Oficiální sdělení: Oznámení Lázně Mšené a. s.

Lázně Mšené a. s., se sídlem Lázeňská 62, Mšené-lázně, IČO 44569530

Pozvánka

Představenstvo akciové společnosti Lázně Mšené, a.s. se sídlem: Mšené-lázně, Lázeňská    č.p. 62, PSČ 411 19, IČO 44569530, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném  

Krajským soudem v Ústí nad Labem, odd. B, vložka 211, svolává  

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU  

která se bude konat dne 22. dubna 2016 od 9.30 hodin  

v objektu Pavillon Dvorana na adrese sídla společnosti  

Lázně Mšené, a.s., Mšené-lázně, Lázeňská č.p. 62, PSČ 411 19  

 

Pořad jednání řádné valné hromady společnosti:

1. zahájení valné hromady, kontrola její usnášeníschopnosti

 

2. volba orgánů valné hromady

3. projednání výroční zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2015, projednání řádné účetní závěrky společnosti za rok 2015 a projednání návrhu na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2015

4. projednání stanoviska auditora k účetní závěrce společnosti za rok 2015

5. projednání zprávy dozorčí rady o přezkoumání účetní závěrky společnosti za rok 2015

6. schválení výroční zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2015, schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2015, schválení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2015

7. rozhodnutí o změně stanov společnosti

8. schválení auditora společnosti na rok 2016

9. závěr valné hromady

k bodu 6. pořadu jednání valné hromady společnosti:

V rámci tohoto bodu se akcionářům navrhuje přijmout usnesení, které zní následovně:

 

„Valná hromada schvaluje:

- výroční zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2015

- řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2015

- návrh na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2015“.

 

Odůvodnění usnesení: Schvalování výroční zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku, schvalování řádné účetní závěrky společnosti a  schvalování návrhu na vypořádání hospodářského výsledku společnosti náleží do působnosti valné hromady.

 

k bodu 7. pořadu jednání valné hromady společnosti:

V rámci tohoto bodu se akcionářům navrhuje rozhodnout o změně stanov společnosti v pasáži týkající se způsobu zastupování společnosti.

V souvislosti s tím se valné hromadě navrhuje přijmout usnesení, které zní následovně:

 

„Dosavadní text čl. 7.4. stanov se nahrazuje tímto textem:

 

7.4. Společnost zastupuje:

a) buď předseda představenstva samostatně

b) nebo místopředseda představenstva společně se členem představenstva“

Nahrazením stávajícího způsobu zastupování společnosti navenek se sleduje zjednodušení způsobu jednání za společnost v případě nepřítomnosti jednoho či dokonce dvou členů představenstva společnosti.

k bodu 8. pořadu jednání valné hromady společnosti:

V rámci tohoto bodu se akcionářům navrhuje přijmout usnesení, které zní následovně:

 

„Valná hromada schvaluje auditora pro řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2016, a to Ing. Zdeňka Dvořáka, bytem Praha 1, Zlatnická 1124/7, auditorské osvědčení č. 1351.“

Odůvodnění usnesení: Navrhovaný auditor zná dokonale prostředí a potřeby společnosti a předložil optimální nabídku auditorských služeb.

 

 

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 15. duben 2016. Práva spojená se zaknihovanými akciemi, zejména pak právo hlasovat na valné hromadě, vykonává osoba, která je k rozhodnému dni zapsána v evidenci zaknihovaných cenných papírů jako vlastník akcie.

Registrace akcionářů a zápis do listiny akcionářů přítomných na valné hromadě bude probíhat od 9.00 hod. do 9.30 hod. v místě konání valné hromady. Akcionář – fyzická osoba je povinen při prezenci předložit svůj platný občanský průkaz. Zástupce akcionáře – právnické osoby je povinen při prezenci předložit originál nebo úředně ověřený výpis z obchodního rejstříku nikoliv starší 3 měsíce, a svůj platný občanský průkaz. Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen před zahájením valné hromady odevzdat při prezenci písemnou plnou moc podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž vyplývá rozsah zástupcova oprávnění. Podpis zastoupeného akcionáře na této plné moci musí být úředně ověřen.

Na stránkách www.msene.cz/info je uveřejněna výroční zpráva společnosti za rok 2015, která obsahuje zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2015, účetní závěrku společnosti za rok 2015, zprávu o vztazích mezi propojenými osobami a návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2015.

 

 

                                                                                     představenstvo společnosti

Přílohy sdělení:
pozvánka_VH_22-04-2016_3.LAZ.doc