1.4.2009 HOSPODÁŘSKÉ NOVINY 64 , s. 20
Datum konání VH : 05.05.2009 Čas konání VH : 10:00 Doba prezentace : 09:00-10:00 Místo konání : sídlo společnosti, zasedací místnost v 1. poschodí Adresa: Ulice:Plynární 2748/6 Město:Ostrava-Moravská Ostrava PSČ :70272 Program - Řádná VH 1. Zahájení valné hromady a volba orgánů valné hromady. 2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2008, návrh na rozdělení zisku včetně výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém a přídělu do jednotlivých fondů. 3. Vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2008 včetně výroku auditora a návrhu na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém a přídělu do jednotlivých fondů a ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami podle par. 66a odst. 10 obchodního zákoníku. 4. Schválení řádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky za rok 2008 včetně výroku auditora, návrhu na rozdělení zisku, stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém a přídělu do jednotlivých fondů. 5. Projednání a schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o prodeji části podniku uzavřeného dne 28.11.2008 mezi společnostmi Severomoravskou plynárenskou, a.s., se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, PSČ 702 72, IČ: 47675748 a RWE Distribuční služby, s.r.o. se sídlem Brno, Plynárenská 499/1, PSČ 657 02, IČ: 27935311. 6. Odvolání a volba členů dozorčí rady. 7. Ukončení valné hromady. Prezence akcionářů bude probíhat od 9.00 do 10.00 hodin v místě konání řádné valné hromady. Právo účastnit se řádné valné hromady mají akcionáři uvedení ve výpisu z centrální evidence resp. registru emitenta k rozhodnému dni 28. dubnu 2009