Inzerce (AliaWeb)
Oznámení  |  22.3.2016 8:00:00

Oficiální sdělení: Oznámení Lázně Mšené a. s.

Titulek: Aliaweb


Lázně Mšené a. s., se sídlem Lázeňská 62, Mšené-lázně, IČO 44569530

Pozvánka

Představenstvo akciové společnosti Lázně Mšené, a.s. se sídlem: Mšené-lázně, Lázeňská    č.p. 62, PSČ 411 19, IČO 44569530, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném  

Krajským soudem v Ústí nad Labem, odd. B, vložka 211, svolává  

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU  

která se bude konat dne 22. dubna 2016 od 9.30 hodin  

v objektu Pavillon Dvorana na adrese sídla společnosti  

Lázně Mšené, a.s., Mšené-lázně, Lázeňská č.p. 62, PSČ 411 19  

 

Pořad jednání řádné valné hromady společnosti:

1. zahájení valné hromady, kontrola její usnášeníschopnosti

 

2. volba orgánů valné hromady

3. projednání výroční zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2015, projednání řádné účetní závěrky společnosti za rok 2015 a projednání návrhu na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2015

4. projednání stanoviska auditora k účetní závěrce společnosti za rok 2015

5. projednání zprávy dozorčí rady o přezkoumání účetní závěrky společnosti za rok 2015

6. schválení výroční zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2015, schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2015, schválení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2015

7. rozhodnutí o změně stanov společnosti

8. schválení auditora společnosti na rok 2016

9. závěr valné hromady



k bodu 6. pořadu jednání valné hromady společnosti:

V rámci tohoto bodu se akcionářům navrhuje přijmout usnesení, které zní následovně:

 

„Valná hromada schvaluje:

- výroční zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2015

- řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2015

- návrh na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2015“.

 

Odůvodnění usnesení: Schvalování výroční zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku, schvalování řádné účetní závěrky společnosti a  schvalování návrhu na vypořádání hospodářského výsledku společnosti náleží do působnosti valné hromady.

 

k bodu 7. pořadu jednání valné hromady společnosti:

V rámci tohoto bodu se akcionářům navrhuje rozhodnout o změně stanov společnosti v pasáži týkající se způsobu zastupování společnosti.

V souvislosti s tím se valné hromadě navrhuje přijmout usnesení, které zní následovně:

 

„Dosavadní text čl. 7.4. stanov se nahrazuje tímto textem:

 

7.4. Společnost zastupuje:

a) buď předseda představenstva samostatně

b) nebo místopředseda představenstva společně se členem představenstva“

Nahrazením stávajícího způsobu zastupování společnosti navenek se sleduje zjednodušení způsobu jednání za společnost v případě nepřítomnosti jednoho či dokonce dvou členů představenstva společnosti.


k bodu 8. pořadu jednání valné hromady společnosti:

V rámci tohoto bodu se akcionářům navrhuje přijmout usnesení, které zní následovně:

 

„Valná hromada schvaluje auditora pro řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2016, a to Ing. Zdeňka Dvořáka, bytem Praha 1, Zlatnická 1124/7, auditorské osvědčení č. 1351.“

Odůvodnění usnesení: Navrhovaný auditor zná dokonale prostředí a potřeby společnosti a předložil optimální nabídku auditorských služeb.

 

 

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 15. duben 2016. Práva spojená se zaknihovanými akciemi, zejména pak právo hlasovat na valné hromadě, vykonává osoba, která je k rozhodnému dni zapsána v evidenci zaknihovaných cenných papírů jako vlastník akcie.

Registrace akcionářů a zápis do listiny akcionářů přítomných na valné hromadě bude probíhat od 9.00 hod. do 9.30 hod. v místě konání valné hromady. Akcionář – fyzická osoba je povinen při prezenci předložit svůj platný občanský průkaz. Zástupce akcionáře – právnické osoby je povinen při prezenci předložit originál nebo úředně ověřený výpis z obchodního rejstříku nikoliv starší 3 měsíce, a svůj platný občanský průkaz. Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen před zahájením valné hromady odevzdat při prezenci písemnou plnou moc podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž vyplývá rozsah zástupcova oprávnění. Podpis zastoupeného akcionáře na této plné moci musí být úředně ověřen.

Na stránkách www.msene.cz/info je uveřejněna výroční zpráva společnosti za rok 2015, která obsahuje zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2015, účetní závěrku společnosti za rok 2015, zprávu o vztazích mezi propojenými osobami a návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2015.

 

 

                                                                                     představenstvo společnosti



Přílohy sdělení:
pozvánka_VH_22-04-2016_3.LAZ.doc



Oficiální sdělení: Oznámení Lázně Mšené a. s.

Diskuze a názory

Na dané téma nejsou žádné názory.




Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Forex Zákony Kalkulačka Hypotéky Tarify Práce Půjčky Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Práce, Úřad práce

Programátor python

Developer Java

Investice

Makroekonomika - ČNB

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2017

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů