Oznámení o konání valné hromady a.s. Živnobanka - 1. investiční fond

1. Zahájení, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, skrutátorů a ověřovatelů zápisu
2. Schválení roční zprávy o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku
3. Zpráva dozorčí rady Společnosti o výsledcích kontrolní činnosti v roce 1998 včetně stanoviska k roční účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku
4. Schválení roční účetní závěrky Společnosti, rozhodnutí o rozdělení zisku, rozhodnutí
   o způsobu výplaty a splatnosti dividend za rok 1998
5. Změna stanov
6. Volba člena představenstva
7. Rozhodnutí o odměnách členů představenstva a dozorčí rady
8. Rozhodnutí o nabývání vlastních akcií Společnosti dle § 161a obchodního zákoníku
9. Závěr

Valné hromady je oprávněn se účastnit akcionář Společnosti, který je uveden ve výpisu
z registru emitenta cenných papírů vyhotoveném k rozhodnému dni, kterým je v souladu
s článkem 10.2. stanov Společnosti 7. (sedmý) kalendářní den přede dnem konání valné hromady, tj. 7. května 1999, k 24.00 hodině. Akcionáři se na valné hromadě prokáží platným občanským průkazem, zmocněnci navíc písemnou plnou mocí všech akcionářů, které zastupují. Je-li akcionářem právnická osoba, její zástupce musí předložit kromě výše uvedených dokumentů výpis z obchodního rejstříku ne starší 6 (šesti) měsíců. Není-li statutární zástupce přítomen osobně, prokáže se zmocněnec navíc písemnou plnou mocí.

Aktiva celkem                  2 535 797

Pasiva celkem                  2 535 797

Celkové výnosy              23 836 465

Stálá aktiva                            865 802

Vlastní jmění                       2 490 359

Celkové náklady                23 709 123

Oběžná aktiva                     1 669 948

Cizí zdroje                                25 148

Daň                                             8 195

Ostatní aktiva                                  47

Ostatní pasiva                           20 290

Zisk po zdanění                       119 147