Představenstvo společnosti Krušnohorské lesy, a.s.
zaps. v obch. rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 343
s v o l á v á
mimořádnou valnou hromadu,
s následujícím pořadem jednání:
1. Zahájení, ověření usnášeníschopnosti
2. Volba orgánů valné hromady
3. Rozhodnutí o změně stanov společnosti
4. Schválení smlouvy o tichém společenství
5. Závěr
Prezence akcionářů bude probíhat v době od 10.00 do 11.00 hodin v místě konání valné hromady. Právo účastnit se valné hromady mají akcionáři společnosti, kteří budou uvedeni ve výpisu z registru emitenta k rozhodnému dni, tj. k 14.12.2004, případné změny po tomto datu je třeba prokázat aktuálním výpisem z majetkového účtu ve SCP.
Akcionáři při prezenci předloží platný průkaz totožnosti. Akcionáři, právnické osoby, se navíc prokáží aktuálním úředně ověřeným výpisem z obchodního rejstříku. Zmocněnci se kromě výše uvedeného prokáží písemnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.
Charakteristika navrhovaných změn stanov společnosti:
- úprava článku
- článek 5 Předmět podnikání - rozšíření předmětu podnikání společnosti,
- článek 8 Práva a povinnosti akcionářů - uvedení do souladu s aktuálním zněním obch. zák.,
- článek 10 Postavení a působnost valné hromady - zúžení působnosti, uvedení do souladu s aktuálním zněním obch. zák.,
- článek 11 Účast na valné hromadě a způsob hlasování - upřesnění odst. o rozhodném dni, uvedení do souladu s aktuálním zněním obch. zák.,
- článek 12 Svolání valné hromady upřesnění odst. 5., uvedení do souladu s ostatními články stanov a s aktuálním zněním obch. zák.,
- článek 13 Jednání valné hromady - doplnění jednacího a hlasovacího řádu valné hromady
