(Kurzy.cz)
Banky a EK budou řešit možné porušení pravidel proti praní špinavých peněz společností premiéra Babiše
S ohledem na závěry Evropské komise ke střetu zájmů premiéra
Andreje Babiše jsem se rozhodl získat informaci, jak se evropské banky v
různých zemích EU – konkrétně Německa, Rakouska a Slovenska – vypořádaly
s nesrovnalostmi v uvádění skutečného majitele holdingu Agrofert. Evropská
komise není první, kdo měl machinace s uváděním skutečného majitele holdingu
odhalit. Podle evropské směrnice proti praní špinavých peněz musí být veškeré
vlastnické struktury včetně skutečných majitelů kontrolovány bankami již při
založení účtu společnosti. Stejně tak musí banky průběžně kontrolovat změny v
takové struktuře. Pokud by se zjistilo, že banky či národní dozorové orgány
neměří bankám a holdingu stejným metrem, a informace o skutečných majitelích
holdingu se v jednotlivých zemích liší či jsou uváděny nesprávně, měla by
Evropská komise zasáhnout a zajistit jednotné uplatňování pravidel proti praní
peněz.
Hlavním důvodem kontroly skutečných majitelů bankami je dohled nad
tím, aby přes bankovní účty neprotékaly neidentifikované finanční prostředky,
jež by mohly pocházet z protiprávní činnosti, aby tak nedocházelo k legalizaci
výnosů z trestné činnosti, tzv. praní špinavých peněz. Jak je zřejmé, minimálně
v případě Česka a Slovenska, Agrofert uváděl či uvádí jako skutečné majitele
odlišné osoby, i když pravidla ohledně toho, kdo jsou skuteční majitelé, jsou
ve směrnici proti praní peněz stanoveny jednotně. Proto jsem zaslal podnět
dozorovým orgánům nad praním špinavých peněz v několika zemích EU.
Podle finančních výkazů společností ovládaných premiérem Andrejem
Babišem jsou tyto společnosti úvěrovány bankami z Německa, Rakouska i dalších zemí.
Podnět dozorových orgánů států, jejichž banky významnějším způsobem financují
holding Agrofert, je zaměřen na prošetření toho, jak tyto banky ověřily údaje a
doklady o skutečném majiteli holdingu a zda tak učinily v souladu se směrnicí
proti praní špinavých peněz. Rovněž je relevantní se v souvislosti s auditem
Evropské komise ptát, jak dotčené banky provádějí průběžný monitoring
vlastnické struktury a skutečného majitele holdingu ovládaného premiérem a zda
na závěry Evropské komise ohledně skutečného majitele a ovládajících osob
holdingu reagovaly a případně přijaly odpovídající obezřetnostní
opatření.
O jaká opatření by mělo jít? Pokud by bylo zjištěno porušování
pravidel proti legalizaci výnosů z trestné činnosti ve vztahu k manipulaci
informací o skutečných majitelích, měly by banky a příslušné dozorové orgány v
jednotlivých zemích okamžitě začít jednat. Jestliže by banky uvedené ve
finančních výkazech holdingu, které doposud vedou jeho účty, zjistily
nesrovnalosti v informacích či dokladech o skutečném majiteli, což už několik
let víme při pohledu do slovenského rejstříku skutečných majitelů dodavatelů
veřejných zakázek, měly by dispozice s účty holdingu okamžitě zmrazit.
Pokud by se zjistilo, že holding premiéra v jednotlivých zemích
dodává bankám nesprávné či rozporuplné informace či doklady ohledně toho, kdo
je skutečným majitelem holdingu, nebo že banky tyto informace dodané holdingem
neprověřují, a jsou-li nesprávné, nepožadují nápravu, měly by národní dozorové
orgány vzhledem k těmto bankám okamžitě zahájit konkrétní kroky podle předpisů
proti praní peněz.
Jelikož pravidla ohledně skutečných majitelů vycházejí z evropské směrnice, a tedy jedna společnost nebo skupina společností působící ve více zemích by v každé zemi měla uvádět stejné informace a doklady ohledně skutečných majitelů, měla by Evropská komise koordinovat a dohlížet nad tím, že jednotlivé národní dozorové orgány uplatňují vůči všem bankám stejný metr.
Karolína
Sadílková
PR Manager a kontakt pro média, Pirátská strana
Další zprávy o bankách
Poslední zprávy z rubriky Z domova:
Přečtěte si také:
Prezentace
28.03.2024 5 kroků pro pravidelnou údržbu vaší motorové pily
27.03.2024 I elektrická koloběžka musí mít povinné ručení
Okénko investora
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Revoluce v umělé inteligenci: Nový superčip společnosti Nvidia může změnit svět
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři
Kdy a komu se vyplatí využít DIP (dlouhodobý investiční produkt)
Mgr. Timur Barotov, BHS
Michal Brothánek, AVANT IS
SPILBERK investiční fond SICAV, a.s. se mění k lepšímu aneb Co přinesla Valná hromada
Miroslav Novák, AKCENTA CZ
ČNB pokračuje ve snižování sazeb, proinflačním rizikem slabší koruna
Ali Daylami, BITmarkets
Bitcoin stanovil nové historické maximum – Je už na nákup pozdě?
Petr Lajsek, Purple Trading
Slabá koruna prodraží dovolenou. Kolik si kde letos připlatíme?
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz
Okénko finanční rady
Zuzana Klímová, RekvalifikačníKurzy.cz
Sekvoj patří mezi stromové titány: Načerpejte energii v netradičním lesoparku v ČR
Iva Grácová, Bezvafinance
Bankovní turista, nebo věrný klient: Kdo vyhrává ve hře o finanční výhody?
Petr Holub, MojeNebankovka
Tomáš Rosenkranc, Ušetřeno.cz
Snižování úrokové sazby přináší výhodnější podmínky pro refinancování hypotéky
Marek Pokorný, Portu
Japonská centrální banka po 17 letech zvýšila sazby. Co to znamená?
Jan Béreš, Kalkulátor.cz
Jiří Sýkora, Swiss Life Select
Swiss Life Hypoindex březen 2024: Hypoteční sazby stagnují. Další zlevnění hypoték přijde na jaře