Prohlášení z úvodního posouzení a závěry NKM (finanční sektor)

Dne 7. října 2025 obdrželo české Národní kontaktní místo pro odpovědné obchodní chování (NKM) od společnosti Trade Activity spol. s.r.o. (Předkladatel) písemné podání (Upozornění), které se týkalo UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. (Banka). Upozornění odkazovalo na domnělé porušení Směrnice OECD pro nadnárodní podniky o odpovědném obchodním chováním (Směrnice OECD) v kapitolách II (Obecné postupy), III (Zveřejňování informací) a VIII (Zájmy spotřebitelů) v souvislosti s uplatňováním kontrol proti praní špinavých peněz ze strany Banky. NKM ihned po obdržení Upozornění informovalo Předkladatele, že se nebude zabývat tvrzeným porušením kapitoly VIII (Zájmy spotřebitelů), jelikož Předkladatel není spotřebitelem a daná kapitola Směrnice OECD se na něj tudíž nevztahuje.

V rámci úvodního posouzení se NKM zaměřilo na tvrzení Předkladatele v souvislosti s ustanoveními kapitol II (Obecné postupy) a III (Zveřejňování informací), posoudilo jejich věcnou a důkazní oporu a zároveň vyhodnotilo, zda uváděné skutečnosti představují problém relevantní pro implementaci Směrnice OECD. Na základě dostupných informací dospělo NKM k závěru, že nemůže s jistotou konstatovat tvrzená porušení. NKM má rovněž za to, že tvrzená porušení Směrnice OECD neukazují na systémový problém spadající do rámce Směrnice OECD. NKM proto vyhodnotilo, že další projednání Upozornění by nepřispělo k dosažení cílů a podpoře účinnosti Směrnice OECD.

Na základě výše uvedeného se NKM rozhodlo Upozornění odmítnout a nepřijmout specifický případ k dalšímu posouzení.

Více informací o Upozornění a o postupu NKM naleznete v přiloženém textu prohlášení z úvodního posouzení a závěrů NKM.