Oficiální sdělení: Valná hromada Starorolský porcelán Moritz Zdekauer, a.s.

Oznámení o konání řádné valné hromady

Představenstvo společnosti
Starorolský porcelán Moritz Zdekauer, a. s.
se sídlem Karlovy Vary, Závodu míru 93, PSČ 360 17
IČ: 46886419
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 307

svolává v souladu s ustanovením § 184, odst.4 zák. č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů a v souladu se stanovami společnosti na den 23.06.2009 od 09.00 hodin v budově sídla společnosti – Karlovy Vary, Závodu míru 93 – řádnou valnou hromadu akcionářů. Prezence akcionářů bude zahájena v  08.00 hodin v místě konání valné hromady.

Program jednání :

1. Zahájení valné hromady – posouzení usnášeni schopnosti, schválení jednacího řádu
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a skrutátorů
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2008, projednání řádné účetní závěrky s návrhem na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2008
4. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky společnosti za rok 2008
5. Zpráva auditora o přezkoumání řádné účetní závěrky společnosti za rok 2008 a výroční zprávy společnosti za rok 2008
6. Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2008
7. Rozhodnutí o vypořádání hospodářských výsledků společnosti za rok 2008
8. Volba nového člena představenstva pro období následující po uplynutí funkčního období
9. Usnesení řádné valné hromady
10. Závěr zasedání řádné valné hromady společnosti

Při prezenci se akcionáři prokáží platným občanským průkazem, členové statutárních orgánů právnických osob navíc přiloží aktuální výpis z obchodního rejstříku, popř. zmocněnci akcionářů – fyzických osob předloží plnou moc s úředně ověřenými podpisy zmocnitelů a zmocněnci akcionářů – právnických osob kromě uvedené plné moci předloží i aktuální výpis z obchodního rejstříku zmocnitele. Nebude-li valná hromada ve smyslu stanov společnosti usnášeníschopná, svolá představenstvo společnosti ve smyslu ustanovení § 185, odst.3, zák. č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů náhradní valnou hromadu.

Právo účastnit se jednání této řádné valné hromady společnosti mají akcionáři, kteří předloží listinné akcie vydané společností, nebo akcionáři, kteří se prokáží písemným prohlášením osoby, která vykonává úschovu nebo uložení podle zvláštního právního předpisu (§ 156 odst.7 ObchZ), a nebo akcionáři, kteří jsou vedeni v registru emitenta cenného papíru vyhotoveném Střediskem cenných papírů v souvislosti s přeměnou podoby akcií a kteří si do dne konání valné hromady nevyměnili zaknihované akcie za akcie listinné.

Pozn.:
*/ Představenstvo společnosti podle § 192 odst.1 z.č.513/91 Sb. ve znění pozdějších předpisů tímto uveřejňuje hlavní údaje z řádné účetní závěrky společnosti za rok 2008 a současně uvádí, že řádná účetní závěrka společnosti za rok 2008 bude k nahlédnutí pro akcionáře v pracovní dny od 25.05.2009 do 22.06.2009, včetně, vždy od 08.00 hodin do 14.30 hodin, v sídle společnosti – sekretariát ředitele společnosti

Hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2008 (v tis.Kč)

Představenstvo společnost
Starorolský porcelán Moritz Zdekauer, a. s.