Oficiální sdělení: Valná hromada EFEKTO a.s. (13.12.2013)
EFEKTO a.s., se sídlem Spálená 29, Praha 1, IČO 25638874
POZVÁNKA
na mimořádnou valnou hromadu
EFEKTO a.s., se sídlem Spálená 29, Praha 1
IČ: 25638874
Představenstvo společnosti svolává v souladu se stanovami společnosti mimořádnou valnou hromadu, která se bude konat zasedací místnosti sídla společnosti, 6.patro Spálená 29, Praha1 dne 22. ledna 2014 ve 13.00 hod s tímto programem:
1) zahájení, volba orgánů valné hromady
2) Rozhodnutí o změně formy akcií společnosti
3) Schválení lhůty pro předložení akcií za účelem jejich výměny
4) rozhodnutí o snížení základního kapitálu společnosti
5) změna stanov společnosti a jejich podřízení zákonu o obchodních korporacích
6) Odvolání členů představenstva
7) Odvolání členů dozorčí rady
8) volba statutárního ředitele
9) volba členů správní rady
10) udělení prokury Ing. Vladimírovi Velenskému
11) schválení smlouvy o postoupení pohledávky za REX Reality, s.r.o.
12) závěr
Charakteristika navrhovaných změn stanov:
Navrhované změny stanov spočívají zejména ve změně formy akcií společnosti z akcií na majitele na akcie na jméno a tomu odpovídající vedení seznamu akcionářů, úprava způsobu svolání valné hromady a zveřejňování dalších informací stanovených právními předpisy a možnost vydání hromadných akcií a uvedení stanov do souladu se zákonem č. 90/2012 Sb. ( zákon o obchodních korporacích) s tím, že společnost změnou přechází na monistický systém
důvod snížení základního kapitálu: držba vlastních akcií společnosti po lhůtě stanovené rozhodnutím mimořádné valné hromady a ustanovení § 161a OZ. Důvodem snížení základního kapitálu je skutečnost, že společnost vlastní 6363 kusů vlastních akcií s nominální hodnotou 3.844.252,- Kč , které nabyla v souladu s usnesením mimořádné valné hromady ze dne 20.12.2012 za účelem jejich prodeje zaměstnancům podle §158 OZ. Zaměstnanci však nepotvrdili svůj předchozí záměr akcie koupit a proto je společnost podle ustanovení § §161c OZ po uplynutí lhůty 12 měsíců od nabytí akcií snížit o nominální hodnotu akcií základní kapitál.
Rozsah snížení základního kapitálu : Základní kapitál bude snížen z hodnoty 71.580..040,- Kč o 3.844.252,- Kč na hodnotu 68.735.788,- Kč a to tak, že akcie č. 112148 -118510 o nominální hodnotě 604,- Kč budou zničeny a nová výše základního kapitálu bude představována 112147 kusů akcií v nominální hodnotě 604,- Kč.
Prezence akcionářů bude probíhat od 12,30.hod. do 13,00 hod. v místě konání valné hromady. Právo účastnit se valné hromady mají všichni akcionáři akciové společnosti mající akcie na majitele, kteří tyto akcie předloží při prezentaci či doloží písemné prohlášení osoby, která vykonává úschovu nebo uložení podle zvláštního právního předpisu, že akcie je pro ně uložena podle zvláštního právního předpisu. V prohlášení musí být uveden účel, pro který se prohlášení vydává a den jeho vystavení.
Akcionář se může účastnit valné hromady osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci. Podpis zastoupeného akcionáře na této plné moci musí být úředně ověřen. Statutární orgán se prokazuje platným výpisem z obchodního rejstříku nebo jiné evidence právnických osob nebo jeho úředně ověřenou kopií. Při zápisu do listiny přítomných je zástupce akcionáře povinen odevzdat písemnou plnou moc podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž vyplývá rozsah zástupcova oprávnění.
Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu změny stanov na svůj náklad a své nebezpečí. Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrh k návrhu změny stanov, je povinen doručit jeho písemné znění nejméně pět pracovních dnů přede dnem konání valné hromady.
Akcionářům nejsou hrazeny náklady spojené s účastí na valné hromadě. Neúčastí na valné hromadě nejsou ostatní práva akcionářů dotčena.
V Praze dne 10. 12. 2013
za představenstvo
Prezentace
28.03.2024 5 kroků pro pravidelnou údržbu vaší motorové pily
27.03.2024 I elektrická koloběžka musí mít povinné ručení
Okénko investora
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Revoluce v umělé inteligenci: Nový superčip společnosti Nvidia může změnit svět
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři
Kdy a komu se vyplatí využít DIP (dlouhodobý investiční produkt)
Mgr. Timur Barotov, BHS
Michal Brothánek, AVANT IS
SPILBERK investiční fond SICAV, a.s. se mění k lepšímu aneb Co přinesla Valná hromada
Miroslav Novák, AKCENTA CZ
ČNB pokračuje ve snižování sazeb, proinflačním rizikem slabší koruna
Ali Daylami, BITmarkets
Bitcoin stanovil nové historické maximum – Je už na nákup pozdě?
Petr Lajsek, Purple Trading
Slabá koruna prodraží dovolenou. Kolik si kde letos připlatíme?
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz