Dva lidé z Estonska byli zadrženi kvůli podvodům s kryptoměnami

Americké ministerstvo spravedlnosti oznámilo, že v estonském Tallinnu byli zadrženi dva estonští občané na základě 18násobné obžaloby, která je obviňuje z účasti na spiknutí za účelem praní špinavých peněz a spáchání podvodu s kryptoměnami v hodnotě 575 milionů dolarů.

Podle prohlášení ministerstva jsou 37letí Sergej Potapenko a Ivan Turygin obviněni z podvodu, týkající se stovek tisíc obětí prostřednictvím složitého schématu, ve kterém své oběti vyzývali, aby podepsaly falešné smlouvy o pronájmu zařízení s HashFlare, službou pro těžbu kryptoměn.

Ministerstvo spravedlnosti potvrdilo, že nutili oběti investovat do Polybius Bank, banky pro virtuální měny, která nebyla bankou a nikdy nevyplatila slíbené dividendy.

Agentura tvrdí, že oběti, které utrpěly ztráty, zaplatily firmám Potapenka a Turygina více než 575 milionů dolarů. Oba využívali fiktivní společnosti k praní peněz z podvodných výnosů a nákupu luxusního zboží, jako jsou nemovitosti a automobily.

Podle Kennetha Polite Jr., asistenta generálního prokurátora pro trestní oddělení ministerstva spravedlnosti, jsou "velikost a rozsah údajného plánu skutečně ohromující." "Úřady Spojených států a Estonska pracují na zabavení a omezení zisku z těchto zločinů."

Agentura tvrdí, že součástí případu je nejméně 75 nemovitostí, tisíce zařízení na těžbu kryptoměn, tisíce kryptoměnových peněženek, šest luxusních vozidel a organizace praní špinavých peněz.

Situaci prověřuje také FBI.

Autor článku: Tým Instaforex

Upozornění: Tyto informace jsou poskytovány maloobchodním a profesionálním klientům v rámci marketingové komunikace. Neobsahují a neměly by být chápány jako investiční poradenství nebo investiční doporučení, ani nabídku či výzvu k zapojení se do jakékoli transakce nebo strategie s finančními nástroji. Minulá výkonnost není zárukou ani předpovědí budoucí výkonnosti.

Instant Trading EU Ltd. nepřebírá žádnou odpovědnost za přesnost nebo úplnost poskytnutých informací nebo jakoukoli ztrátu vyplývající z jakékoli investice založené na analýze, predikci nebo jiných informacích. Jakékoliv obchodní rozhodnutí je vždy pouze nezávislým a výlučným rozhodnutím klienta. 

Varování před riziky: Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 82.74% účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.

InstaForex je obchodník s cennými papíry s dlouholetou tradicí, regulovaný EU a ČNB, který umožňuje klientům obchodovat více než 1000 investičních nástrojů - Kryptoměny, ETF, Měny, Komodity, Indexy a Akcie na platformách MT4 a MT5 a Webtrader.

Více informaci na: www.instaforex.eu/cz/