Oficiální sdělení: Valná hromada PRAGOIMEX a.s. (22.5.2015)
PRAGOIMEX a.s., se sídlem Pod náspem 795/12, Praha 9, IČO 15888100
Oznámení o konání řádné valné hromady
Představenstvo společnosti PRAGOIMEX a.s.
se sídlem v Praze 9, Pod náspem 795/12, PSČ 190 05, IČ:158 88 100,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 501
oznamuje, že svolává v souladu s čl. 12 stanov společnosti
řádnou valnou hromadu akcionářů,
která se bude konat 25.6.2015 v 10.00 hodin v sídle společnosti
v přízemí v zasedací místnosti.
Pořad jednání:
1. Zahájení a organizační záležitosti
2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu
3. Volba orgánů valné hromady
4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku
5. Návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2014
6. Zpráva dozorčí rady k účetní závěrce roku 2014 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2014
7. Schválení řádné roční účetní závěrky
8. Schválení návrhu na rozdělení zisku
9. Volba člena dozorčí rady
10. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady
11. Schválení odměny pro člena dozorčí rady
12. Schválení činností členů dozorčí rady vzhledem k zákazu konkurence
13. Změna stanov společnosti
14. Závěr a ukončení valné hromady
Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a zdůvodnění návrhů jsou uvedeny níže.
Registrace akcionářů bude zahájena v 9.00 hodin. Zaregistrován bude akcionář nebo zmocněnec, který v době registrace prokáže svoji totožnost občanským průkazem a v případě zastupování plnou mocí s úředně ověřenými podpisy, z níž vyplývá rozsah zástupcova oprávnění. Zástupci právnických osob se navíc prokážou výpisem z obchodního rejstříku ne starším dvou měsíců nebo jeho úředně ověřenou kopií. Materiály VH budou k nahlédnutí v pracovní dny od 8.00 do 15.00 hodin, v pátek do 13.00h v sídle společnosti 30 dnů před konáním VH a akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie materiálů na svůj náklad a své nebezpečí. Rozhodným dnem k účasti na VH je 18.6.2015 Význam rozhodného dne k účasti na valné hromadě spočívá v tom, že právo účastnit se řádné valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře, včetně hlasování, má u akcie na majitele ta osoba (nebo její zmocněnec), která bude k rozhodnému dni uvedena ve výpisu ze zákonem stanovené evidence, který zajistí společnost a u akcie na jméno ta osoba (nebo její zmocněnec), která bude k rozhodnému dni uvedena v seznamu akcionářů vedeném společností.
Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a jejich zdůvodnění:
K bodu 2 programu:
Schválení jednacího a hlasovacího řádu
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje jednací řád valné hromady ve znění předloženém představenstvem společnosti.
Zdůvodnění: Jednací řád valné hromady je nástroj standardně využívaný na dosavadních valných hromadách společnosti. Předkládané znění vychází z dosavadní praxe společnosti se změnami vyvolanými novou právní úpravou.
K bodu 3 programu:
Volba orgánů valné hromady
Návrh usnesení: Valná hromada zvolila předsedou řádné valné hromady Davida Kronovetra, zapisovatelem Jolanu Šefránkovou, ověřovateli zápisu paní Jiřinu Šindlerovou a pana Martina Havlůje, sčitateli hlasů paní Zuzanu Štréblovou a paní Marcelu Černou.
Zdůvodnění: Návrh na obsazení orgánů valné hromady vychází z požadavků zákona a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi společnosti. Navrhované osoby považuje představenstvo s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty na uvedené funkce.
K bodu 7 programu:
Schválení řádné roční účetní závěrky
Informace: kompletní rozvaha a výsledovka je zveřejněna na www. pragoimex.cz
Hlavní údaje účetní závěrky k 31. 12. 2014 (v tis. Kč):
Aktiva celkem |
527 993 |
|
Pasiva celkem |
527 993 |
Dlouhodobý majetek |
31 652 |
|
Vlastní kapitál |
162 747 |
Oběžná aktiva |
495 833 |
|
Cizí zdroje |
364 126 |
Časové rozlišení |
508 |
|
Časové rozlišení |
1120 |
|
|
|
|
|
Výnosy celkem |
1046 538 |
|
Náklady celkem |
950 833 |
z toho: |
|
|
z toho: |
|
tržby za zboží a výkony |
1043 173 |
|
nákl. na poř.zboží a výk. spotřeba |
873 334 |
Zisk (po zdanění) |
77 436 |
|
Daň z příjmu |
18 268 |
Návrh usnesení: Valná hromada projednala a schválila řádnou účetní závěrku za rok 2014.
Zdůvodnění: Společnost navrhuje přijmout toto usnesení, neboť hospodaření probíhalo ke spokojenosti akcionářů a představenstvo společnosti vykonávalo své povinnosti s péčí řádného hospodáře a tento výsledek je za daných okolností nejlepším možným, jakého bylo možné dosáhnout.
K bodu 8 programu:
Schválení návrhu na rozdělení zisku
Návrh usnesení: Valná hromada projednala a schvaluje návrh představenstva na rozdělení
zisku za rok 2014 ve výši 77 436 475,59 Kč:
Dosažený zisk po zdanění rozdělit následovně:
Dividendy: 40.000.000,00 Kč
Tantiémy: 15.000.000,00 Kč
Sociální fond: 270.000,00 Kč
Nerozdělený zisk: 22.166.475,59 Kč
Zdůvodnění: Společnost doporučuje přijmout toto usnesení, jelikož takovéto rozdělení
zisku nejlépe odpovídá zájmům společnosti a zájmům akcionářů společnosti.
K bodu 9 programu:
Volba člena dozorčí rady
Návrh usnesení: Valná hromada volí do funkce člena dozorčí rady pana Ladislava Žitníka, dat. nar. 23. února 1953, č.p. 338, 793 91 Úvalno
Zdůvodnění: Pan Ladislav Žitník byl kooptován do funkce člena dozorčí rady již 10.2.2014 a splňuje všechny předpoklady pro působení v této funkci.
K bodu 10 programu:
Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady Ladislava Žitníka ve znění předloženém na valné hromadě.
Zdůvodnění: Smlouva o výkonu funkce představuje standardní nástroj zakotvující vzájemná práva a povinnosti společnosti a člena dozorčí rady a je jedním z motivačních nástrojů pro výkon funkce člena dozorčí rady. Návrh smlouvy vychází ze standardního vzoru smlouvy doposud používané společností, a to včetně výše odměny a respektuje dosavadní praxi společnosti.
K bodu 11 programu:
Schválení odměny pro člena dozorčí rady
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje jednorázovou odměnu pro člena dozorčí rady Ladislava Žitníka v předložené výši za období 10.2.2015 - 25.6.2015.
Zdůvodnění: Pan Ladislav Žitnik pracoval jako kooptovaný člen dozorčí rady již od 10.2.2015, tedy ještě před schválením smlouvy o výkonu funkce. Výše odměny je přiměřená a odpovídá praxi ve společnosti.
K bodu 12 programu:
Schválení činnosti členů dozorčí rady vzhledem k zákazu konkurence
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje činnosti související se zákazem konkurence u člena dozorčí rady Ladislava Žitníka a Ing. Pavla Arbeita v předloženém znění.
Zdůvodnění: Podle pravidel o střetu zájmů a zákazu konkurence podle §452 odst.2 ZOK se k těmto činnostem členů dozorčí rady vyjadřuje valná hromada.
K bodu 13 programu:
Změna stanov společnosti
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje změnu stanov v předloženém znění.
Zdůvodnění: Stanovy se doplňují o článek 28 - Rozhodování dozorčí rady mimo zasedání. Tato možnost rozhodování ve stanovách u dozorčí rady chyběla a vyhovuje potřebám společnosti.
Prezentace
26.04.2024 Historie a vývoj vodovodních baterií: Od...
25.04.2024 Pobřeží Egejského moře - ideální tip na všechny...
24.04.2024 Výsledková sezóna: Jak se daří výrobcům čipů a...
Okénko investora
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Dlouho očekávaná událost ze světa kryptoměn. Přinese další halving bitcoinu nová maxima?
Štěpán Křeček, BHS
Petr Lajsek, Purple Trading
Ali Daylami, BITmarkets
Michal Brothánek, AVANT IS
Miroslav Novák, AKCENTA
Spotřebitelská inflace v eurozóně odeznívá, pro služby to však úplně neplatí
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz