Jak se v Česku perou špinavé peníze? Rada Evropy má zprávu

V České republice v boji proti praní špinavých peněz a financování terorismu došlo k výraznému pokroku. Zlepšit by se však mělo vyšetřování této kriminality, vyplývá ze zprávy Výboru expertů pro hodnocení opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu (MONEYVAL).

V pondělí MONEYVAL, který je orgánem Rady Evropy, vydal zprávu o stavu boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu v České republice. Podle zprávy došlo k výraznému pokroku v boji s touto kriminalitou, avšak více by se mělo Česko zaměřit na vyšetřování těchto zločinů a zlepšit se v dané oblasti, informovala na webu Rada Evropy.

K praní špinavých peněz v České republice dochází kvůli podvodům, korupci nebo daňovým zločinům. Ze zprávy také vyplývá, že je v ČR velmi nízká pravděpodobnost výskytu financování terorismu, mohlo by k němu ale dojít.

Policejním orgánům se podařilo také identifikovat podezřelé v systémech souvisejících s financováním terorismu. Česká republika by se však měla ještě zaměřit na podrobnější analýzu, co se týče rizik spojených s organizovaným zločinem.

Zlepšení naopak MONEYVAL vidí ve spolupráci českých úřadů se zahraničními protějšky. Spolupráce se týkala vzájemné právní pomoci či jiné formy mezinárodní spolupráce a byla provedena nejen na požádání, ale i spontánně.


Zařazenopo 11.02.2019 12:02:00
Zdrojtn.cz Mediafax Nova Ekonomika
Origináltn.nova.cz/ext/boj-proti-prani-spinavych-penez-neni-dokonaly-cesko-musi-zlepsit.html
Přílohy

Související témata

Česká republika
Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.