Oficiální sdělení: Valná hromada Lázně Mšené, a.s. (17.5.2022)
Lázně Mšené, a.s., se sídlem Lázeňská 62, Mšené-lázně, IČO 44569530
Pozvánka
Představenstvo akciové společnosti Lázně Mšené, a.s.
se sídlem Mšené-lázně, Lázeňská 62, PSČ 411 19, IČO 44569530,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn. B 211,
svolává
ŘÁDNOU VALNOU HROMADU
která se bude konat dne 20. června 2022 od 11.00 hodin
v objektu Pavillon Dvorana na adrese sídla společnosti
Lázně Mšené, a.s., Mšené-lázně, Lázeňská 62, PSČ 411 19
Pořad jednání řádné valné hromady společnosti Lázně Mšené, a.s.:
1. zahájení valné hromady, kontrola její usnášeníschopnosti
2. volba orgánů valné hromady
3. projednání výroční zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2021
4. projednání řádné účetní závěrky společnosti za rok 2021
5. projednání návrhu na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2021
6. projednání stanoviska auditora k účetní závěrce společnosti za rok 2021
7. projednání zprávy dozorčí rady o přezkoumání účetní závěrky společnosti za rok 2021
8. schválení výroční zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2021
9. schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2021
10. schválení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2021
11. schválení auditora společnosti na rok 2022
12. závěr valné hromady
k bodu 8. pořadu jednání valné hromady společnosti:
V rámci tohoto bodu pořadu jednání se akcionářům navrhuje přijmout usnesení, které zní takto:
„Valná hromada schvaluje:
- výroční zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2021.“
Odůvodnění usnesení: Schvalování výroční zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku náleží podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech (zákon o obchodních korporacích), (dále jen „zákon o obchodních korporacích), a stanov společnosti do působnosti valné hromady společnosti.
k bodu 9. pořadu jednání valné hromady společnosti:
V rámci tohoto bodu pořadu jednání se akcionářům navrhuje přijmout usnesení, které zní takto:
„Valná hromada schvaluje:
- řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2021.“
Odůvodnění usnesení: Schvalování řádné účetní závěrky společnosti náleží podle zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti do působnosti valné hromady společnosti.
k bodu 10. pořadu jednání valné hromady společnosti:
V rámci tohoto bodu pořadu jednání se akcionářům navrhuje přijmout usnesení, které zní takto:
„Valná hromada schvaluje:
- návrh na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2021 předložený představenstvem, tedy návrh, aby o zisk, kterého společnost dosáhla za rok 2021, byl navýšen nerozdělený zisk společnosti z minulých let“.
Odůvodnění usnesení: Schvalování návrhu na vypořádání hospodářského výsledku společnosti náleží podle zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti do působnosti valné hromady společnosti.
k bodu 11. pořadu jednání valné hromady společnosti:
V rámci tohoto bodu pořadu jednání se akcionářům navrhuje přijmout usnesení, které zní takto:
„Valná hromada schvaluje auditora pro řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2022, a to Ing. Luboše Michala, se sídlem Augustinova 2059/24, 148 00, Praha 4 - Chodov, auditorské osvědčení č. 1264.“
Odůvodnění usnesení: Určení osoby auditora je podle § 17 odst. 1 zákona 93/2009 Sb., o auditorech, svěřeno nejvyššímu orgánu společnosti, tzn. valné hromadě. Navrhovaný auditor zná dokonale prostředí a potřeby společnosti a předložil optimální nabídku auditorských služeb.
Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je den 13. června 2022. Práva spojená se zaknihovanými akciemi, zejména pak právo hlasovat na valné hromadě, vykonává osoba, která je k rozhodnému dni zapsána v evidenci zaknihovaných cenných papírů jako vlastník akcie.
Registrace akcionářů a zápis do listiny akcionářů přítomných na valné hromadě bude probíhat od 10.30 hod. do 11.00 hod. v místě konání valné hromady. Akcionář – fyzická osoba je povinen při prezenci předložit svůj platný průkaz totožnosti. Zástupce akcionáře – právnické osoby je povinen při prezenci předložit originál nebo úředně ověřený výpis z obchodního rejstříku nikoliv starší 3 měsíce, a svůj platný průkaz totožnosti. Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen před zahájením valné hromady odevzdat při prezenci písemnou plnou moc podepsanou zastoupeným akcionářem, ne starší 1 měsíce, z níž vyplývá rozsah zástupcova oprávnění. Podpis zastoupeného akcionáře na této plné moci musí být úředně ověřen.
Kromě akcionářů se mohou řádné valné hromady zúčastnit pouze společností pozvaní hosté.
Akcionáři nepřísluší náhrada nákladů včetně dopravného, které mu vzniknou v souvislosti s konáním této řádné valné hromady.
Na stránkách www.msene.cz/info je uveřejněna výroční zpráva společnosti za rok 2021, která obsahuje zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2021, účetní závěrka společnosti za rok 2021, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami a návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2021.
představenstvo společnosti Lázně Mšené, a.s.
Příbuzné stránky
- Komerční banka dnes pořádá valnou hromadu
- Moneta: Dnes se koná valná hromada akcionářů
- Krátké zprávy z ČR: Moneta i CTP dnes pořádají valnou hromadu
- Valná hromada Monety schválila dividendu 8 korun na akcii
- Oficiální návštěva předsedy vlády České republiky v Kazachstánu
- Philip Morris ČR: Valná hromada schválila mimo jiné výplatu dividendy 1310 Kč
- Škoda Auto je hlavním oficiálním sponzorem Mistrovství světa IIHF v ledním hokeji již 30 let a prodlužuje partnerství
- Co jsme se dozvěděli na výroční valné hromadě společnosti Berkshire Hathaway❓
- Colt CZ: hlasování v rámci nadcházející valné hromady bude probíhat per rollam.
- Colt CZ: Valná hromada per rollam 23. 5. - 12. 6. a rozhodný den pro dividendu 19. 6.
- Pilulka: Valná hromada schválila emisi až 500 tis. akcií za 1 – 1000 Kč/ks
- Z prunéřovské jedničky už toho moc nezbývá, jen hromady suti a šrotu - Konec doby uhelné
Prezentace
25.04.2023 ARMEX ENERGY razantně snižuje ceny. Získat je...
24.04.2023 Nový produkt od XTB. Investice dostupnější než...
19.04.2023 ARMEX ENERGY slaví 18 let na trhu. Výročí...
Okénko investora
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Vladislav Hetfleiš, Ronda Invest
Mgr. Timur Barotov, BHS
Petr Lajsek, Purple Trading
Miroslav Novák, AKCENTA CZ
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři
Nadační přístup ke správě rodinného majetku a vhodné investiční strategie
Lucia Žárská, ProfitLevel
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz
Tiskové zprávy
Zásoby plynu v Česku k 20. 5. - aktuální stav...
Dostupné bydlení je možné. Podmínkou jsou...
Mistr tesař, Mistr pekař, Mistr obuvník. Stát se..
Řízení dodavatelů – kulatý stůl CyberBlog.cz:...