Oficiální sdělení: Valná hromada Betlémský palác a.s.

Titulek: Aliaweb

Betlémský palác a.s., se sídlem Husova 5, Praha 1, IČO 25776746

POZVÁNKA

na mimořádnou valnou hromadu

Betlémský palác a.s. , se sídlem Husova 5, Praha 1

IČ: 25776746

Představenstvo společnosti svolává v souladu se stanovami společnosti mimořádnou valnou hromadu v zasedací místnosti ve Spálené ul. 29, Praha 1 , 6.patro dne 22. ledna 2014

ve 14.00 hod s tímto programem:

1) zahájení, volba orgánů valné hromady

2) Rozhodnutí o změně formy akcií společnosti

3) Schválení lhůty pro předložení akcií za účelem jejich výměny

4) změna stanov společnosti a jejich podřízení zákonu o obchodních korporacích.

5) Odvolání členů představenstva

6) Odvolání členů dozorčí rady

7) volba statutárního ředitele

8) volba členů správní rady

9) schválení smluv členů správní rady

10) zrušení prokury Ing. Vladimírovi Velenskému

11) závěr

Charakteristika navrhovaných změn stanov:

Navrhované změny stanov spočívají zejména ve změně formy akcií společnosti z akcií na majitele na akcie na jméno a tomu odpovídající vedení seznamu akcionářů, úprava způsobu svolání valné hromady a zveřejňování dalších informací stanovených právními předpisy a možnost vydání hromadných akcií a uvedení stanov do souladu se zákonem č. 90/2012 Sb. ( zákon o obchodních korporacích) s tím, že společnost změnou přechází na monistický systém

Prezence akcionářů bude probíhat od 13,30.hod. do 14,00 hod. v místě konání valné hromady. Právo účastnit se valné hromady mají všichni akcionáři akciové společnosti mající akcie na majitele, kteří tyto akcie předloží při prezentaci či doloží písemné prohlášení osoby, která vykonává úschovu nebo uložení podle zvláštního právního předpisu, že akcie je pro ně uložena podle zvláštního právního předpisu. V prohlášení musí být uveden účel, pro který se prohlášení vydává a den jeho vystavení.

Akcionář se může účastnit valné hromady osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci. Podpis zastoupeného akcionáře na této plné moci musí být úředně ověřen. Statutární orgán se prokazuje platným výpisem z obchodního rejstříku nebo jiné evidence právnických osob nebo jeho úředně ověřenou kopií. Při zápisu do listiny přítomných je zástupce akcionáře povinen odevzdat písemnou plnou moc podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž vyplývá rozsah zástupcova oprávnění.

Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu změny stanov na svůj náklad a své nebezpečí. Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrh k návrhu změny stanov, je povinen doručit jeho písemné znění nejméně pět pracovních dnů přede dnem konání valné hromady.

Akcionářům nejsou hrazeny náklady spojené s účastí na valné hromadě. Neúčastí na valné hromadě nejsou ostatní práva akcionářů dotčena.

Informace k činnosti a.s. projednávané materiály a návrh změn stanov budou k dispozici akcionářům v sídle společnosti v sekretariátu v pracovních dnech, a to ve lhůtě stanovené pro svolání valné hromady a v den konání valné hromady při prezentaci.

V Praze dne 10. 12. 2013

Milan Ochotný v.r., Helena Valentová v.r.

Betlémský palác, a.s.

Představenstvo