Inzerce (AliaWeb)
Valná hromada  |  18.09.2014 10:40:00

Oficiální sdělení: Valná hromada PRAGOIMEX a.s. (18.9.2014)

Titulek: Aliaweb


PRAGOIMEX a.s., se sídlem Pod náspem 795/12, Praha 9, IČO 15888100

Oznámení o konání řádné valné hromady

Představenstvo společnosti PRAGOIMEX a.s.

se sídlem v Praze 9, Pod náspem 795/12, PSČ 190 05, IČ:158 88 100,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 501

 oznamuje, že svolává v souladu s čl. 12 stanov společnosti

řádnou valnou hromadu akcionářů,

která se bude konat 21.10.2014 v 10.00 hodin v sídle společnosti

v přízemí v zasedací místnosti.

 

Pořad jednání:

1. Zahájení a organizační záležitosti

2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu

3. Volba orgánů valné hromady

4. Volba členů představenstva

5. Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva

6. Volba členů dozorčí rady

7. Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady

8. Určení auditora

9. Schválení změny stanov společnosti

10. Závěr a ukončení valné hromady

 

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a zdůvodnění návrhů jsou uvedeny níže.

 

Registrace akcionářů bude zahájena v 9.00 hodin. Zaregistrován bude akcionář nebo zmocněnec, který v době registrace prokáže svoji totožnost občanským průkazem a v případě zastupování plnou mocí s úředně ověřenými podpisy, z níž vyplývá rozsah zástupcova oprávnění. Zástupci právnických osob se navíc prokážou výpisem z obchodního rejstříku ne starším dvou měsíců nebo jeho úředně ověřenou kopií. Materiály VH budou k nahlédnutí v pracovní dny od 8.00 do 15.00 hodin, v pátek do 13.00h v sídle společnosti 30 dnů před konáním VH a akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie materiálů na svůj náklad a své nebezpečí. Rozhodným dnem k účasti na VH je 14.10.2014. Význam rozhodného dne k účasti na valné hromadě spočívá v tom, že právo účastnit se řádné valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře, včetně hlasování, má u akcie na majitele ta osoba (nebo její zmocněnec), která bude k rozhodnému dni uvedena ve výpisu ze zákonem stanovené evidence, který zajistí společnost a u akcie na jméno ta osoba (nebo její zmocněnec), která bude k rozhodnému dni uvedena v seznamu akcionářů vedeném společností.

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a jejich zdůvodnění:

 

K bodu 2 programu:

Schválení jednacího a hlasovacího řádu

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje jednací řád valné hromady ve znění předloženém představenstvem společnosti.

Zdůvodnění: Jednací řád valné hromady je nástroj standardně využívaný na dosavadních valných hromadách společnosti. Předkládané znění vychází z dosavadní praxe společnosti se změnami vyvolanými novou právní úpravou.

 

K bodu 3 programu:

Volba orgánů valné hromady

Návrh usnesení: Valná hromada zvolila předsedou řádné valné hromady Davida Kronovetra, zapisovatelem Jolanu Šefránkovou, ověřovateli zápisu paní Janu Hrubešovou a pana Martina Havlůje, sčitateli hlasů paní Zuzanu Štréblovou a paní Marcelu Černou.

Zdůvodnění: Návrh na obsazení orgánů valné hromady vychází z požadavků zákona a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi společnosti. Navrhované osoby považuje představenstvo s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty na uvedené funkce.

 

K bodu 4 programu:

Volba členů představenstva

Návrh usnesení: Valná hromada volí do funkce člen představenstva:

 Ing. Zbyňka Šarmana, nar.18.4.1962, bytem Krnov – Pod Bezručovým vrchem, Ježník 1873/52, PSČ 794 01

Ing. Vladimíra Faltýska, nar. 16.7.1962, bytem Kostomlaty nad Labem, Doubravská 371, PSČ 289 21

Ing. Davida Kronovetra, nar. 9.4.1972, bytem Praha 4 – Háje, Plickova 553/21, PSČ 149 00

Zdůvodnění:

Ing. David Kronovetr byl kooptován do funkce člena představenstva již 2.9.2014. Volba členů představenstva náleží dle  ZOK a stanov společnosti do působnosti valné hromady a jmenovaní jsou s ohledem na kvalifikaci a praxi vhodnými kandidáty na uvedené funkce.

 

K bodu 5 programu:

Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce členů představenstva pana Ing. Zbyňka Šarmana, Ing. Vladimíra Faltýska, Ing. Jana Řihánka a Ing. Davida Kronovetra. Dále schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvám o výkonu funkce členů představenstva pro Ing. Karla Majera a Bc. Davida Loučku, MBA.

Zdůvodnění:

Smlouva o výkonu funkce člena představenstva představuje standardní nástroj zakotvující vzájemná práva a povinnosti společnosti a člena představenstva a je jedním z motivačních nástrojů pro výkon funkce člena představenstva.

 

K bodu 6 programu:

Volba členů dozorčí rady

Návrh usnesení: Valná hromada volí do funkce člena dozorčí rady:

Ing. Filipa Loučku, nar. 26.4.1976, bytem Ostrava – Bělský Les, Horní 3031/98, PSČ 700 30

Ing. Miloše Kratochvíla, nar. 29.9.1965, bytem Rodinná 766/3, Lobzy, 312 00 Plzeň

Ing. Lucii Bečvářovou, dat. nar. 6. března 1974, bytem Brno-Jundrov, Veslařská 85/202, Brno-Město

 

Ing. Pavla Arbeita, nar. 9. dubna 1954, bytem Ostrava - Moravská Ostrava, Zborovská 1876/21, PSČ 702 00

 

 

Zdůvodnění:

Volba členů dozorčí rady náleží dle ZOK a stanov společnosti do působnosti valné hromady a jmenovaní jsou s ohledem na kvalifikaci a praxi vhodnými kandidáty na uvedené funkce.

 

K bodu 7 programu:

Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady Ing. Filipa Loučky, Ing. Miloše Kratochvíla, Ing. Lucie Bečvářové a Ing. Pavla Arbeita. Dále schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvám o výkonu funkce členů dozorčí rady pro pana Ondřeje Bezruče a RNDr. Jiřího Dlabaju.

Zdůvodnění:

Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady představuje standardní nástroj zakotvující vzájemná práva a povinnosti společnosti a člena dozorčí rady a je jedním z motivačních nástrojů pro výkon funkce člena dozorčí rady.

 

 

K bodu 8 programu:

Určení auditora

Návrh usnesení: Valná hromada určuje auditora k provedení povinného auditu pro rok 2014 firmu OK-AUDIT, s.r.o., Mojmírovců 1246/34, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory. Číslo osvědčení 55.

Zároveň valná hromada určuje auditora k provedení povinného auditu pro rok 2015 firmu

TPA Horwath Audit s.r.o., se sídlem Antala Staška 2027/79, Krč, 140 00 Praha 4,

IČO: 60203480.

 

Zdůvodnění:

Dle zákona č. 93/2009 O auditorech, §17 odst. 1 určuje auditora nejvyšší orgán společnosti – valná hromada.

 

K bodu 9 programu:

Schválení změny stanov společnosti

Návrh usnesení:       

Článek 16, odst.3, první věta: „Funkční období představenstva je pětileté.“ se mění na „Funkční období členů představenstva je pětileté.“

 

Článek 24, z důvodu chybně očíslovaných odstavců se odstavec 4 přečíslovává na odstavec 3, odstavec 5 se přečíslovává na odstavec 4, odstavec 6 se přečíslovává na odstavec 5, odstavec 7 se přečíslovává na odstavec 6.

Zdůvodnění:

Navrhované změny lépe vyhovují potřebám společnosti a zájmům akcionářů.

 





Oficiální sdělení: Valná hromada PRAGOIMEX a.s. (18.9.2014)

Diskuze a názory uživatelů na téma: Oficiální sdělení: Valná hromada PRAGOIMEX a.s. (18.9.2014)

Na dané téma nejsou žádné názory.




Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies