Rusko rok po invazi pod tlakem sankcí - bankovní transakce prostřednictvím třetích zemí
„Celá řada českých i dalších evropských bank zastavila, anebo alespoň výrazně omezila, platební styk s Ruskem a Běloruskem. Finanční transfery do těchto zemí jsou tak často realizovány prostřednictvím bank třetích zemí, které udržují vztahy s oběma stranami. V Evropě je to například Srbsko, mimo Evropu se jedná o Kazachstán nebo – ve výrazně větším množství případů – Dubaj,“ komentuje partner poradenské skupiny Moore Czech Republic Petr Kymlička téma aktuálního stavu fungování bankovních transakcí do Ruska a Běloruska.
„Uskutečnit transakci však bylo velmi obtížné i před tím, než některé banky oficiálně oznámily ukončení platebního styku s Ruskem a Běloruskem, a to i v situaci, kdy na straně příjemců nebyly sankcionované subjekty. Některé tuzemské banky takové příkazy totiž vůbec nepřijaly, jiné je sice přijaly, ale následně stornovaly nebo vrátily. Nezřídka navíc podrobily klienty prověřování svých AML útvarů. S takovým či ještě podrobnějším prověřováním však musí počítat i ti, kteří transakci uskutečňují přes jiné země,“ dodává Petr Kymlička.
Moore Czech Republic
Společnost Moore Czech Republic je součástí jedné z největších mezinárodních sítí nezávislých auditorských a poradenských firem. Moore Global Network Limited (do září 2019 Moore Stephens International Limited) zaměstnává po celém světě přes 30 000 odborníků ve více než 260 nezávislých firmách a 110 zemích.
Moore Czech Republic sídlí v Praze a je vedena jednateli a společníky Petrem Kymličkou a Radovanem Haukem. Ti s sebou pod značku Moore přivedli kromě svých pracovníků z dřívější společnosti BDO Advisory také specializované dceřiné společnosti Servodata, DataScript a S-COMP, které se orientují na poskytování komplexních služeb v oblasti IT a vzdělávání.
Více informaci na: www.moore-czech.cz
Okomentovat na facebooku
Poslední zprávy z rubriky Ze světa:
Přečtěte si také:
Prezentace
18.04.2024 Daňové přiznání lidem provětralo peněženky....
15.04.2024 Kam půjdou úrokové sazby? Aktuální přehled...
15.04.2024 Zabouchnuté dveře vyřeší zámečník od pojišťovny...
Okénko investora
Mgr. Timur Barotov, BHS
Petr Lajsek, Purple Trading
Miroslav Novák, AKCENTA
Spotřebitelská inflace v eurozóně odeznívá, pro služby to však úplně neplatí
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Michal Brothánek, AVANT IS
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři
Ali Daylami, BITmarkets
Bitcoin stanovil nové historické maximum – Je už na nákup pozdě?
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz