Datum konání VH : 27.06.2011 Čas konání VH : 11:00 Doba prezentace : 10:00 - 11:00 Místo konání : Dům kultury Trisia Adresa: Ulice:nám. Svobody 526 Město:Třince, Lyžbice PSČ :73970 Program - Řádná VH Pořad jednání valné hromady: 1. Zahájení. 2. Volba orgánů valné hromady a schváleníjednacího řádu. 3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2010 a o stavu jejího majetku, závěrech provedeného auditu a návrzích na schválení řádné účetní závěrky za rok 2010 a konsolidované účetní závěrky za rok 2010, na úhradu ztráty a na schválení odměn a jiných plnění pro členy orgánů společnosti. 4. Zpráva dozorčí rady o její kontrolní činnosti a vyjádření dozorčí rady. 5. Zpráva výboru pro audit o jeho činnosti. 6. Rozhodnutí o schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2010 a o stavu jejího majetku, zprávy dozorčí rady o její kontrolní činnosti, zprávy výboru pro audit o jeho činnosti, řádné účetní závěrky za rok 2010, konsolidované účetní závěrky za rok 2010, úhrady ztráty, odměn a jiných plnění pro členy orgánů společnosti. 7. Rozhodnutí o určení auditora a auditora skupiny podle zákona o auditorech. 8. Přeměna formou vnitrostátní fúze sloučením společnosti TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s., jako nástupnické společnosti a společnosti FERROMORAVIA, s.r.o., se sídlem Staré Město, Tovární 1688, PSČ 686 02, IČ: 63480085, jako zanikající společnosti a rozhodnutí o schválení přeměny formou vnitrostátní fúze sloučením a souhlas s převzetím jmění zanikající společnosti, projektu vnitrostátní fúze sloučením, konečné účetní závěrky nástupnické společnosti, zahajovací rozvahy nástupnické společnosti ke dni 1.1. 2011. 9. Závěr. Prezence akcionářů bude probíhat od 10:00 hodin v místě konání valné hromady. Podle par. 156 odst. 7 obchodního zákoníku práva spojená s listinnou akcií na majitele vykonává a valné hromady se tedy jako akcionář účastní ten, kdo ji předloží, nebo ten, kdo prokáže písemným prohlášením osoby, která vykonává úschovu nebo uložení podle zvláštního právního předpisu, že akcie je pro něho uložena podle zvláštního právního předpisu. V prohlášení musí být uvedeno přesné označení akcie, účel, pro který se prohlášení vydává (např. účast na valné hromadě společnosti), osoba, pro niž je akcie u schovatele nebo opatrovatele uložena, a den jeho vystavení. Akcionář je oprávněn se valné hromady účastnit osobně, je-li fyzickou osobou, či svým statutárním orgánem nebo k tomu oprávněným členem svého statutárního orgánu, je-li právnickou osobou. Každý akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady též v zastoupení na základě písemné plné moci opatřené úředně ověřeným podpisem akcionáře, jeho statutárního orgánu či k tomu oprávněných členů jeho statutárního orgánu, ze které musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách v určitém období. Je-li akcionářem právnická osoba, je povinna k svému zápisu do listiny přítomných na valné hromadě připojit výpis z obchodního rejstříku, obsahující správné údaje o osobách oprávněných za ni jednat, či jiné doklady prokazující tyto skutečnosti. Fyzické osoby zapisované do listiny přítomných na valné hromadě jsou povinny prokázat svou totožnost. Řádná účetní závěrka za rok 2010, konsolidovaná účetní závěrka za rok 2010 a zpráva o vztazích mezi propojenými osobami v roce 2010 jsou akcionářům k nahlédnutí v sekretariátu představenstva společnosti ve shora uvedeném sídle společnosti každý pracovní den vždy od 8:00 do 12:00 hodin v době ode dne 27. 5.2011 do dne konání valné hromady. Písemné materiály k jednání valné hromady obdrží akcionář u prezence. Hlavní údaje zprávy o vztazích mezi propojenými osobami v roce 2010 Společnosti z jejích vztahů s ovládající osobou a s osobami ovládanými stejnou ovládající osobou nevznikla v rozhodném účetním období žádná újma. Hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2010 (v tis. Kč) Vybrané údaje z konečné účetní závěrky pro fúzi společnosti TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s" a společnosti FERROMORAVIA. s.r.o. Dlouhodobý majetek 15 383 116 Vlastní kapitál 18 110 848 Oběžná aktiva 10 027 501 Cizí zdroje 7 339 241 Časové rozlišení 47 128 Časové rozlišení 7 656 Aktiva celkem 25 457 745 Pasiva celkem 25 457 745 Výsledek hospodaření běžného účetního období - 632 117 Hlavní údaje konsolidované účetní závěrky za rok 2010 (v tis. Kč) Dlouhodobý majetek 15 218 609 Vlastní kapitál 18 785 103 Oběžná aktiva 12 434 381 Cizí zdroje 8 594 453 Časové rozlišení 62 864 Časové rozlišení 12 963 Menšinový vlastní kapitál 323 335 Aktiva celkem 27 715 854 Pasiva celkem 27 715 854 Výsledek hospodaření běžného účetního období bez menšinových podílů - 1 047 088 Pro účely rozhodování o vnitrostátní fúzi sloučením společnostiTŘINECKÉŽELEZÁRNY,a.s.,aspolečnostiFERROMORAVIA, s.r.o.: V souladu s par. 119 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, jsou akcionářům k nahlédnutí v sekretariátu představenstva společnosti ve shora uvedeném sídle společnos ...
(6)
(3)
(3)
