Z á p i s z jednání mimořádné valné hromady Solo Sušice a. s.

z jednání mimořádné valné hromady Solo Sušice a. s., Sušice, Nádražní 166, konané dne

3. listopadu 1998 v budově DZP v Sušici, Nádražní ulice

1. Jednání ve 13,10 hodin zahájil Doc. Ing. Jiří Kalášek, člen představenstva, přivítal akcionáře

a hosty a přednesl progam:

2. Volba orgánů mimořádné valné hromady

3. Návrh a schválení změn stanov společnosti

4. Odvolání a volba členů dozorčí rady

5. Projednání dalšího vývoje společnosti

6. Závěr

Dále uvedl, že oznámení o konání valné hromady bylo uveřejněno v Obchodním věstníku ze dne 14. 10. 1998. Sdělil, že přítomni jsou 3 akcionáři s akciemi v nominální hodnotě 179,927.000,- Kč, t.j. 49,5 % základního jmění. Vzhledem k tomu je valná hromada usnášeníschopná.

Doc. Ing. Kalášek nechal hlasovat, prostou aklamací s tím, že každý z akcionářů má při volbě jeden hlas, o obsazení úřadů valné hromady, přičemž přednesl návrh na jejich obsazení takto:

Jako předseda VH: p. Mgr. Jaroslav Novák

Pro přijetí tohoto návrhu byl 1 hlas, proti nikdo, 2 hlasy se zdržely.

2. Zvolený předseda valné hromady Mgr. Jaroslav Novák, se ujal úřadu a přednesl hlasovací

řád, který tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu.

Poté nechal o návrhu hlasovacího řádu hlasovat. Hlasovací řád byl odsouhlasen většinou

hlasů. (Pro 179.862 hlasů, proti 0, zdrželo se 65). Poté vyzval předseda valné hromady

akcionáře, aby sdělili, zda jsou omezeni ve výkonu hlasovacího práva tak, že jej nemohou

3. Předsedající přednesl návrh na změnu stanov společnosti tak, že čl. 26, odst. 1, věta 1. se

nahrazuje větou: " Dozorčí rada má tři členy."

proti 65, zdrželo se 0).

4. V dalším bodě programu předseda valné hromady konstatoval, že vzhledem k tomu, že

počet zaměstnanců společnosti klesl pod 50, rozhoduje valná hromada o všech členech

dozorčí rady.

Nato přednesl návrh na odvolání těchto členů dozorčí rady:

Ing. Petra Boška, r.č. 480828/016, Sušice II, Hrádecká 1069, PSČ 342 01

Bohumila Wudyho, r.č. 430609/150, Sušice II, Nádražní 647, PSČ 342 01

Ing. Libora Spáčila, CSc., r.č. 580410/2084, Brno, Koniklecova 4, PSČ 634 00

Ing. Pavla Koláříka, r.č. 541012/3169, Praha 4 - Kamýk, Machuldova 571/48, PSČ 142 00

a dále přednesl návrh na zvolení za člena dozorčí rady :

Návrh na odvolání a volbu členů dozorčí rady byl přijat většinou hlasů. (pro 179.862 hlasy,

proti 65, zdrželo se 0)

5. Předseda valné hromady vyzval Doc.Ing. Kaláška k přednesení zprávy k projednání dalšího

vývoje společnosti. Doc.Ing. Kalášek zprávu, která tvoří přílohu č. 2 tohoto zápisu, před-

nesl. Předseda valné hromady nato vyzval přítomné akcionáře, zda mají dotazy, návrhy či

připomínky.

když byla prodána společnost SOLOLIT a. s., odpověděl člen představenstva Jiří Fišer, že

nerozumí přesně dotazu a může jen sdělit, že základní jmění se prodejem nezměnilo a je

stále stejné. P. Švehla nato prohlásil, že bere svůj dotaz zpět.

Poté předseda valné hromady nechal hlasovat o schválení usnesení, kterým valná hromada

schvaluje dosavadní kroky představenstva a jeho další postup podle zprávy, která tvoří

přílohu č. 2 tohoto zápisu. Valná hromada většinou hlasů toto usnesení schválila (pro

179.862 hlasy, proti 0, zdrželo se 65).

6. Valnou hromadu, po vyčerpání programu jednání, ukončil předseda ve 13,50 hodin.

Zápis odpovídá průběhu valné hromady.

ověřovatel zápisu ověřovatel zápisu

předseda valné hromady