Oznámení: Mimořádná VH: nkt cables, a.s.
oznámení o konání valné hromady
16.2.2005 HOSPODÁŘSKÉ NOVINY 33 , s. 8
Datum konání VH : 24.03.2005
Čas konání VH : 14:00
Doba prezentace : 13:00-14:00
Místo konání : kongresové středisko hotelu Galerie
Adresa:
Ulice:Tyršovo nám. 211
Město:Unhošť
PSČ :27351
Program - Mimořádná VH
1. Zahájení valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Společná zpráva představenstva Společnosti a jednatelů společnosti
České kabely s.r.o., IČ: 27203395, se sídlem Kladno, Průmyslová 1130
("České kabely"), o objasnění návrhu smlouvy o převzetí jmění hlavním
akcionářem, společností České kabely ("převzetí jmění")
4. Stanovisko dozorčí rady Společnosti k návrhu smlouvy o převzetí jmění
5. Zpráva představenstva o znaleckém posudku dokládajícím přiměřenost
výše vypořádání podle par. 220p odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb.,
obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "obchodní
zákoník"), a o podstatných změnách týkajících se majetku, závazků a
hospodářských výsledků Společnosti, k nimž došlo v období od
rozhodného dne
6. Rozhodnutí o převzetí jmění
7. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu
jejího majetku za rok 2004, zpráva o účetní závěrce za rok 2004 a
návrh na rozdělení zisku
8. Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti, zprávy o
přezkoumání řádné účetní závěrky, zpráva k návrhu představenstva na
rozdělení zisku a zpráva o přezkoumání zprávy o vztazích mezi
propojenými osobami za rok 2004
9. Schválení účetní závěrky za rok 2004 včetně návrhu na rozdělení zisku
10. Závěr
PREZENCE AKCIONÁŘŮ
Prezence akcionářů bude zahájena ve 13 hod. v místě konání valné hromady.
Práva spojená s akciemi Společnosti vydanými v listinné podobě je
oprávněn vykonávat ten, kdo akcie Společnosti předloží, nebo ten, kdo
prokáže písemným prohlášením osoby, která vykonává úschovu nebo uložení
podle zvláštního právního předpisu, že akcie Společnosti jsou pro něho
uloženy podle zvláštního právního předpisu. V prohlášení musí být uveden
účel, pro který se toto prohlášení vydává, a den jeho vystavení. Pro
vlastníky zaknihovaných akcií je rozhodným dnem k účasti na valné hromadě
den 17. 3. 2005. Právo účastnit se valné hromady má osoba vedená
k rozhodnému dni jako akcionář nebo správce v evidenci vedené Střediskem
cenných papírů. Na dobu od 18. 3. do 24. 3. 2005 včetně bude
zaregistrováno pozastavení výkonu práva akcionářů Společnosti nakládat
s akciemi Společnosti.
UPOZORNĚNÍ NA PRÁVA AKCIONÁŘŮ
Nejpozději jeden měsíc před konáním mimořádné valné hromady budou v sídle
Společnosti, v pracovních dnech vždy od 8 do 14 hod. k nahlédnutí pro
akcionáře Společnosti tyto dokumenty:
* návrh smlouvy o převzetí jmění
* účetní závěrky Společnosti za poslední tři (3) roky a účetní závěrka
společnosti České kabely ke dni 31.12. 2004
* konečné účetní závěrky Společnosti a společnosti České kabely ke dni
31. 12. 2004 a zprávy auditora o jejich ověření
* zahajovací rozvaha společnosti České kabely ke dni 1. 1. 2005 a zpráva
auditora o jejím ověření
* společná zpráva představenstva Společnosti a jednatelů společnosti
České kabely o převzetí jmění
* zpráva dozorčí rady Společnosti o převzetí jmění
* znalecký posudek dokládající přiměřenost výše vypořádání podle
ustanovení par. 220p odst. 2 obchodního zákoníku
Akcionáři Společnosti, který o to požádá, vydá Společnost bez zbytečného
odkladu bezplatně opis nebo výtah z písemností uvedených výše.
VYBRANÉ ÚDAJE Z KONEČNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SPOLEČNOSTI KE DNI
31.12.2004:
AKTIVA (v tis. Kč) PASIVA (v tis. Kč)
dlouhodobý majetek 329 261 vlastní kapitál 1 109 002
oběžná aktiva 1 169 470 cizí zdroje 392 157
časové rozlišení 2 428 časové rozlišení 0
celkem 1 501 159 celkem 1 501 159
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ: 27 902
Konečná účetní závěrka Společnosti je pro akcionáře Společnosti
k nahlédnutí za podmínek stanovených výše v tomto oznámení.
HLAVNÍ ÚDAJE ZE ZPRÁVY O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI
Ze zprávy vyplývá, že Společnosti nevznikla v období od 1.1. do
31.12.2004 žádná újma v souvislosti se smlouvami, právními úkony či
opatřeními, které byly učiněny se vzájemně propojenými osobami nebo
z podnětu propojených osob. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami je
pro akcionáře Společnosti k nahlédnutí za podmínek stanovených výše
v tomto oznámení. Akcionáři nepřísluší náhrada nákladů spojených s účastí
na valné hromadě.
nkt cables, a.s. 46356720