromady bude zpráva představenstva o podnikatelské činnosti, majetku společnosti a návrh na rozdělení zisku za rok 1997. Tuto zprávu přednese generální ředitel akciové společnosti Teplárna Ústí nad Labem, pan Jaroslav Chvalina, kterého žádám, aby se ujal slova.

• … pokračování

(slovo přebírá p. Jaroslav Chvalina)

Vážení akcionáři,

ptám se, zda někdo z vás, přítomných akcionářů, má nějaký dotaz k přednesené zprávě. Vzhledem k tomu, že žádný dotaz nebyl položen, přistupuji k dalšímu bodu valné hromady, kterým je zpráva dozorčí rady k účetní závěrce. Dozorčí rada pověřila pana inženýra Jana Kouřimského, aby tuto zprávu dozorčí rady valné hromadě přednesl. Žádám pana Kouřimského, aby se ujal slova.

• Zpráva dozorčí rady a závěrečná zpráva auditora

(slovo přebírá Ing. Jan Kouřimský)

Vážené dámy, vážení pánové, vážení akcionáři,

hodnotíme dnes další rok života akciové společnosti Teplárna Ústí nad Labem, rok, ve kterém společnost udělala významný krok v ochraně životního prostředí našeho regionu. Je téměř symbolické, že uplynulý rok hodnotíme v krásném prostředí trmického zámku, uprostřed přírodního zámeckého parku v těsném sousedství teplárny.

Po dvouleté výstavbě byly v průběhu roku 1997 úspěšně dokončeny hlavní stavby ekologické rekonstrukce a teplárna se stala energetickým zdrojem, který splňuje veškerá ekologická kriteria.

S uspokojením konstatujeme, že ve složitých ekonomických podmínkách dokončování rozsáhlé investiční výstavby a při výrazném poklesu prodeje tepla v důsledku mírných klimatických podmínek roku 1997, dosáhla společnost velmi dobrých ekonomických výsledků.

Dovolte mi, vážení akcionáři, abych předložil k jednání dnešní řádné valné hromadě zprávu dozorčí rady akciové společnosti Teplárna Ústí nad Labem, za období roku 1997 a stanovisko dozorčí rady k roční účetní závěrce a k návrhu na rozdělení zisku.

V období od minulé řádné hromady, která se konala dne 27. května 1997 v Trmicích, pracovala dozorčí rada do konce roku 1997 ve složení:

předseda — Ing. Miroslav Pátek,

místopředseda — Oto Neubauer,

členové — Ing. Jiří Forman, Ing. Petr Hlinomaz CSc., Pavel Jůza a

Ing. Jan Kouřimský.

Na mimořádné valné hromadě společnosti, která se uskutečnila dne 20. ledna 1998, byly provedeny personální změny ve složení dozorčí rady a dozorčí rada pracovala do dnešního dne ve složení:

předseda — Ing. Miroslav Pátek,

místopředseda — Oto Neubauer,

členové — Ing. Jan Demjanovič, Ing. Jiří Forman, Pavel Jůza a

Ing. Jan Kouřimský.

V průběhu roku se uskutečnilo celkem sedm řádných jednání dozorčí rady a jedno společné zasedání představenstva a dozorčí rady. V období od mimořádné valné hromady, od 20. 1. 1998, se konala dvě zasedání dozorčí rady.

Dozorčí rada v průběhu roku 1997 vykonávala dohled na základě ustanovení obchodního zákoníku a stanov akciové společnosti, pravidelně sledovala a projednávala výsledky hospodaření společnosti a stav majetku, přezkoumávala čtvrtletní výsledky hospodaření, dohlížela na uskutečňování podnikatelské činnosti se zaměřením na postup a výsledky ekologické rekonstrukce teplárny.

Zástupce dozorčí rady se pravidelně zúčastňoval zasedání představenstva a závěry z jednání představenstva byly projednávány na zasedáních dozorčí rady. V průběhu své kontrolní činnosti nezjistila dozorčí rada rozpory mezi jednáním představenstva a stanovami společnosti.

V souladu se stanoviskem auditora dozorčí rada konstatuje, že:

• účetní závěrka společnosti k 31. 12. 1997 byla sestavena v souladu se zákonem o účetnictví a s postupy účtování platnými v České republice
• účetní závěrka ve všech významných ohledech věrně zobrazuje majetek, závazky a vlastní jmění společnosti Teplárna Ústí nad Labem, akciová společnost, k 31. 12. 1997 a výsledek hospodaření společnosti za rok 1997 v souladu se zákony a účetními předpisy platnými v České republice

Dozorčí rada doporučuje valné hromadě schválit roční účetní závěrku akciové společnosti Teplárna Ústí nad Labem k 31. 12. 1997 a předložený návrh na rozdělení zisku společnosti.

Vážení akcionáři, ptám se vás, zda máte k přednesené zprávě dozorčí rady nějaký dotaz nebo připomínky. Vzhledem k tomu, že tomu tak není, přistupuji k dalšímu bodu pořadu valné hromady a tím je rozhodnutí valné hromady o účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku za rok 1997.

Nyní použijeme hlasovací lístek č. 3, kterým vyjádříte svou vůli k roční účetní závěrce.

• Výsledek hlasovaní č. 3 – schválení roční účetní závěrky

Bylo započteno 8 hlasovacích lístků s celkovou váhou 890 698 000. Váha hlasů přítomných akcionářů je 890 698 000 což je 87,42 %. Váha hlasů celé akciové společnosti je 1 018 843 000.

Otázka Odpověď Počet hlasů %]

Schválení roční ano 890 698 000 100,00

účetní závěrky ne 0 0,00

Nyní použijeme hlasovací lístek č. 4, kterým vyjádříte svou vůlik návrhu na rozdělení zisku. Upozorňuji znovu, že návrh na rozdělení zisku přednesl pan Chvalina ve zprávě a tento návrh na rozdělení zisku je rovněž uveden ve výroční zprávě za rok 1997 na straně 34.

• Výsledek hlasovaní č. 4 – návrh na rozdělení zisku

Bylo započteno 8 hlasovacích lístků s celkovou váhou 890 698 000. Váha hlasů přítomných akcionářů je 890 698 000 což je 87,42 %. Váha hlasů celé akciové společnosti je 1 018 843 000.

Otázka Odpověď Počet hlasů %]

Návrh na rozdělení ano 890 673 000 99,99

zisku ne 0 0,00

Vážení akcionáři, děkuji za vaše kladné vyjádření k účetní závěrce a rozdělení zisku tak, jak navrhlo představenstvo.

Dovolte mi, abych přistoupil k dalšímu bodu pořadu valné hromady, kterým je rozhodnutí o odměňování členů orgánů společnosti.

Představenstvo předkládá valné hromadě návrh na odměňování členů představenstva a dozorčí rady v celkové výši do částky 1,5 mil. Kč. Tato částka nepřevyšuje úroveň odměn za minulé období. Rozdělení odměn je v kompetenci představenstva podle článku 15, odstavce 2, písmene d), schválených stanov společnosti. Tímto jsem vás seznámil s předloženým návrhem a ptám se, zda-li má někdo nějaký dotaz nebo připomínku. Nikoho nevidím, takže přistoupíme k hlasování na lístku č. 5.

• Výsledek hlasovaní č. 5 – návrh odměn členům orgánů společnosti

Bylo započteno 8 hlasovacích lístků s celkovou váhou 890 698 000. Váha hlasů přítomných akcionářů je 890 698 000 což je 87,42 %. Váha hlasů celé akciové společnosti je 1 018 843 000.

Otázka Odpověď Počet hlasů %]

Návrh odměn členů ano 890 673 000 99,99

orgánů společnosti ne 0 0,00

• Závěr

Výsledky hlasování k jednotlivým bodům programu byly vyhlašovány průběžně a valná hromada podle těchto výsledků kladně přijala všechna navržená usnesení. Během valné hromady nebyly uplatněny žádné dotazy, připomínky ani náměty akcionářů, které by mohly být přiloženy k dokumentaci dnešního jednání valné hromady. Mohu tedy konstatovat, že program dnešní valné hromady byl vyčerpán a dnes v 11:22 hodin končím řádnou valnou hromadu akciové společnosti Teplárna Ústí nad Labem. Děkuji vám všem za účast.

• Zapisovatelky: Květa Hrdličková

• Ověřovatelé zápisu: Ing. Vladimír Řehák

• Předsedající mimořádné valné hromady: Ing. Miroslav Pátek