Oficiální sdělení: Valná hromada SEMILEAS-CZ, a.s.

Oznámení o konání valné hromady

Představenstvo společnosti SEMILEAS-CZ, a.s.

se sídlem v Semily, 28.října 32, IČ: 25930044,

zapsané v OR vedeném KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1998,

svolává na den 28.6.2009 v 16.00 hodin do zasedací místnosti společnosti na adrese Semily, Bořkovská 15 řádnou valnou hromadu společnosti SEMILEAS-CZ, a.s.

Pořad jednání:

1. Zahájení a ověření usnášeníschopnosti valné hromady.

2. Volba orgánů valné hromady.

3. Schválení jednacího a hlasovacího řádu

4. Přednesení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku v roce 2009, seznámení s výsledky řádné roční účetní závěrky k 31.12.2009, přednesení návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2009.

5. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, včetně stanoviska k řádné účetní závěrce společnosti k 31.12.2009 a k návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2009.

6. Rozhodnutí valné hromady o schválení či neschválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku v roce 2009, řádné účetní závěrky společnosti k 31.12.2009 a o návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2009.

7. Návrh doplnění podnikatelského plánu společnosti, včetně rozhodnutí valné hromady o schválení či neschválení tohoto návrhu.

8. Ukončení valné hromady.

Prezence akcionářů bude probíhat od 15.00 do 16.00 hodin v místě konání valné hromady.

Roční účetní závěrka a ostatní materiály za rok 2009 budou k nahlédnutí pro akcionáře společnosti SEMILEAS-CZ, a.s. v jejím sídle od 24.5.2010 vždy od pondělí do pátku mezi 9.30 a 12.00 hod. a v den konání valné hromady v místě jejího konání.