ŽS Brno, a.s. - informace o konání řádné valné hromady

Představenstvo akciové společnosti ŽS Brno,a.s., se sídlem v Brně, Burešova 17, svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 16. 6. 1999 v 11:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu v Uherském Ostrohu, Zámecká ul. č. 24 s následujícím pořadem jednání:

1.Zahájení, schválení jednacího a volebního řádu .

2.Volba orgánů valné hromady.

majetku společnosti ke dni 31.12.1998.

4.Zpráva o účetní závěrce roku 1998, návrh na rozdělení zisku společnosti a odměn členů představenstva a dozorčí rady.

5.Zpráva dozorčí rady.

6.Schválení roční účetní závěrky, rozdělení zisku a odměn.

7.Změna stanov.

8.Odvolání a volba členů představenstva a dozorčí rady.

9.Hlavní směry podnikatelské činnosti společnosti na rok 1999.

10.Ukončení valné hromady.

Registrace akcionářů bude probíhat od 9.15 do 9.50 hodin. Valné hromady se může zúčastnit každý akcionář, který bude uveden ve výpisu z registru emitenta ve SCP ke dni 11.6.1999, který byl stanoven jako rozhodný den.

Po tomto rozhodném dni budou ve SCP až do dne konání valné hromady pozastaveny registrace převodů akcií.

Při prezentaci předloží akcionář platný průkaz totožnosti, v případě zastupování bude požadována speciální plná moc s úředně ověřeným podpisem. Zástupce právnické osoby se prokazuje platným průkazem totožnosti a úředně ověřeným výpisem z obchodního rejstříku (ne starším než 1 měsíc před konáním VH), není-li statutárním orgánem, také speciální plnou mocí s úředně ověřeným podpisem.

Zástupcem akcionáře nemůže být člen představenstva nebo dozorčí rady společnosti.

Všechny doklady společnosti vztahující se k programu valné hromady budou k nahlédnutí v den a na místě konání valné hromady od 9.15 hodin.

********

Hlavní údaje účetní závěrky roku 1998 (v tis. Kč) ověřené auditorem

oběžná aktiva 1220675 cizí zdroje 1 803303 náklady 4743659

aktiva celkem 2441749 pasiva celkem 2441749

Roční zpráva o výsledcích hospodaření a finanční situaci, obsahující také účetní závěrku, je 30 dnů před konáním valné hromady k nahlédnutí v sídle společnosti.