Inzerce (AliaWeb)
Valná hromada  |  23.04.2019 09:55:00

Oficiální sdělení: Valná hromada Lázně Mšené, a.s. (23.4.2019)

Titulek: Aliaweb


Lázně Mšené, a.s., se sídlem Lázeňská 62, Mšené-lázně, IČO 44569530

Pozvánka

Představenstvo akciové společnosti Lázně Mšené, a.s.

se sídlem: Mšené-lázně, Lázeňská 62, PSČ 411 19, IČO 44569530,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem 
pod sp. zn. B 211,

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

která se bude konat dne 24. května 2019 od 10.00 hodin

v objektu Pavillon Dvorana na adrese sídla společnosti

Lázně Mšené, a.s., Mšené-lázně, Lázeňská 62, PSČ 411 19

 

Pořad jednání řádné valné hromady společnosti:


1. zahájení valné hromady, kontrola její usnášeníschopnosti

2. volba orgánů valné hromady

3. oznámení dozorčí rady o odstoupení předsedy dozorčí rady a jmenování náhradního člena

4. projednání výroční zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2018,

5. projednání řádné účetní závěrky společnosti za rok 2018

6. projednání návrhu na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2018

7. projednání stanoviska auditora k účetní závěrce společnosti za rok 2018

8. projednání zprávy dozorčí rady o přezkoumání účetní závěrky společnosti za rok 2018

9. schválení výroční zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2018,

10. schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2018,

11. schválení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2018

12. schválení auditora společnosti na rok 2019

13. závěr valné hromady


k bodu 3. Pořadu jednání valné hromady společnosti:

Dne 1. března 2019 se sešla dozorčí rada společnosti na mimořádném zasedání, na kterém

projednávala odstoupení z funkce člena a předsedy dozorčí rady JUDr. Josefa Burketa,

doručeného dne 29. ledna 2019. Funkce JUDr. Burketa skončila dne 28. února 2019.

Do doby konání valné hromady byla ve smyslu čl. 6 odst. 6.6. stanov společnosti jmenována náhradním členem dozorčí rady jmenována Ing. Dominika Ochová a předsedou dozorčí rady byla jmenována Jana Kožnarová.

 

V rámci tohoto bodu pořadu jednání se akcionářům navrhuje přijmout usnesení, které zní

takto:

 

„Valná hromada schvaluje:

- zvolení nového člena dozorčí rady Ing. Dominiku Ochovou


k bodu 9. pořadu jednání valné hromady společnosti:

V rámci tohoto bodu pořadu jednání se akcionářům navrhuje přijmout usnesení, které zní takto:

 

„Valná hromada schvaluje:

- výroční zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2018

Odůvodnění usnesení: Schvalování výroční zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku náleží podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech (zákon o obchodních korporacích), (dále jen „zákon o obchodních korporacích), a stanov společnosti do působnosti valné hromady společnosti.

 

 

k bodu 10. pořadu jednání valné hromady společnosti:

V rámci tohoto bodu pořadu jednání se akcionářům navrhuje přijmout usnesení, které zní takto:

 

„Valná hromada schvaluje:

- řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2018

 

Odůvodnění usnesení: Schvalování řádné účetní závěrky společnosti náleží podle zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti do působnosti valné hromady společnosti.

 

k bodu 11. pořadu jednání valné hromady společnosti:

V rámci tohoto bodu pořadu jednání se akcionářům navrhuje přijmout usnesení, které zní takto:

 

„Valná hromada schvaluje:

- návrh na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2018“.

 

Odůvodnění usnesení: Schvalování návrhu na vypořádání hospodářského výsledku společnosti náleží podle zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti do působnosti valné hromady společnosti.

 

k bodu 12. pořadu jednání valné hromady společnosti:

V rámci tohoto bodu pořadu jednání se akcionářům navrhuje přijmout usnesení, které zní takto:

 

„Valná hromada schvaluje auditora pro řádnou účetní závěrku společnosti na rok 2019, a to Ing. Luboše Michala, se sídlem Augustinova 2059/24, 148 00, Praha 4 - Chodov, auditorské osvědčení č. 1264.“

 

Odůvodnění usnesení: Určení osoby auditora je podle § 17 odst. 1 zákona 93/2009 Sb., o auditorech, svěřeno nejvyššímu orgánu společnosti, tzn. valné hromadě. Navrhovaný auditor zná dokonale prostředí a potřeby společnosti a předložil optimální nabídku auditorských služeb.

 

 

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je den 17. května 2019. Práva spojená se zaknihovanými akciemi, zejména pak právo hlasovat na valné hromadě, vykonává osoba, která je k rozhodnému dni zapsána v evidenci zaknihovaných cenných papírů jako vlastník akcie.

Registrace akcionářů a zápis do listiny akcionářů přítomných na valné hromadě bude probíhat od 9.30 hod. do 10.00 hod. v místě konání valné hromady. Akcionář – fyzická osoba je povinen při prezenci předložit svůj platný průkaz totožnosti. Zástupce akcionáře – právnické osoby je povinen při prezenci předložit originál nebo úředně ověřený výpis z obchodního rejstříku nikoliv starší 3 měsíce, a svůj platný průkaz totožnosti. Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen před zahájením valné hromady odevzdat při prezenci písemnou plnou moc podepsanou zastoupeným akcionářem, ne starší 1 měsíce, z níž vyplývá rozsah zástupcova oprávnění. Podpis zastoupeného akcionáře na této plné moci musí být úředně ověřen.

            Kromě akcionářů se mohou řádné valné hromady zúčastnit pouze společností pozvaní hosté.

            Akcionáři nepřísluší náhrada nákladů včetně dopravného, které mu vzniknou v souvislosti s konáním této řádné valné hromady.

Na stránkách www.msene.cz/info je uveřejněna výroční zpráva společnosti za rok 2018, která obsahuje zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2018, účetní závěrku společnosti za rok 2018, zprávu o vztazích mezi propojenými osobami a návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2018.

 

 

                                                                                     představenstvo společnosti

 





Oficiální sdělení: Valná hromada Lázně Mšené, a.s. (23.4.2019)

Diskuze a názory uživatelů na téma: Oficiální sdělení: Valná hromada Lázně Mšené, a.s. (23.4.2019)

Na dané téma nejsou žádné názory.




Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Důchody

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies