Vladimír Urbánek (Kurzy.cz)
Akcie ve světě  |  21.09.2020 11:54:25, aktualizováno 27.09.2020 09:04:42

Světové banky nebránily ilegálním transakcím. Jejich objem za 20 let dosáhl 2 biliónů USD. Zapojily se i české banky



Podle agenturních zpráv byla Deutsche Bank označena za instituci, která nějakým způsobem figurovala až u více jak poloviny případů podezřelých US bankovních a finančních transakcí prováděných v posledních 20 letech.

Podle uniklých dokumentů amerického úřadu pro potírání finanční kriminality Department of Treasury´s Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) množství podezřelých US bankovních a finančních transakcí od roku 1999 do r. 2017 v souhrnném objemu dosáhlo cca 2 biliónů USD.

Jako podezřelé vyhodnocovali američtí úředníci zejména platby, u kterých se nepodařilo dohledat téměř žádné informace k firmám, které si peníze přeposílaly – ve většině případů totiž šlo o schránkové firmy z offshorových destinací. Přestože tyto firmy neměly vlastní kancelář, zaměstnance nebo svou webovou stránku, protékaly přes jejich účty miliony dolarů.

Mezi významné "hráče", kteří nedostatečně bránili potenciálně nelegálním převodům prostředků a praní špinavých peněz patří především německá Deutsche Bank, která asistovala u transakcí a cca 1,3 mld. USD. Další v pořadí je banka JPMorgan s podílem necelých 600 mld. USD a dále pak Standard Chartered (cca 200 mld. USD) a Bank of New York Mellon (cca 100 mld. USD.
"Namočeny" byly také další evropské ústavy Barclays, Société Générale a HSBC.

Podle Deutsche Bank nejde o žádné "nové" zjištění a u většiny případů se už vedou patřičná vyšetřování případně byly už také vydány patřičná regulatorní rozhodnutí a banka na tomto dlouhodobě spolupracuje.

Akcie Deutsche Bannk včera propadly o 8%, JPMorgan odepsaly přes 3%, Citigroup 2% a Bank of New York Mellon přišly o 4,1%.

Do kauzy, která se týká cca 170 zemí světa jsou zapojené také banky v ČR. Spisy podle Investigace.cz upozorňují na 144 společností a jednotlivců, kteří měli v Česku bankovní účty, na kterých se uskutečnily pro úředníky podezřelé převody peněz. Z českých bank se pak podle serveru na transakcích zaznamenaných v dokumentech nejvíce podílela Raiffeisenbank, která provedla podle listin pochybné převody v hodnotě 3,4 miliardy korun.

Následuje PPF Banka s transakcemi za 1,3 miliardy, ČSOB s převody za 1,2 miliardy korun a Česká spořitelna s příchozími či odchozími platbami ve výši zhruba 442 milionů. Banky se ke kauze zatím nevyjádřily.


Chart show banks that reported the highest amounts of suspicious funds according to leaked FinCEN documents


Hodnocení článku: 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0

Světové banky nebránily ilegálním transakcím. Jejich objem za 20 let dosáhl 2 biliónů USD. Zapojily se i české banky (2)

Diskuze a názory uživatelů na téma: Světové banky nebránily ilegálním transakcím. Jejich objem za 20 let dosáhl 2 biliónů USD. Zapojily se i české banky
23.09. 07:39  České banky ? (Jarka Metelka)
22.09. 15:10  České banky ? (FMach)

Poslední zprávy z rubriky Akcie ve světě:

Út 16:17  Lockdown verze 2.0 (Ekonomické výhledy) Investiční bankovnictví (Komerční banka)
Út 11:55  AMD koupí Xilinx za 35 mld. USD Vladimír Urbánek (Kurzy.cz)





Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | M Mobil verze
Menu Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Pojištění COVID Volby

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Uživatel:
Upravit profil
Přihlášení
Jméno:
Heslo:
Zapomenuté heslo ?
Registrace nového uživatele