Oficiální sdělení: Valná hromada PRAGOIMEX a.s. (11.9.2022)

Oznámení o konání řádné valné hromady

Představenstvo společnosti PRAGOIMEX a.s.

se sídlem v Praze 9, Pod náspem 795/12, PSČ 190 00, IČ:158 88 100,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 501

oznamuje, že svolává v souladu s čl. 12 stanov společnosti

řádnou valnou hromadu akcionářů,

která se bude konat 27.9.2022 v 10.00 hodin v sídle společnosti

v přízemí v zasedací místnosti.

Pořad jednání:

1. Zahájení a organizační záležitosti

2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu

3. Volba orgánů valné hromady

4. Návrh kvalifikovaného akcionáře na odvolání člena představenstva

5. Návrh kvalifikovaného akcionáře na volbu člena představenstva

6. Schválení činností nového člena představenstva vzhledem k zákazu konkurence

7. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva

8. Závěr a ukončení valné hromady

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a zdůvodnění návrhů jsou uvedeny níže.

Registrace akcionářů bude zahájena v 9.00 hodin. Zaregistrován bude akcionář nebo zmocněnec, který v době registrace prokáže svoji totožnost občanským průkazem a v případě zastupování plnou mocí s úředně ověřenými podpisy, z níž vyplývá rozsah zástupcova oprávnění. Zástupci právnických osob se navíc prokážou výpisem z obchodního rejstříku ne starším dvou měsíců nebo jeho úředně ověřenou kopií a originálem či úředně ověřenou kopií výpisu z Evidence skutečných majitelů, vyhotoveným v období od 15. dne před konáním valné hromady do dne konání valné hromady.

Materiály VH budou k nahlédnutí v pracovní dny od 8.00 do 15.00 hodin, v pátek do 13.00h v sídle společnosti 15 dnů před konáním VH a akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie materiálů na svůj náklad a své nebezpečí. Rozhodným dnem k účasti na VH je 20.9.2022. Význam rozhodného dne k účasti na valné hromadě spočívá v tom, že právo účastnit se řádné valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře, včetně hlasování, má u zaknihovaných akcií ta osoba (nebo její zmocněnec), která bude k rozhodnému dni uvedena ve výpisu ze zákonem stanovené evidence, který zajistí společnost.

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a jejich zdůvodnění:

K bodu 2 programu:

Schválení jednacího a hlasovacího řádu

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje jednací a hlasovací řád valné hromady ve znění předloženém představenstvem společnosti.

Zdůvodnění: Jednací a hlasovací řád valné hromady je nástroj standardně využívaný na dosavadních valných hromadách společnosti. Předkládané znění vychází z dosavadní praxe společnosti.

K bodu 3 programu:

Volba orgánů valné hromady

Návrh usnesení: Valná hromada zvolila předsedou řádné valné hromady Davida Kronovetra, zapisovatelem Jolanu Šefránkovou, ověřovateli zápisu paní Jiřinu Šindlerovou a pana Martina Havlůje, sčitatelem hlasů paní Zuzanu Štréblovou.

Zdůvodnění: Návrh na obsazení orgánů valné hromady vychází z požadavků zákona a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi společnosti. Navrhované osoby považuje představenstvo s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty na uvedené funkce.

K bodu 4 programu:

Návrh kvalifikovaného akcionáře na odvolání člena představenstva

Návrh usnesení: Valná hromada schválila na návrh kvalifikovaného akcionáře odvolání člena představenstva Ing. Karla Majera.

Zdůvodnění: Odvolání členů představenstva náleží dle ZOK a stanov společnosti do působnosti valné hromady.

K bodu 5 programu:

Návrh kvalifikovaného akcionáře na volbu člena představenstva

Návrh usnesení: Valná hromada schválila na návrh kvalifikovaného akcionáře volbu pana Ing. Jaromíra Jelínka do funkce člena představenstva.

Zdůvodnění: Volba členů představenstva náleží dle ZOK a stanov společnosti do působnosti valné hromady a jmenovaný je s ohledem na kvalifikaci a praxi vhodným kandidátem na uvedenou funkci.

K bodu 6 programu:

Schválení činností nového člena představenstva vzhledem k zákazu konkurence

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje činnosti související se zákazem konkurence u člena představenstva Ing. Jaromíra Jelínka v předloženém znění, tj. tak, že zákaz konkurence dle § 441 odst. 1 – 3 ZOK se neuplatní ve vazbě na zde uvedené činnosti Ing. Jaromíra Jelínka realizované ve prospěch koncernu ŠKODA TRANSPORTATION tak, jak je tento vymezen na https://www.skodagroup.com/cs/stranka/oznameni-o-existenci-koncernu.

Zdůvodnění: Vzhledem ke skutečnosti, že stanovy neupravují zákaz konkurence odchylně od odstavců 1 -3 § 441 ZOK, budou odchylky od zákonem vymezeného zákazu konkurence (§ 441 odst. 1 – 3 ZOK) sjednány ad hoc ve smlouvě o výkonu funkce člena představenstva (viz bod 7 programu), která bude schválena kvalifikovanou většinou valné hromady.

K bodu 7 programu:

Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva kvalifikovanou většinou valné hromady

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva pana Ing. Jaromíra Jelínka v předloženém znění.

Zdůvodnění: Smlouva o výkonu funkce člena představenstva představuje standardní nástroj zakotvující vzájemná práva a povinnosti společnosti a člena představenstva a je jedním z motivačních nástrojů pro výkon funkce člena představenstva. Vzhledem ke skutečnosti, že předkládaná smlouva obsahuje mechanismus zákazu konkurence odlišný od § 441 odst. 1 – 3 ZOK a zákaz konkurence zatím nebyl dle ustanovení § 441 odst. 4 ZOK upraven odchylně ve stanovách, je nutno smlouvu o výkonu funkce schválit kvalifikovanou většinou valné hromady pro změnu stanov.