Datum konání VH : 24.06.2011 Čas konání VH : 09:00 Doba prezentace : 08:00 - 09:00 Místo konání : Sídlo společnosti Adresa: Ulice:Ruská 2887/101 Město:Ostrava - Vítkovice PSČ :70602 Program - Řádná VH Pořad jednání: 1. Zahájení 2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů 3.Zpráva představenstva o podnikatelské Činnosti společnosti a o stavu jejího majetku k 31. 12. 2010, zpráva o řádné účetní zá-věřce za řok 2010, zpráva o konsolidované účetní závěrce za řok 2010, zpráva o provedených auditech, návrh na rozdělení zisku za řok2010 4. Zpráva dozorčí řady o přezkoumání řádné a konsolidované účetní závěrky za řok 2010 a návrhu na rozdělení zisku. Informace a stanovisko dozorčí řady o výsledcích přezkoumání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za řok 2010 5. Schválení řádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky za rak 2010 a návrhu na rozdělení zisku za rak 2010 6. Odvolání a volba Členů dozorčí řady 7. Schválení smluv o výkonu funkce s Členy dozorčí řady při zařizování záležitostí společnosti a schválení odměn Členů dozorčí řady za výkon funkce při zařizování záležitostí společnosti 8. Závěr Informace pro akcionáře k účasti na valné hromadě: Valné hramady je oprávněn účastnit se akcionář, který bude uveden ve výpisu z registru emitenta společnosti, tj. v evidenci zaknihovaných cenných papírů společnosti vedené podle zvláštního právního předpisu k rozhodnému dni k účasti na valné hromadě. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je den 17. Června 2011 a jeho význam spočívá v tom, že se urcuje, kdo je oprávněn zúčastnit se valné hramady společnosti a vykonávat na ní akcionářská práva, zejména hlasovat na ní, požadovat vysvětlení a uplatňovat návrhy a protinávrhy. Přezence akcionářů bude zahájena v 8.00 hodin v místě konání valné hromady. Při přezenci akcionářů se prokáže akcionář-fyzická osoba platným průkazem totožnosti, akcionář - právnická osoba výpisem z obchodního rejstříku ke dni konánívalné hromady ne starším tří měsíců, případně ověřenou fotokopií výpisu z obchodního rejstříku, přičemž ověřovaný originál nebyl vydán dříve než tři měsíce před dnem konání valné hromady. V případě, že osoba jednající za akcionáře - právnickou osobu není zapsána v obchodním rejstříku jako osoba oprávněná samostatně jednat jménem akcionáře - právnické osoby, musí tato osoba předložit speciální plnou moc k zastupování akcionáře - právnické osoby na valné hromadě, přičemž podpisy osob jednajících za zmocňujícího akcionáře - právnickou osobu na této plné moci budou úředně ověřeny. Zmocněnec akcionáře-fyzické osoby se pra-káže speciální plnou mocí k zastupování akcionáře na valné hromadě, přičemž podpis zmocňujícího akcionáře na této plné moci bude úředně ověřen. Plná moc pra zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pra zastoupení na jedné nebo více valných hromadách v určitém období. Členové orgánů společnosti mohou přijmout zmocnění akcionářem, pokud oznámí v dostatečném předstihu před konáním valné hromady akcionáři veškeré skutečnosti, které by mohly mít pra akcionáře význam při posuzování, zda vdaném případě hrozí střet jeho zájmů a zájmů zmocněnce. Plné moci a výpisy z obchodního rejstříku musí být při přezenci odevzdány. Informační středisko bude otevřeno v den konánívalné hramady od 8.00 hodin. Akcionáři ani jeho zástupci Či zmocněnci nepřísluší od společnosti náhrada nákladů, které mu vzniknou s účastí na valné hromadě. Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2010 (v tis. Kč): Výnosy 2 684 128 Náklady 1 844 816 Tržby za pradej zboží, výrobků a služeb 2 104 427 Výsledek hospodaření za účetní období 839 312 Aktiva netto 10 730 769 Vlastní kapitál 9 955 194 Cizí zdroje včetně účtů Časového rozlišení 775 575 Účetní závěrka a zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za řok 2010 jsou pra akcionáře k nahlédnutí v pracovních dnech od 9.00 do 14.00 hodin v sídle společnosti ode dne zveřejnění tohoto oznámení (kontaktní Číslo telefonu 595 956 052). Ze vztahů s propojenými osobami společnosti nevznikla újma. Představenstvo společnosti VÍTKOVICE, a.s.
