Oficiální sdělení: Valná hromada PRAGOIMEX a.s. (22.5.2015)
PRAGOIMEX a.s., se sídlem Pod náspem 795/12, Praha 9, IČO 15888100
Oznámení o konání řádné valné hromady
Představenstvo společnosti PRAGOIMEX a.s.
se sídlem v Praze 9, Pod náspem 795/12, PSČ 190 05, IČ:158 88 100,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 501
oznamuje, že svolává v souladu s čl. 12 stanov společnosti
řádnou valnou hromadu akcionářů,
která se bude konat 25.6.2015 v 10.00 hodin v sídle společnosti
v přízemí v zasedací místnosti.
Pořad jednání:
1. Zahájení a organizační záležitosti
2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu
3. Volba orgánů valné hromady
4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku
5. Návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2014
6. Zpráva dozorčí rady k účetní závěrce roku 2014 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2014
7. Schválení řádné roční účetní závěrky
8. Schválení návrhu na rozdělení zisku
9. Volba člena dozorčí rady
10. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady
11. Schválení odměny pro člena dozorčí rady
12. Schválení činností členů dozorčí rady vzhledem k zákazu konkurence
13. Změna stanov společnosti
14. Závěr a ukončení valné hromady
Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a zdůvodnění návrhů jsou uvedeny níže.
Registrace akcionářů bude zahájena v 9.00 hodin. Zaregistrován bude akcionář nebo zmocněnec, který v době registrace prokáže svoji totožnost občanským průkazem a v případě zastupování plnou mocí s úředně ověřenými podpisy, z níž vyplývá rozsah zástupcova oprávnění. Zástupci právnických osob se navíc prokážou výpisem z obchodního rejstříku ne starším dvou měsíců nebo jeho úředně ověřenou kopií. Materiály VH budou k nahlédnutí v pracovní dny od 8.00 do 15.00 hodin, v pátek do 13.00h v sídle společnosti 30 dnů před konáním VH a akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie materiálů na svůj náklad a své nebezpečí. Rozhodným dnem k účasti na VH je 18.6.2015 Význam rozhodného dne k účasti na valné hromadě spočívá v tom, že právo účastnit se řádné valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře, včetně hlasování, má u akcie na majitele ta osoba (nebo její zmocněnec), která bude k rozhodnému dni uvedena ve výpisu ze zákonem stanovené evidence, který zajistí společnost a u akcie na jméno ta osoba (nebo její zmocněnec), která bude k rozhodnému dni uvedena v seznamu akcionářů vedeném společností.
Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a jejich zdůvodnění:
K bodu 2 programu:
Schválení jednacího a hlasovacího řádu
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje jednací řád valné hromady ve znění předloženém představenstvem společnosti.
Zdůvodnění: Jednací řád valné hromady je nástroj standardně využívaný na dosavadních valných hromadách společnosti. Předkládané znění vychází z dosavadní praxe společnosti se změnami vyvolanými novou právní úpravou.
K bodu 3 programu:
Volba orgánů valné hromady
Návrh usnesení: Valná hromada zvolila předsedou řádné valné hromady Davida Kronovetra, zapisovatelem Jolanu Šefránkovou, ověřovateli zápisu paní Jiřinu Šindlerovou a pana Martina Havlůje, sčitateli hlasů paní Zuzanu Štréblovou a paní Marcelu Černou.
Zdůvodnění: Návrh na obsazení orgánů valné hromady vychází z požadavků zákona a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi společnosti. Navrhované osoby považuje představenstvo s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty na uvedené funkce.
K bodu 7 programu:
Schválení řádné roční účetní závěrky
Informace: kompletní rozvaha a výsledovka je zveřejněna na www. pragoimex.cz
Hlavní údaje účetní závěrky k 31. 12. 2014 (v tis. Kč):
Aktiva celkem |
527 993 |
|
Pasiva celkem |
527 993 |
Dlouhodobý majetek |
31 652 |
|
Vlastní kapitál |
162 747 |
Oběžná aktiva |
495 833 |
|
Cizí zdroje |
364 126 |
Časové rozlišení |
508 |
|
Časové rozlišení |
1120 |
|
|
|
|
|
Výnosy celkem |
1046 538 |
|
Náklady celkem |
950 833 |
z toho: |
|
|
z toho: |
|
tržby za zboží a výkony |
1043 173 |
|
nákl. na poř.zboží a výk. spotřeba |
873 334 |
Zisk (po zdanění) |
77 436 |
|
Daň z příjmu |
18 268 |
Návrh usnesení: Valná hromada projednala a schválila řádnou účetní závěrku za rok 2014.
Zdůvodnění: Společnost navrhuje přijmout toto usnesení, neboť hospodaření probíhalo ke spokojenosti akcionářů a představenstvo společnosti vykonávalo své povinnosti s péčí řádného hospodáře a tento výsledek je za daných okolností nejlepším možným, jakého bylo možné dosáhnout.
K bodu 8 programu:
Schválení návrhu na rozdělení zisku
Návrh usnesení: Valná hromada projednala a schvaluje návrh představenstva na rozdělení
zisku za rok 2014 ve výši 77 436 475,59 Kč:
Dosažený zisk po zdanění rozdělit následovně:
Dividendy: 40.000.000,00 Kč
Tantiémy: 15.000.000,00 Kč
Sociální fond: 270.000,00 Kč
Nerozdělený zisk: 22.166.475,59 Kč
Zdůvodnění: Společnost doporučuje přijmout toto usnesení, jelikož takovéto rozdělení
zisku nejlépe odpovídá zájmům společnosti a zájmům akcionářů společnosti.
K bodu 9 programu:
Volba člena dozorčí rady
Návrh usnesení: Valná hromada volí do funkce člena dozorčí rady pana Ladislava Žitníka, dat. nar. 23. února 1953, č.p. 338, 793 91 Úvalno
Zdůvodnění: Pan Ladislav Žitník byl kooptován do funkce člena dozorčí rady již 10.2.2014 a splňuje všechny předpoklady pro působení v této funkci.
K bodu 10 programu:
Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady Ladislava Žitníka ve znění předloženém na valné hromadě.
Zdůvodnění: Smlouva o výkonu funkce představuje standardní nástroj zakotvující vzájemná práva a povinnosti společnosti a člena dozorčí rady a je jedním z motivačních nástrojů pro výkon funkce člena dozorčí rady. Návrh smlouvy vychází ze standardního vzoru smlouvy doposud používané společností, a to včetně výše odměny a respektuje dosavadní praxi společnosti.
K bodu 11 programu:
Schválení odměny pro člena dozorčí rady
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje jednorázovou odměnu pro člena dozorčí rady Ladislava Žitníka v předložené výši za období 10.2.2015 - 25.6.2015.
Zdůvodnění: Pan Ladislav Žitnik pracoval jako kooptovaný člen dozorčí rady již od 10.2.2015, tedy ještě před schválením smlouvy o výkonu funkce. Výše odměny je přiměřená a odpovídá praxi ve společnosti.
K bodu 12 programu:
Schválení činnosti členů dozorčí rady vzhledem k zákazu konkurence
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje činnosti související se zákazem konkurence u člena dozorčí rady Ladislava Žitníka a Ing. Pavla Arbeita v předloženém znění.
Zdůvodnění: Podle pravidel o střetu zájmů a zákazu konkurence podle §452 odst.2 ZOK se k těmto činnostem členů dozorčí rady vyjadřuje valná hromada.
K bodu 13 programu:
Změna stanov společnosti
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje změnu stanov v předloženém znění.
Zdůvodnění: Stanovy se doplňují o článek 28 - Rozhodování dozorčí rady mimo zasedání. Tato možnost rozhodování ve stanovách u dozorčí rady chyběla a vyhovuje potřebám společnosti.
Prezentace
28.03.2024 5 kroků pro pravidelnou údržbu vaší motorové pily
27.03.2024 I elektrická koloběžka musí mít povinné ručení
Okénko investora
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Revoluce v umělé inteligenci: Nový superčip společnosti Nvidia může změnit svět
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři
Kdy a komu se vyplatí využít DIP (dlouhodobý investiční produkt)
Mgr. Timur Barotov, BHS
Michal Brothánek, AVANT IS
SPILBERK investiční fond SICAV, a.s. se mění k lepšímu aneb Co přinesla Valná hromada
Miroslav Novák, AKCENTA CZ
ČNB pokračuje ve snižování sazeb, proinflačním rizikem slabší koruna
Ali Daylami, BITmarkets
Bitcoin stanovil nové historické maximum – Je už na nákup pozdě?
Petr Lajsek, Purple Trading
Slabá koruna prodraží dovolenou. Kolik si kde letos připlatíme?
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz