Oficiální sdělení: Valná hromada Lázně Mšené, a.s. (10.5.2018)
Lázně Mšené, a.s., se sídlem Lázeňská 62, Mšené-lázně, IČO 44569530
Pozvánka
Představenstvo akciové společnosti Lázně Mšené, a.s.
se sídlem: Mšené-lázně, Lázeňská 62, PSČ 411 19, IČO 44569530,
zapsané v obch. rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, odd. B, vložka 211,
svolává
ŘÁDNOU VALNOU HROMADU
která se bude konat dne 14. června 2018 od 9.00 hodin
v objektu Pavillon Dvorana na adrese sídla společnosti
Lázně Mšené, a.s., Mšené-lázně, Lázeňská 62, PSČ 411 19
Pořad jednání řádné valné hromady společnosti:
-
zahájení valné hromady, kontrola její usnášeníschopnosti
-
volba orgánů valné hromady
-
projednání výroční zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2017, projednání řádné účetní závěrky společnosti za rok 2017 a projednání návrhu na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2017
-
projednání stanoviska auditora k účetní závěrce společnosti za rok 2017
-
projednání zprávy dozorčí rady o přezkoumání účetní závěrky společnosti za rok 2017
-
schválení výroční zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2017, schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2017, schválení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2017
-
rozhodnutí o zrušení některých fondů společnosti a převod zůstatků z těchto fondů na účet 428 000 „Nerozdělený zisk minulých let“
-
schválení auditora společnosti na rok 2018
-
závěr valné hromady
k bodu 6. pořadu jednání valné hromady společnosti:
V rámci tohoto bodu pořadu jednání se akcionářům navrhuje přijmout usnesení, které zní takto:
„Valná hromada schvaluje:
-
výroční zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2017
-
řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2017
-
návrh na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2017“.
Odůvodnění usnesení: Schvalování výroční zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku, schvalování řádné účetní závěrky společnosti a schvalování návrhu na vypořádání hospodářského výsledku společnosti náleží podle zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti do působnosti valné hromady společnosti.
k bodu 7. pořadu jednání valné hromady společnosti:
V rámci tohoto bodu pořadu jednání se akcionářům navrhuje přijmout usnesení, které zní takto:
„Valná hromada schvaluje zrušení následujících fondů evidovaných v účetnictví společnosti, a to:
účet | název | částka |
413 000 | ostatní kapitálové fondy | 1 285 871,20 Kč |
421 000 | rezervní fond | 1 733 226,49 Kč |
423 000 | fond KSP | 1 168,06 Kč |
427 000 | fond rozvoje | 16 108 259,94 Kč |
a převod zůstatků těchto fondů na účet 428 000 „Nerozdělený zisk minulých let“ |
Odůvodnění usnesení: Zrušení výše uvedených fondů a převedení zůstatků finančních prostředků na nich na účet 428 000 „Nerozdělený zisk minulých let“ bude provedeno z důvodu zjednodušení účtování a přehlednosti vykazovaného zisku.
k bodu 8. pořadu jednání valné hromady společnosti:
V rámci tohoto bodu pořadu jednání se akcionářům navrhuje přijmout usnesení, které zní takto:
„Valná hromada schvaluje auditora pro řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2017, a to Ing. Luboše Michala, se sídlem Augustinova 2059/24, 148 00, Praha 4 - Chodov, auditorské osvědčení č. 1264.“
Odůvodnění usnesení: Navrhovaný auditor zná dokonale prostředí a potřeby společnosti a předložil optimální nabídku auditorských služeb.
Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je den 07. 06. 2018. Práva spojená se zaknihovanými akciemi, zejména pak právo hlasovat na valné hromadě, vykonává osoba, která je k rozhodnému dni zapsána v evidenci zaknihovaných cenných papírů jako vlastník akcie.
Registrace akcionářů a zápis do listiny akcionářů přítomných na valné hromadě bude probíhat od 8.30 hod. do 9.00 hod. v místě konání valné hromady. Akcionář – fyzická osoba je povinen při prezenci předložit svůj platný občanský průkaz. Zástupce akcionáře – právnické osoby je povinen při prezenci předložit originál nebo úředně ověřený výpis z obchodního rejstříku nikoliv starší 3 měsíce, a svůj platný občanský průkaz. Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen před zahájením valné hromady odevzdat při prezenci písemnou plnou moc podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž vyplývá rozsah zástupcova oprávnění. Podpis zastoupeného akcionáře na této plné moci musí být úředně ověřen.
Na stránkách www.msene.cz/info je uveřejněna výroční zpráva společnosti za rok 2017, která obsahuje zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2017, účetní závěrku společnosti za rok 2017, zprávu o vztazích mezi propojenými osobami a návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2017.
představenstvo společnosti
Prezentace
18.04.2024 Daňové přiznání lidem provětralo peněženky....
15.04.2024 Kam půjdou úrokové sazby? Aktuální přehled...
15.04.2024 Zabouchnuté dveře vyřeší zámečník od pojišťovny...
Okénko investora
Mgr. Timur Barotov, BHS
Petr Lajsek, Purple Trading
Miroslav Novák, AKCENTA
Spotřebitelská inflace v eurozóně odeznívá, pro služby to však úplně neplatí
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Michal Brothánek, AVANT IS
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři
Ali Daylami, BITmarkets
Bitcoin stanovil nové historické maximum – Je už na nákup pozdě?
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz