(Kurzy.cz)
Panama Papers: Fonseca spravovala desetitisíce offshorových společností sloužících patrně pro praní špinavých peněz a daňové podvody
Finančním světem nově otřásá kauza úniku dat z panamské právní společnosti Mossack Fonseca podle nichž měla zmíněná společnost svým klientům nabízet praní špinavých peněz a obcházení daňových pravidel.
Zatím neznámý zdroj poskytl novinářům cca 2,6 terabytů dat respektive 11,5 miliónu různých dokumentů o obchodních transakcích společnosti, které rok rozkrývalo až 400 novinářů listů Süddeutsche Zeitung, BBC, Le Monde, Guardian či rakouská ORF.
Z analyzovaných dat je zřejmé, že služeb společnosti využívali stovky předních světových politiků, sportovců mezi nimiž jsou například údajně členové rodiny ruského prezidenta Putina, ukrajinského prezidenta Porošenka, premiéra Islandu, a dalších 12 bývalých či současných světových politických lídrů z Argentiny, Iráku, Jordánska, Kataru, Saúdské Arábie, Súdánu, UAE a dalších zemí. Kromě politických špiček se spekuluje o dalších známých osobnostech například z řad nejznámějších sportovců.
Z domácí scény tisk spekuluje například o účasti finančníků Petra Kellnera a Daniela Křetínského, Radovana Krejčíře, solárních baronů a dalších. Celkem jen a seznamu 283 českých jmen.
Fonseca "v základu" poskytovala anonymní offshorové společnosti. K této základní nabídce pak poskytovala další služby, které měly dále ztížit rozpoznání skutečné majitele. Z dokumentů se zdá, že firma takto vytvořila, prodala a spravovala až kolem 200 000 takových společností a to hlavně v daňových rájích jako jsou Britské panenské ostrovy, v Panamě, na Bahamách nebo na Seychelách.
Daně a daňová přiznání - informace, termíny, formuláře
Více zpráv k tématu Daně
Poslední zprávy z rubriky Akcie ve světě:
Přečtěte si také:
Prezentace
28.03.2024 5 kroků pro pravidelnou údržbu vaší motorové pily
27.03.2024 I elektrická koloběžka musí mít povinné ručení
Okénko investora
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Revoluce v umělé inteligenci: Nový superčip společnosti Nvidia může změnit svět
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři
Kdy a komu se vyplatí využít DIP (dlouhodobý investiční produkt)
Mgr. Timur Barotov, BHS
Michal Brothánek, AVANT IS
SPILBERK investiční fond SICAV, a.s. se mění k lepšímu aneb Co přinesla Valná hromada
Miroslav Novák, AKCENTA CZ
ČNB pokračuje ve snižování sazeb, proinflačním rizikem slabší koruna
Ali Daylami, BITmarkets
Bitcoin stanovil nové historické maximum – Je už na nákup pozdě?
Petr Lajsek, Purple Trading
Slabá koruna prodraží dovolenou. Kolik si kde letos připlatíme?
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz
Okénko pro podnikatele
Michal Petrák, Comgate
Jitka Weiss, SNAIL TRAVEL INTERNATIONAL a.s.
Okénko finanční rady
Zuzana Klímová, RekvalifikačníKurzy.cz
Sekvoj patří mezi stromové titány: Načerpejte energii v netradičním lesoparku v ČR
Iva Grácová, Bezvafinance
Bankovní turista, nebo věrný klient: Kdo vyhrává ve hře o finanční výhody?
Petr Holub, MojeNebankovka
Tomáš Rosenkranc, Ušetřeno.cz
Snižování úrokové sazby přináší výhodnější podmínky pro refinancování hypotéky
Marek Pokorný, Portu
Japonská centrální banka po 17 letech zvýšila sazby. Co to znamená?
Jan Béreš, Kalkulátor.cz
Jiří Sýkora, Swiss Life Select
Swiss Life Hypoindex březen 2024: Hypoteční sazby stagnují. Další zlevnění hypoték přijde na jaře