Oznámení: Mimořádná VH: SG - Industry, a.s. 7.5.2002 OBCHODNÍ VĚSTNÍK 19 , s. 24 Datum konání VH : 19.06.2002Čas konání VH : 12:00Doba prezentace : 11:00-12:00 Místo konání : prostory Quality Hotel Prague Adresa:Ulice:Bečvářova 14 Město:Praha 10 PSČ :10000Program - Mimořádná VH1. Zahájení2. Schválení jednacího řádu mimořádné valné hromady3. Volba orgánů mimořádné valné hromady4. Roční účetní závěrka za roky 1999, 2000 a 2001, zprávy představenstvao podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku5. Návrh na vypořádání hospodářského výsledku za roky 1999, 2000 a 20016. Zprávy dozorčí rady za roky 1999, 2000 a 20017. Schválení ročních účetních závěrek za roky 1999, 2000 a 20018. Schválení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za roky 1999,2000 a 20019. Odvolání a volba členů dozorčí rady10. Změna stanov11. Zpráva představenstva o hospodaření společnosti v letech 2000 a 200112. Zpráva dozorčí rady k účetním závěrkám společnosti za rok 2000 a 200113. Podrobná zpráva představenstva o aktuálním stavu finančních investica jejich přínosu pro společnost14. Podrobná zpráva představenstva o aktuální hospodářské situaciv právnických osobách, ve kterých má společnost významné podíly,včetně společností HYPO-CONSULT, a.s., Geofyzika, a.s.,KOPPREA-INVEST, a.s., FORTUNA HOTELS, a.s., SC International, a.s.,Stella Management, a.s., Česká správcovská, a.s., Tylex Letovice,a.s., Československá plavba labská, a.s., LINETA, a.s., a o jejichpřínosu pro společnost15. Podrobná zpráva představenstva o aktuálním stavu hmotnéhoinvestičního majetku a jeho přínosu pro společnost16. Podrobná zpráva představenstva k pohledávkám17. Podrobná zpráva představenstva k závazkům18. Analýza úvěrů a ručení přijatých a poskytnutých společností19. Podrobná zpráva představenstva k položce aktiv "náklady příštíchobdobí"20. Podrobná zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami21. Podrobná zpráva představenstva o existujících smlouvách22. Podrobná zpráva představenstva o žalobách vedených společností avedených proti společnosti23. Informace o skutečnostech, které nastaly v roce 2001 a 2002, kterémohou mít podstatný vliv na hospodaření společnosti a na kurz jejíchakcií24. Obchodní záměr a podnikatelský plán společnosti na rok 200225. Zpráva představenstva o důvodech, proč nebyla svolána řádná valnáhromada společnosti v r. 2001 ani mimořádná valná hromada, jejížsvolání požadovali k tomu oprávnění akcionáři26. Analýza střetu zájmů současných i předchozích členů orgánůspolečnosti včetně možného porušení zákazu konkurence27. Stanovisko dozorčí rady ke všem záležitostem uvedeným na pořadujednání28. Zpráva dozorčí rady týkající se kontroly činnosti členůpředstavenstva29. Diskuze k předchozím bodům jednání valné hromady včetně diskuzek účetním uzávěrkám a výročním zprávám společnosti za rok 2001 a2002, které budou akcionářům k dispozici na valné hromadě30. Změna stanov - přijetí změn, které vyžaduje novela obchodníhozákoníku účinná od 1. ledna 200131. Odvolání a volba členů představenstva a dozorčí rady32. Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady arozhodnutí o odměňování členů představenstva a dozorčí rady33. Závěr
(4)
(2)
