Oficiální sdělení: Valná hromada STAVEBNÍ PODNIK HRANICE a.s. (23.4.2010)

Představenstvo akciové společnosti

STAVEBNÍ PODNIK HRANICE a.s., se sídlem 753 01 Hranice, Nová ul. 1430,

IČ: 45192201, zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 380, svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

která se bude konat dne

31. května 2010 v 15.30 hodin v místnosti č. 349 ve III. etáži „Polyfunkčního domu“ ve Zlíně, Bartošova ulice 5532.

Pořad jednání :

1.       Zahájení a ověření usnášení-schopnosti valné hromady dle listiny přítomných.

2.      Volba orgánů valné hromady – předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisů a osob pověřených sčítáním hlasů.

3.      Výroční zpráva představenstva, včetně zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami a zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, informace představenstva o zásadních podnikatelských záměrech na následující období, řádná účetní závěrka za rok 2009, včetně zprávy o auditu a návrh na rozdělení zisku.

4.       Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2009 a návrhu na rozdělení zisku, o přezkoumání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami a informace o ověření této zprávy auditorem.

5.       Schválení výroční zprávy a řádné účetní závěrky za rok 2009 a rozhodnutí o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty.

6.       Závěr valné hromady.

Další informace :

Prezence akcionářů bude probíhat od 15.00 hodin v místě konání valné hromady. Právo účastnit se valné hromady mají akcionáři, kteří budou uvedeni ve výpisu z registru emitenta vedeném Střediskem cenných papírů k rozhodnému dni, kterým je 24. 05. 2010.

Akcionář vykonává svá práva na valné hromadě osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě speciální plné moci s úředně ověřeným podpisem akcionáře. Fyzické osoby se při prezenci prokazují platným průkazem totožnosti, zmocněnec akcionáře kromě prokázání se platným průkazem totožnosti odevzdá plnou moc s úředně ověřeným podpisem akcionáře. Je-li akcionářem právnická osoba, je třeba při prezenci odevzdat i platný výpis z obchodního rejstříku ne starší 3 měsíců nebo jeho úředně ověřenou kopii. Společnost nehradí výlohy spojené s účastí na valné hromadě.

Hlavní údaje z řádné účetní závěrky za rok 2009 (v tis. Kč, neauditované ) 

Aktiva celkem             18.643     Pasiva celkem      18.643

Dlouhodobý majetek    5.112      Vlastní kapitál      17.712

Oběžná aktiva             13.531     Cizí zdroje                931

Časové rozlišení                        Časové rozlišení          

Výnosy celkem            1.129     Náklady celkem      1.339

Výsledek hospodaření za účetní období                        - 210 (ztráta)

Řádná účetní závěrka a zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami jsou k nahlédnutí pro akcionáře v místě konání valné hromady, ve třetí etáži, dveře č. 323, v období 30 dnů před konáním valné hromady (ve lhůtě stanovené pro svolání valné hromady) v pracovní dny od 13.00 hod. do 15.00 hod. a budou rovněž k dispozici na valné hromadě.    

                                                                Představenstvo společnosti

                                                           STAVEBNÍ PODNIK HRANICE a. s.