Oznámení: Mimořádná VH: ETA, a.s.
29.7.2005 LIDOVÉ NOVINY 147 , s. 12
Datum konání VH : 16.08.2005
Čas konání VH : 10:00
Doba prezentace : 09:30-10:00
Místo konání : zasedací místnost v sídle a.s.
Adresa:
Ulice:Poličská 444
Město:Hlinsko
PSČ :53916
Program - Mimořádná VH
1. Zahájení valné hromady, ověření usnášení schopnosti
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a
osob pověřených sčítáním hlasů na valné hromadě
3. Rozhodnutí o přechodu akcií společnosti ve vlastnictví ostatních
akcionářů na hlavního akcionáře podle ust. par. 183i a násl.
obchodního zákoníku
4. Závěr valné hromady
Informace k realizaci práva výkupu:
Rozhodné informace o stanovení výše protiplnění:
Výše protiplnění, kterou hlavní akcionář navrhuje poskytnout ostatním
akcionářům společnosti za jejich akcie pro případ zákonného přechodu
jejich akcií na hlavního akcionáře (při realizaci práva výkupu akcií
postupem dle par. 183i a násl. obchodního zákoníku), činí 106,- Kč
(slovy: jedno sto šest korun českých) za každou akcii emitovanou
společností v listinné podobě o jmenovité hodnotě 410,- Kč znějící na
majitele. Podle vyjádření hlavního akcionáře vycházel při určení shora
uvedeného protiplnění hlavní akcionář zejména z:
(a) ekonomických údajů o společnosti, které měl hlavní akcionář
k dispozici z auditované řádné účetní závěrky společnosti sestavené
k 31.12.2004 a ekonomických údajů k 31.3.2005;
(b) hodnoty čistého obchodního majetku společnosti připadajícího na jednu
akcii získané na základě průběžných konzultací se společností - znaleckým
ústavem PROSCON, s.r.o. se sídlem Praha 4, Na Zlatnici 13, identifikační
číslo: 49356381 (dále jen "společnost PROSCON"), která byla pověřena
vypracováním znaleckého posudku za účelem doložení výše protiplnění (dále
jen "znalecký posudek") a;
(c) vlastní analýzy vývoje hlavních ekonomických ukazatelů společnosti ve
střednědobém výhledu do budoucna.
Doložení výše protiplnění, závěry znaleckého posudku:
Hlavní akcionář doložil přiměřenost výše protiplnění znaleckým posudkem
vypracovaným znaleckým ústavem PROSCON, s.r.o., se sídlem Praha 4, Na
Zlatnici 13, identifikační číslo: 49356381 pod č. 0703/05. Ve výrokové
části znaleckého posudku (závěru) je uvedeno následující: "Hodnota
protiplnění za jednu akcii společnosti ETA a.s. o jmenovité hodnotě
410,- Kč, navržená hlavním akcionářem ve výši 106,-Kč (slovy: jedno sto
šest korun českých), je přiměřená hodnotě zjištěné tímto znaleckým
posudkem ve výši 105,18 Kč (šlový: jedno sto pět korun českých osmnáct
haléřů)." Jak vyplývá ze znaleckého posudku, při posouzení přiměřenosti
navrženého protiplnění byla hodnota jedné akcie emitované společností o
jmenovité hodnotě 410,- Kč stanovena na základě podnikatelského záměru
dle znalců, přičemž tomuto ocenění byla dána váha 100 %. Tento záměr dle
znalců byl vypracován na základě výrobní činnosti ve společnosti. Podle
názoru znalců se jedná o optimistický záměr, ale pro daný účel ocenění
byla této metodě dána váha 100 % a bylo to jediné ocenění použité pro
účely zjištění přiměřenosti výše protiplnění poskytovaného podle par.
183m obchodního zákoníku, které navrhl hlavní akcionář.
Vyjádření představenstva k navrhované výši protiplnění:
Na základě informací dostupných představenstvu (včetně znaleckého
posudku) považuje představenstvo společnosti výši protiplnění navrhovanou
hlavním akcionářem a doloženou znaleckým posudkem za spravedlivou.
Výzva zástavním věřitelům:
Představenstvo společnosti v souladu s ust. par. 183j odst. 2 obchodního
zákoníku vyzývá všechny zástavní věřitele oprávněné ze zástavního práva
k akciím společnosti, aby společnosti sdělili existenci zástavního práva
k akciím společnosti, a to oznámením na adresu sídla společnosti k rukám
představenstva.
Upozornění vlastníkům zastavených akcií:
v souladu s ust. par. 183j odst. 5 obchodního zákoníku tímto vyzývá
všechny vlastníky akcií společnosti, které jsou zastaveny, aby bez
zbytečného odkladu poté, co se dozvěděli o svolání této mimořádné valné
hromady, sdělili společnosti skutečnost zastavení akcií a osobu
zástavního věřitele.
Upozornění akcionářů na jejich práva dle ust. par. 183j odst.
3 obchodního zákoníku:
Představenstvo společnosti upozorňuje akcionáře na jejich práva podle
ustanovení par. 183j odst. 3 ve spojení s par. 184 odst. 8 věta druhá a
třetí obchodního zákoníku, a to že:
(a) akcionářům jsou v sídle společnosti ETA a.s. ode dne uveřejnění
tohoto oznámení (tj. ode dne 29.07.2005) do dne konání mimořádné valné
hromady k dispozici v pracovních dnech od 9:00 do 14:00 hod. k nahlédnutí
níže uvedené dokumenty:
- určení hlavního akcionáře;
- zdůvodnění výše protiplnění;
- znalecký posudek na doložení přiměřenosti výše protiplnění;
(b) akcionář má právo vyžádat si na svůj vlastní náklad a své nebezpečí
zaslání kopie dokumentů uvedených výše pod písm. a) tohoto odstavce.
Prezence akcionářů:
Právo účastnit se valné hromady a vykonávat práva akcionáře má ten, kdo
předloží listinné akcie společnosti nebo ten, kdo prokáže písemným
prohlášením osoby, která vykonává úschovu nebo uložení podle zvláštního
předpisu, že akcie je pro něho podle zvláštního předpisu uložena. Fyzické
osoby se při prezenci prokáží platným průkazem totožnosti. Právnické
osoby se při prezenci prokáží výpisem z obchodního rejstříku ne starším
jak 3 měsíce, statutární zástupce platným průkazem totožnosti a
zplnomocnění zástupci plnou mocí podepsanou statutárním orgánem a platným
průkazem totožnosti. Zápis akcionářů do listiny přítomných na valné
hromadě bude probíhat od 09:30 hod. v místě konání valné hromady.
Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí každý akcionář
sám.Hodlají-li akcionáři uplatnit na valné hromadě protinávrhy k návrhům,
jejichž obsah je uveden v tomto oznámení, nebo v případě, že o rozhodnutí
valné hromady musí být pořízen notářský zápis, jsou povinni doručit
písemné znění svého návrhu nebo protinávrhu společnosti nejméně pět
pracovních dnů přede dnem konání valné hromady.
Představenstvo společnosti ETA a.s.
ETA, a.s. 00010341
