Představenstvo obchodní společnosti

LIGLASS, a. s.

IČ 467 08 855, se sídlem v Líšném 6, Železný Brod, PSČ 468 22,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

 oddíl B, vložka 280,

svolává

MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ

která se bude konat dne 2. října 2012 od 13:00 hod.

v sídle společnosti LIGLASS, a. s.

Pořad jednání mimořádné valné hromady :

  1.   Zahájení

  2.   Volba orgánů mimořádné valné hromady

  3.   Schválení jednacího a hlasovacího řádu mimořádné valné hromady

  4.   Projednání rozhodnutí o odměňování  a obsazení orgánů společnosti

  5.   Změna stanov

  6.   Závěr mimořádné valné hromady 

Prezence akcionářů bude zahájena ve 12:30 hod. v místě konání mimořádné valné hromady. Účastnit se mimořádné valné hromady může akcionář, který předloží listinné akcie společnosti.

Při prezenci předloží akcionář platný průkaz totožnosti, v případě zastupování odevzdá zástupce při prezenci speciální plnou moc s úředně ověřeným podpisem akcionáře. Zástupce právnické osoby se prokazuje platným průkazem totožnosti a ověřeným výpisem z obchodního rejstříku ne starším než 1 měsíc, není-li statutárním orgánem, také plnou mocí s úředně ověřeným podpisem statutárního orgánu akcionáře.

V Líšném dne 22.8.2012

                                                                                              Představenstvo LIGLASS, a.s.