Předmětem vyšetřování je především činnost obou dosavadních zkorumpovaných konkursních správců a soudkyně JUDr. Jolany Maršíkové, jejichž prostřednictvím mělo v rámci zinsenovaného konkursního řízení s fondem TREND od roku 2000 docházet k "dotunelování" majetku akcionářů fondu TREND, který byl již dříve policií zajištěn na účtu firmy Forminster Enterprises Limited a jehož cílem mělo být neoprávněné obohacení osob a firem spolčených kolem mafiánské kyperské společnosti Forminster Enterprises Limited (Český investiční holding, osoby z vedení KOTVY a jejich dceřinných společností a firmy Suringham Enterprises Limited) .
Podplacená soudkně Maršíková nejrpve v lednu 2000 prohlásila konkurz na fond TREND na základě falešných pohledávek převzatých dokonce od obviněných osob v kauze TREND a poté oba konkurzní správci začali s pokusy postupně rozprodávat hluboko pod reálnou cenou již policíí zajištěný zcizený majetek akcionářů fondu TREND spřízněným firmám s firmou Forminster Enterprises Limited . Jedná se především o majetek OD KOTVA a dříve již zablokovaných 2 mil USD.