Oficiální sdělení: Valná hromada VÚB a.s. (14.5.2013)
VÚB a.s., se sídlem Na Ostrově 1165, Ústí nad Orlicí, IČO 45534420
O Z N Á M
E N Í
o konání řádné valné hromady
Představenstvo
akciové společnosti VÚB a.s. se sídlem Na Ostrově 1165, 562
01
Ústí nad Orlicí, IČ: 45534420, zapsané v obchodním rejstříku u
Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 598 (dále jen „Společnost“) svolává
ve smyslu ustanovení § 184a obchodního zákoníku a čl. 11 Stanov
Společnosti
ŘÁDNOU
VALNOU HROMADU,
která
se uskuteční ve čtvrtek 20. června 2013
od 9.00 hodin v sídle Společnosti Na Ostrově 1165, Ústí nad Orlicí.
Pořad jednání valné
hromady:
1. Zahájení a schválení jednacího řádu.
2. Volba předsedy VH, zapisovatele, dvou
ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
3. Roční zpráva představenstva o
podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku, o podnikatelských záměrech a.s. na příští období.
4. Roční účetní závěrka za r. 2012 a návrh
na rozdělení zisku, návrh na výši odměn členů statutárních orgánů v r. 2013, návrh na schválení auditora účetní
závěrky.
5. Zpráva dozorčí rady o výsledcích
kontrolní činnosti, přezkoumání roční účetní závěrky, návrhu na rozdělení
zisku.
6. Hlasování o roční účetní závěrce a o
návrhu na rozdělení zisku a návrhu na výši odměn členů statutárních orgánů v r.
2013 a návrhu na schválení auditora účetní závěrky pro r. 2013.
7. Rozhodnutí o přechodu akcií Společnosti
ve vlastnictví ostatních akcionářů na hlavního akcionáře podle § 183i a násl.
obchodního zákoníku.
8. Změna stanov VÚB a.s. - Změna způsobu
svolávání VH (čl. 11, odst.5)
-Valnou
hromadu svolává představenstvo oznámením nejméně 30 dnů před konáním valné
hromady. Oznámení se zveřejňuje v
Obchodním věstníku a na webové stránce Společnosti.
9. Volba 2 členů Dozorčí rady VÚB a.s. –
skončení funkčního období.
10. Závěr.
Prezence
účastníků valné hromady bude zahájena v 8.30 hod. v místě konání valné hromady.
Účastnit se řádné valné hromady je oprávněn každý akcionář, který se prokáže originálem
listinné akcie
Společnosti nebo písemným prohlášením osoby, jež vykonává
úschovu nebo uložení akcií v souladu s § 156 odst. 7,
obchodního
zákoníku v platném znění.
Každých
1.100,- Kč jmenovité hodnoty akcie představuje jeden hlas. Akcionáři-fyzické
osoby se při prezenci prokážou platným průkazem totožnosti. Zástupce
akcionáře-právnické osoby se prokáže platným průkazem totožnosti a výpisem z
obchodního rejstříku ne starším 3 měsíců a nejedná-li se o statutárního
zástupce, též úředně ověřenou plnou mocí k zastupování.
Úplná
účetní závěrka Společnosti bude k dispozici k nahlédnutí v sídle Společnosti
ode dne uveřejnění tohoto oznámení.
Hlavní
údaje z roční účetní závěrky za r. 2012 (v tis. Kč)
dlouhodobý
majetek 52.000 vlastní
kapitál 75.460
oběžná
aktiva 48.833 cizí
zdroje 22.661
časové
rozlišení 146 časové
rozlišení 2.858
aktiva
CELKEM 100.979 pasíva
CELKEM 100.979
výnosy celkem 72.185
náklady celkem 70.197
hosp. výsledek 1.988
Informace k bodu 7.
pořadu jednání – představenstvo Společnosti zařadilo tento bod na pořad
jednání v souladu s ustanovením § 183i a následujících obchodního zákoníku na
žádost akcionáře obchodní společnosti VUBAS s.r.o., sídlem Na Ostrově 1165,
Ústí nad Orlicí, PSČ 562 01, IČ: 016 15 751, který doložil, že je osobou
splňující podmínky stanovené v § 183i odst. 1 obchodního zákoníku (dále jen
„hlavní akcionář“).
Rozhodné informace o
určení výše protiplnění:
Hlavní
akcionář navrhuje v rámci přechodu akcií ostatních akcionářů na hlavního
akcionáře podle § 183i a násl. obchodního zákoníku poskytnout ostatním
akcionářům Společnosti peněžité protiplnění ve výši:
-
1 230 Kč za jednu akcii společnosti VÚB a.s. v listinné podobě ve formě na
majitele o jmenovité hodnotě 1 100,- Kč.
-
2 460 Kč za jednu akcii společnosti VÚB a.s. v listinné podobě ve formě na
majitele o jmenovité hodnotě 2 200,- Kč.
-
6 160 Kč za jednu akcii společnosti VÚB a.s. v listinné podobě ve formě na
majitele o jmenovité hodnotě 5 500,- Kč.
-
12 300 Kč za jednu akcii společnosti VÚB a.s. v listinné podobě ve formě na
majitele o jmenovité hodnotě 11 000,- Kč.
-
61 600 Kč za jednu akcii společnosti VÚB a.s. v listinné podobě ve formě na
majitele o jmenovité hodnotě 55 000,- Kč.
-
1 230 000 Kč za jednu akcii společnosti VÚB a.s. v listinné podobě ve formě na
majitele o jmenovité hodnotě
1 100 000,- Kč.
Při
stanovení výše tohoto protiplnění hlavní akcionář vycházel z dostupných
ekonomických údajů o Společnosti, které měl k dispozici, očekávaného vývoje
hlavních ekonomických ukazatelů Společnosti v příštích letech a ze znaleckého
posudku číslo 092-04/2013 ze dne 3. května 2013, který zpracoval znalec Ing.
Antonín Smrček, bytem Vyhlídka 860/4, Brno-Sever, Lesná, PSČ 638 00, IČ:
47527374, znalec v oboru Ekonomika, pro odvětví ceny a odhady, se specializací
cenné papíry (dále jen »znalec« a »znalecký posudek«), za účelem uplatnění
práva výkupu účastnických cenných papírů hlavním akcionářem.
Závěry znaleckého
posudku -
Závěrečný výrok znalce:
Hodnota
jednoho kusu akcie o nominální hodnotě 1 100 Kč (slovy: jeden tisíc jedno sto
korun českých) společnosti VÚB a.s. ke dni 31. 12. 2012 podle zákona č.
151/1997 Sb. a podle vyhlášky č. 279/1997 Sb. ve znění vyhlášky č. 127/1999 Sb.
a podle vyhlášky 540/2002 Sb. činí po zaokrouhlení: 1 230 Kč (slovy: jeden
tisíc dvě stě třicet korun českých).
Hodnota
jednoho kusu akcie o nominální hodnotě 2 200 Kč (slovy: dva tisíce dvě stě
korun českých) společnosti VÚB a.s. ke dni 31. 12. 2012 podle zákona č.
151/1997 Sb. a podle vyhlášky č. 279/1997 Sb. ve znění vyhlášky č. 127/1999 Sb.
a podle vyhlášky 540/2002 Sb. činí po zaokrouhlení: 2 460 Kč (slovy: dva tisíce
čtyři sta šedesát korun českých).
Hodnota
jednoho kusu akcie o nominální hodnotě 5 500 Kč (slovy: pět tisíc pět set korun
českých) společnosti VÚB a.s. ke dni 31. 12. 2012 podle zákona č. 151/1997 Sb.
a podle vyhlášky č. 279/1997 Sb. ve znění vyhlášky č. 127/1999 Sb. a podle
vyhlášky 540/2002 Sb. činí po zaokrouhlení: 6 160 Kč (slovy: šest tisíc sto
šedesát korun českých).
Hodnota
jednoho kusu akcie o nominální hodnotě 11 000 Kč (slovy: jedenáct tisíc korun
českých) společnosti VÚB a.s. ke dni 31. 12. 2012 podle zákona č. 151/1997 Sb.
a podle vyhlášky č. 279/1997 Sb. ve znění vyhlášky č. 127/1999 Sb. a podle
vyhlášky 540/2002 Sb. činí po zaokrouhlení: 12 300 Kč (slovy: dvanáct tisíc tři
sta korun českých).
Hodnota
jednoho kusu akcie o nominální hodnotě 55 000 Kč (slovy: padesát pět tisíc
jedno sto korun českých) společnosti VÚB a.s. ke dni 31. 12. 2012 podle zákona
č. 151/1997 Sb. a podle vyhlášky č. 279/1997 Sb. ve znění vyhlášky č. 127/1999
Sb. a podle vyhlášky 540/2002 Sb. činí po zaokrouhlení: 61 600 Kč (slovy:
šedesát jedna tisíc šest set korun českých).
Hodnota
jednoho kusu akcie o nominální hodnotě 1 100 000 Kč (slovy: jeden milion jedno
sto tisíc korun českých) společnosti VÚB a.s. ke dni 31. 12. 2012 podle zákona
č. 151/1997 Sb. a podle vyhlášky č. 279/1997 Sb. ve znění vyhlášky č. 127/1999
Sb. a podle vyhlášky 540/2002 Sb. činí po zaokrouhlení: 1 230 000 Kč (slovy:
jeden milion dvě stě třicet tisíc korun českých).
Vyjádření
představenstva Společnosti k navrhované výši protiplnění:
Představenstvo
Společnosti přezkoumalo a projednalo žádost hlavního akcionáře předloženou v
souladu s § 183i odst. 1 ve spojení s §183j odst. 6 obchodního zákoníku.
Představenstvo považuje výši protiplnění navrhovanou hlavním akcionářem tj.:
· částku ve výši 1 230 Kč za jednu akcii
společnosti VÚB a.s. v listinné podobě ve formě na majitele o jmenovité hodnotě
1 100,- Kč;
· částku ve výši 2 460 Kč za jednu akcii
společnosti VÚB a.s. v listinné podobě ve formě na majitele o jmenovité hodnotě
2 200,- Kč;
· částku ve výši 6 160 Kč za jednu akcii
společnosti VÚB a.s. v listinné podobě ve formě na majitele o jmenovité hodnotě
5 500,- Kč;
· částku ve výši 12 300 Kč za jednu akcii
společnosti VÚB a.s. v listinné podobě ve formě na majitele o jmenovité hodnotě
11 000,- Kč;
· částku ve výši 61 600 Kč za jednu akcii
společnosti VÚB a.s. v listinné podobě ve formě na majitele o jmenovité hodnotě
55 000,- Kč;
· částku ve výši 1 230 000 Kč za jednu akcii
společnosti VÚB a.s. v listinné podobě ve formě na majitele o jmenovité hodnotě
1 100 000,- Kč.
za
přiměřenou, a to zejména poukazem na skutečnost, že přiměřenost tohoto protiplnění
byla doložena znaleckým posudkem.
Výzva zástavním
věřitelům a upozornění vlastníkům zastavených akcií:
Představenstvo
Společnosti vyzývá podle ust. § 183j odst. 2 obchodního zákoníku všechny
zástavní věřitele, jejichž pohledávky jsou zajištěny zástavním právem zřízeným
k účastnickým cenným papírům Společnosti, aby Společnosti sdělili existenci takového zástavního práva. Vlastníci
zastavených účastnických cenných papírů Společnosti jsou povinni na základě
ustanovení § 183j odst. 5 obchodního zákoníku sdělit Společnosti skutečnost
zastavení a osobu zástavního věřitele, a to bez zbytečného odkladu poté, co se
dozvěděli o svolání této valné hromady.
Akcionářům
jsou v sídle Společnosti ve lhůtě třiceti kalendářních dnů před konáním řádné
valné hromady do dne konání řádné valné hromady k nahlédnutí v pracovních dnech
od 9.00 hod. do 14.00 hod. níže uvedené dokumenty:
- určení hlavního akcionáře;
- zdůvodnění výše protiplnění;
- znalecký posudek na doložení
přiměřenosti výše protiplnění.
Akcionář
má právo vyžádat si zaslání kopie dokumentů uvedených výše na svůj náklad a
nebezpečí.
Představenstvo společnosti
VÚB a.s.
Přílohy sdělení:
Objednávka - Oznámeni VH 20_06_2013.pdf
Prezentace
25.04.2024 Pobřeží Egejského moře - ideální tip na všechny...
24.04.2024 Výsledková sezóna: Jak se daří výrobcům čipů a...
23.04.2024 Podle čeho vybírat plechový zahradní domek?
Okénko investora
Štěpán Křeček, BHS
Petr Lajsek, Purple Trading
Ali Daylami, BITmarkets
Michal Brothánek, AVANT IS
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Evropský průmysl zelené energie má problém: Společnosti se stěhují do USA
Miroslav Novák, AKCENTA
Spotřebitelská inflace v eurozóně odeznívá, pro služby to však úplně neplatí
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz