Představenstvo akciové společnosti

Mezinárodní centrum pro teoretická studia biologických

systémů Terezín a.s.

se sídlem: Terezín, Palackého 282, PSČ 411 55, IČO 25421026

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n. Labem, odd. B, vl. 1312

 svolává ŘÁDNOU   VALNOU  HROMADU, která se bude konat dne 26. června 2007 v 11.00 hodin v sídle společnosti Lázně Mšené a.s., Lázeňská 62, 411 19 Mšené Lázně

Pořad jednání řádné valné hromady:

1. Zahájení valné hromady, volba předsedy valné hromady, schválení jednacího a hlasovacího řádu, volba orgánů valné hromady,
2. Výroční zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku za rok 2006, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami.
3. Řádná účetní závěrka za rok 2006 a návrh na vypořádání hospodářského  výsledku
4. Zpráva dozorčí rady společnosti
5. Schválení výroční zprávy, řádné účetní závěrky 2006 a vypořádání hospodářského výsledku za rok 2006
6. Závěr valné hromady

Registrace akcionářů bude probíhat od 10.30 hodin do 11.00 hodin v místě konání valné hromady. Akcionář – fyzická osoba je povinen při prezenci předložit listinné akcie a svůj platný občanský průkaz. Zástupce akcionáře – právnické osoby je povinen při prezenci předložit listinné akcie, originál nebo úředně ověřený výpis z obchodního rejstříku akcionáře, a svůj platný občanský průkaz. Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen před zahájením valné hromady odevzdat při prezenci písemnou plnou moc podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž vyplývá rozsah zástupcova oprávnění. Podpis zastoupeného akcionáře na této plné moci musí být úředně ověřen.

Vybrané údaje z řádné účetní závěrky za rok 2006 (v tis.Kč)

Aktiva celkem              4 965                      Pasiva celkem              4 965

                                                                   vlastní kapitál               4 483

stálá aktiva                   4 446                      cizí zdroje                       473

oběžná aktiva                  511                      ostatní pasiva                      9

ostatní aktiva                      8                       hosp.výsledek               -500

Před řádnou valnou hromadou jsou materiály z roční účetní závěrky k nahlédnutí ode dne zveřejnění tohoto oznámení v pracovní dny Po-Pá v době od 11.00 do 13.00. hod. v kanceláři sekretariátu ředitele společnosti Lázně Mšené a. s., Lázeňská 62.

                                               představenstvo společnosti