Analýza podvodů od Chainalysis: Evropský region zažívá nejvyšší nezákonnou činnost v kryptu hned po Africe

Chainalysis, analytická společnost pro kryptografická data, zveřejnila náhled své zprávy o geografii kryptoměn v roce 2021, jejíž vydání je naplánováno na konec tohoto roku.

Východní Evropa druhá ve využití kryptoměn k nezákonným aktivitám

Náhledový blog se zaměřil na využití kryptoměn k nezákonným aktivitám a na to, které země a regiony jsou nejvíce postiženy. Afrika se umístila v seznamu regionů, kde je nejvyšší zastoupení nezákonných adres, na prvním místě, následována východní Evropou.

Využití kryptoměn k nezákonným aktivitám podle regionů, zdroj: Chainalysis

Ve srovnání s Latinskou Amerikou a Afrikou má východní Evropa mnohem větší kryptoekonomiku. Zpráva zdůraznila, že východní Evropa je jediným regionem, kde se za $400 milionů v krypto transakcích předpokládalo, že 0,5 % z celkových transakcí směřuje k nezákonným adresám.

Západní Evropa vede v hodnotě zaslaných kryptoměn na nezákonné adresy

Západní Evropa je na prvním místě v seznamu celkové hodnoty kryptoměn zaslané na nezákonné adresy, po nichž následuje východní Evropa a Severní Amerika.

"Stejně jako ve všech regionech tvoří podvody největší část prostředků zasílaných z východní Evropy na nezákonné adresy - můžeme předpokládat, že většina této činnosti představuje oběti posílající peníze podvodníkům. V období od června 2020 do července 2021 zaslaly adresy se sídlem ve východní Evropě $815 milionů na podvody, na druhém místě za západní Evropou,“ uvádí se ve zprávě.

Následující graf také zdůrazňuje, že západoevropské regiony podléhají podvodům nejvíce, protože nejvyšší procento prostředků rozesílaných na nezákonné adresy zahrnuje podvody, po nich následují adresy darknetu.

Hodnota kryptoměn zaslaná na nezákonné adresy podle regionu, zdroj: Chainalysis

Graf také zdůraznil, že východní Evropa zaznamenala nejvyšší podíl finančních prostředků zaslaných na adresy darknetu, což může být způsobeno popularitou společnosti Hydra, největšího trhu darknetu aktivního ve východní Evropě a Rusku.

Ukrajina vede seznam zemí s nejvyšším provozem na podvodných adresách

Ukrajina zaujímá přední místo v žebříčku zemí, pokud jde o podíl internetového provozu na podvodných webových adresách s kryptoměnami, což naznačuje, že z této země navštívilo podvodné webové stránky více lidí než odjinud. Tím Ukrajina překonává i Spojené státy, navzdory její menší populaci čítající přibližně 44 milionů obyvatel.

Počet návštěv krypto podvodných stránek podle zemí, zdroj: Chainalysis

Ve zprávě se také zmiňuje, že východní Evropa se účastní největším podílem internetového provozu na podvodných webech souvisejících s kryptoměnami, následovaná střední a jižní Asií a Latisnkou Amerikou.

Celková měsíční návštěvnost krypto podvodných stránek podle krajin, zdroj: Chainalysis

Chainalysis říká, že lví podíl na podvodech souvisejících s kryptoměnami má Finiko, ruská společnost, kterou ruská centrální banka označila za Ponziho schéma a v červenci zatkla jeho zakladatele. Společnost Finiko údajně získala přes $1,5 miliardy v Bitcoinu (BTC) prostřednictvím více než 800 000 oddělených vkladů.

Finiko je jedním z téměř tuctu pachatelů, které Chainalysis identifikuje v seznamu 5 největších krypto podvodů v každé oblasti světa.

Top 5 podvodů podle zaslaných prostředků v každém regionu, zdroj: Chainalysis

Chainalysis se v průběhu let ukázala jako jedna z nejlepších kryptoměnových analytických firem, protože poptávka po blockchainové analytice za posledních několik let raketově vzrostla. Kryptoanalytická firma zaznamenala obrovskou poptávku ze strany podniků i agentur vymáhajících právo a prošla dvěma mnohamilionovými investičními koly, čímž se její ocenění rozrostlo na miliardy, což z ní činí člena rychle rostoucího klubu kryptoměnových jednorožců.

Ačkoli analýza ukazuje růst nezákonných aktivit po celém světě, je také důležité si uvědomit, že největší procentní podíl nezákonné činnosti je 0,5 % z celkové hodnoty. To naznačuje, že jako každý jiný sektor je krypto ekosystém náchylný k nezákonným aktivitám, jejichž počet je ale velmi nízký.