Všichni zbylí menšinoví akcionáři !! Přijďte na letošní VH !! - Akcie ČMHB

Představenstvo Hypoteční banka, a.s. svolává řádnou valnou hromadu na den 30. dubna 2009 v 10.00 hodin v Andel's Hotel Prague, Stroupežnického 21, Praha 5 Program: 1. Zahájení valné hromady 2. Volba orgánů valné hromady 3. Schválení jednacího rádu 4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2008 5. Zpráva o kontrolní činnosti dozorčí rady 6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2008 7. Návrh rozhodnutí o rozdělení hospodářského výsledku za rok 2008 8. Změna Stanov společnosti 9. Volba členů dozorčí rady 10.Závěr Třicet dní před konáním valné hromady společnosti v pracovních dnech od 10.00 do 16.00 hod. je akcionářům k dispozici v sídle společnosti návrh změn Stanov společnosti, Řádná účetní závěrka za rok 2008 a Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami, z které vyplývá, že žádné z propojených osob nevznikla jednostranná výhoda nebo újma. Základní bilanční údaje dle IFRS k 31. 12. 2008 v mil. Kč Bilanční suma 138 177 Úvěry za klienty celkem 119 813 Vlastní kapitál 17 235 (z toho základní kapitál bez emisního ážia) (5 076) HV za účetní období (po zdanění) 1 170 V bodě 8. programu »Změna Stanov společnosti« budou akcionářům předloženy změny stanov odpovídající legislativním změnám, formulačním zpřesněním a rozšíření počtu členů představenstva na čtyři. Prezence akcionářů bude zahájena dne 30. dubna v 9.30 hod. Akcionář-fyzická osoba se prokáže platným občanským průkazem. Statutární zástupce právnické osoby-akcionáře předloží platný občanský průkaz a aktuální výpis z obchodního rejstříku. V případě zastupování akcionářů musí zástupce předložit platný občanský průkaz a ověřenou plnou moc. Zástupce statutárního orgánu právnické osoby musí rovněž předložit aktuální výpis z obchodního rejstříku této právnické osoby. Pro účast na jednání valné hromady je rozhodným dnem výpisu ze Střediska cenných papírů 23. duben 2009. Mezi tímto dnem a dnem konání valné hromady jsou ve Středisku cenných papírů zastaveny převody akcií. Náklady spojené s účastí akcionářů na valné hromadě Hypoteční banka, a.s. nehradí. Představenstvo Hypoteční banky, a.s. 328468-12/09