Je mi lito, ze teto VH se nemohu zucastnit. Treba to vsichni nevedi, kdy, kde a s jakym programem se VH kona a proto jsem to radeji prekopiroval:
Typ: Mimořádná
Datum konání: 19.06.2002
Rozhodné datum: 12.06.2002
Místo konání: Quality Hotel Prague
Program: Zahájení, volba orgánů VH a schválení jednacího řádu VH
Výroční zpráva představenstva a činnost společnosti za uplynulé období
Zpráva DR k roční účetní závěrce za uplynulé období včetně audit. zprávy
Schválení roční účetní závěrky za uplynulé období
Schválení/návrh vypořádání hospodářského výsledku za uplynulé období
Změna dozorčí rady společnosti
Změna stanov společnosti
Zpráva představenstva/dozorčí rady o hospodaření
Podnikatelský záměr společnosti na příští období
Zpráva dozorčí rady o prošetřovaných skutečnostech
Změna představenstva společnosti
Návrh/schválení odměňování orgánů společnosti
Poznámka: Výroční zprávy a účetní závěrky i za roky 1999 a 2000 Zpráva představenstva o hospodaření právnických osob, v kterých má společnost významné podíly. Zpráva představenstva o důvodech, proč nebyla svolána řádná VH společnosti v r. 2001 ani mimořádná VH, jejíž svolání požadovali k tomu oprávnění akcionáři. Analýza střetu zájmů současných i předchozích členů orgánů společnosti včetně možného porušení zákazu konkurence. Schválení smluv o výkonu funkce členů orgánů společnosti.
(1)
