Z á p i s z valné hromady a.s. Solo Sušice

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Zahájení.
2. Volba předsedajícího valné hromady, zapisovatele,ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů, schválení jednacího, volebního a hlasovacího řádu řádné valné hromady, ověření správnosti listiny přítomných.
3. Zpráva představenstva o hospodaření společnosti, stavu majetku a účetní závěrce za rok 1997.
4. Stanovisko dozorčí rady ke zprávě představenstva o hospodaření společnosti, stavu majetku a závěrce za rok 1997.
5. Schválení zprávy představenstva a roční účetní závěrky.
6. Rozhodnutí o hospodářském výsledku za rok 1997.
7. Usnesení řádné valné hromady a závěr

         Dále uvedl, že oznámení o konání valné hromady bylo uveřejněno v Obchodním věstníku č. 19/98. Sdělil, že přítomni jsou 3 akcionáři s akciemi v nominální hodnotě 195,759.000,- Kč, t.j. 53,9 % základního jmění. Vzhledem k tomu je valná hromada usnášeníschopná.

        J. Fišer nechal hlasovat o obsazení úřadů valné hromady, přičemž přednesl návrh na jejich obsazení takto:

Zapisovatel: p. JUDr. Slavomír Vlach

Ověřovatelé zápisu: p. Karel Oudes, ing. František Kouba

Hlavní skrutátoři: p. Vratislav Krulich, ing. František Vondrášek

Pomocní skrutátoři: pí. Marie Sýkorová, Dana Čáchová,pí. Dana Děkanová, Marie Klausová

Spojka pro skrutátory: p. Bohuslav Mottl

Tento návrh byl jednomyslně schválen.

2. Zvolený předseda valné hromady ing. Pavel Probst, předseda představenstva se ujal úřadu a

přednesl hlasovací řád.

Poté nechal o návrh hlasovacího řádu hlasovat. Hlasovací řád byl jednomyslně odsouhlasen.

(Pro 195.759 hlasů, proti 0, zdrželo se 0). Poté vyzval předseda valné hromady akcionáře,

aby sdělili, zda jsou omezeni ve výkonu hlasovacího práva tak, že jej nemohou vykonávat.

Nikdo z akcionářů toto nesdělil.

3. Předseda valné hromady přednesl zprávu představenstva o výsledcích hospodaření za rok

1997.

4. Na výzvu předsedy valné hromady přednesl člen dozorčí rady ing. Petr Bošek zprávu

dozorčí rady o hospodaření společnosti, stavu majetku a účetní uzávěrce za rok 1997.

Valná hromada vzala zprávu dozorčí rady za rok 1997 na vědomí.

5. Předseda valné hromady konstatoval, že při prezenci byl všem akcionářům předán písemný

podklad včetně návrhu schválení roční účetní závěrky za rok 1997 a nechal o schválení roční účetní závěrky a zprávy představenstva o hospodaření společnosti za rok 1997 hlasovat. Valná hromada většinou hlasů roční účetní závěrku za rok 1997 schválila (po změně v přítomnosti akcionářů - pro 195.749 hlasů, proti 0, zdrželo se 36.133).

Poté předseda valné hromady přednesl podnět akcionáře ČIH k tomuto bodu, kterým navrhl

usnesení. Vzhledem k tomu, že k tomuto návrhu nebylo připomínek, nechal o návrhu hlasovat. Valná hromada schválila doplňující návrh jednomyslně (pro 231.882 hlasů, proti 0, zdrželo

se 0, z přiloženého návrhu, který byl schválen uvádíme : Valná hromada pověřuje představenstvo společnosti Solo Sušice, a.s. k důslednému řešení pohledávek společnosti tak, aby byly uspokojivě řešeny i závazky společnosti a zůstal prostor i pro další investice. Valná hromada pověřuje představenstvo k řešení pohledávek vůči dceřiným společnostem tak, jako by se jednalo o jakýkoli jiný právní subjekt, včetně zajištění pohledávek a trvání na jejich placení a splácení pohledávek po lhůtě splatnosti.)

6. Předseda valné hromady opět konstatoval, že písemný podklad a návrh usnesení valné hro-

mady k vypořádání hospodářského výsledku za rok 1997 byl předán akcionářům při prezenci a nechal o návrhu hlasovat. Valná hromada schválila návrh vypořádání hospodářského ýsledku za rok 1997 podle předloženého návrhu většinou hlasů (pro 231.872 hlasů, proti 0, zdrželo se 10).

Schválené vypořádání hospodářského výsledku pro rok 1997:

nerozdělený zisk minulých let 0

nerozdělená ztráta minulých let -58 144

rozdělení: příděl do rezervního fondu 1 383

nerozdělený zisk minulých let 0

neuhrazená ztráta minulých let -31 868

7. Na závěr předseda valné hromady přednesl výsledky hlasování tak, jak je obdržel od skrutá-

tora a jak jsou již uvedeny u shora popsaných bodů jednání.

8. Řádnou valnou hromadu, po vyčerpání programu jednání, ukončil předseda v 15,00 hodin.

Zápis vyhotoven v Sušici dne 16. 6. 1998.

JUDr. Slavomír V l a c h

zapisovatel

Zápis odpovídá průběhu valné hromady.

Karel O u d e s Ing. František K o u b a

ověřovatel zápisu ověřovatel zápisu

Ing. Pavel P r o b s t

předseda valné hromady