Oznámení o konání mimořádné valné hromady IPS a.s.

Představenstvo IPS a.s. (dále jen Společnost)

se sídlem v Praze 10, Kubánské náměstí 1391/11, svolává

MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU

která se bude konat dne 11. prosince 1998 od 9.00 hodin

v Kulturním domě EDEN, U Slavie 1, Praha 10

Pořad jednání:

1. Zahájení, schválení jednacího a volebního řádu mimořádné valné hromady.

2. Volba orgánů mimořádné valné hromady.

3. Schválení změny lhůty pro upisování nově vydávaných kmenových akcií Společnosti, schválené na řádné valné hromadě konané dne 19. června 1998, a to její prodloužení do 30. června 1999.

7. Volba člena dozorčí rady.

10. Změna stanov.

11. Usnesení a závěr.

Důvodem pro svolání mimořádné valné hromady ve smyslu článku 16, odst. 4 písm. b) stanov Společnosti je žádost akcionáře Společnosti, který má akcie, jejichž jmenovitá hodnota převyšuje 10 % základního jmění Společnosti a který navrhl výše uvedené body 1, 2, 3 a 6 jednání mimořádné valné hromady. Shora uvedené body 4 a 5 byly navrženy na pořad jednání mimořádné valné hromady s ohledem na potřebu reagovat na změnu složení dozorčí rady v důsledku kooptace nového člena a dále s ohledem na rozšíření předmětu podnikání Společnosti.

Zvýšení základního jmění Společnosti bylo schváleno usnesením řádné valné hromady Společnosti ze dne 19. června 1998, tj. zvýšení základního jmění Společnosti z hodnoty 1 437 038 500 Kč na hodnotu 2 137 038 500 Kč prostřednictvím upisování 7 000 000 kmenových akcií Společnosti ve jmenovité hodnotě 100 Kč každá, s připuštěním upisování dalších 1 400 000 takových kmenových akcií Společnosti nad hodnotu navrhovaného zvýšení základního jmění Společnosti až o částku 140 000 000 Kč, včetně schválení vyloučení přednostního práva akcionářů Společnosti v souladu s ustanovením § 204a, odst. 5 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku (dále jen “obchodní zákoník”) ve prospěch depozitní banky Marine Midland Bank nebo společností vybraných Marine Midland Bank (dále jen “zájemce”) ve smyslu ustanovení § 203, odst. 2, písm. d) obchodního zákoníku z důvodu zajištění upsání a splacení celého objemu nově vydávaných kmenových akcií Společnosti nezbytného pro investiční program rozvoje Společnosti, jakož i z důvodu, že zájemce zabezpečí provedení nabídky nově vydávaných kmenových akcií Společnosti širokému okruhu institucionálních investorů.

Změna lhůty pro upisování spočívá v prodloužení termínu pro upisování nově vydávaných kmenových akcií Společnosti. Lhůta pro upisování nově vydávaných kmenových akcií Společnosti se tím mění od 1. září 1998 do 30. června 1999.

Nedojde-li z ekonomických či technických důvodů k úpisu nových akcií do 30. června 1999 , představenstvo podá bezodkladně návrh na výmaz zápisu záměru zvýšit základní jmění Společnosti v obchodním rejstříku.

Zbývající část usnesení o zvýšení základního jmění Společnosti, přijatého řádnou valnou hromadou ze dne

19. června 1998, zůstává nezměněna.

Důvodem zvýšení základního jmění Společnosti je získání finančních zdrojů k financování investičního programu podnikatelské činnosti Společnosti a uvedení akcií Společnosti na zahraniční veřejné trhy.

Rozhodný den k účasti na valné hromadě je 4. prosince 1998. Valné hromady jsou oprávněni se zúčastnit ti akcionáři Společnosti, kteří jsou k rozhodnému dni zapsáni v registru Společnosti ve Středisku cenných papírů.

Prezentace účastníků valné hromady proběhne v místě konání valné hromady od 8,00 hodin.

Akcionář – fyzická osoba se prokáže platným občanským průkazem nebo jiným dokladem totožnosti.

Zmocněnec akcionáře – fyzické osoby je povinen dále předložit úředně ověřenou plnou moc, ne starší než tři měsíce, udělenou mu akcionářem. Osoba jednající jménem akcionáře – právnické osoby se prokazuje platným výpisem z obchodního rejstříku akcionáře, platným občanským průkazem nebo jiným dokladem totožnosti a úředně ověřeným oprávněním, ne starším než tři měsíce, jednat jménem akcionáře, pokud toto oprávnění již nevyplývá z výpisu z obchodního rejstříku akcionáře.

Náklady, spojené s účastí na valné hromadě Společnosti, si hradí každý účastník sám

Představenstvo IPS a.s.

K článku zatím nejsou žádné komentáře.

Přidat komentář