Tak ještě jednou. Proč Kalouskův analytický tým nezasáhl včas co ???
Podezřelé obchody
Zákon bankám ukládá za povinnost odhalovat podezřelé chování jejích klientů. Jedná se o tzv. podezřelé obchody, při nichž dochází ke snaze o legalizaci výnosů z trestné činnosti nebo jsou v takových obchodech užité prostředky určené k financování terorismu. Jako podezřelé obchody jsou označovány případy, kdy např.:
- dochází k výběrům nebo převodům na účtu bezprostředně po hotovostních vkladech,
- počet peněžních operací provedených klientem během určitého období je vyšší, než je pro jeho činnost typické,
- počet účtů klienta je výrazně vyšší, než je pro jeho činnost typické,
- množství peněžních prostředků klienta je ve výrazném nepoměru k jeho podnikatelské činnosti nebo jeho majetkovým poměrům,
- využívání účtu je v rozporu s účelem, pro který byl účet zřízen,
- klient nebo majitel účtu je ze státu, který nedostatečně uplatňuje opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
...
Dosavadní doporučení:
přečíst
(1)
Vaše doporučení:
Přihlášení
Pro zadání příspěvku se přihlašte. Pokud nejste na našich stránkách zaregistrováni, je nutné se před přihlášením zaregistrovat.
Přidání odpovědi na příspěvek
Při psaní příspěvků i dotazů dodržujte prosím
pravidla diskuse na serveru Kurzy.cz.
Nepoužívejte diskuze jako SPAM - pokud potřebujete SEO spam, udělejte si vlastní web a nezneužívejte kurzy.cz. Podobně s affiliate odkazy. SPAM odkazy jsou předány do globálního komentářového blacklistu a z diskuze vymazány.
Omlouváme se, kvůli vyloučení spamu není povoleno zadávání odpovědí na příspěvky starší dvou let.
Zamykání a odemykání jména,
administrativní stránka
Délka příspěvku je omezena na 5.000 znaků (včetně formátovacích).
Když nejde psát do pole "Text příspěvku"
klikněte sem
Tajný e-mail vyplňte, pokud chcete, aby Vám byla zasílána upozornení na příspěvky a Váš e-mail nebyl zveřejněn.
Zadání odkazu provedete jeho zkopírováním z okna prohlížeče, správně zadaný odkaz začíná na http:// nebo https://.
